Громкая кража криптовалюты
Королевская прокуратура сообщила, что бывший оперативный сотрудник NCA Пол Чоулс, входивший в команду по расследованию деятельности даркнет-платформ Silk Road и Silk Road 2.0, получил срок в 5.5 лет за кражу 50 биткоинов. В мае Чоулс признал себя виновным по обвинениям в краже, переводе и сокрытии преступных средств.
Silk Road 2.0 стала преемником оригинальной платформы Silk Road и была создана через месяц после того, как ФБР закрыло сайт и арестовало его основателя Росса Ульбрихта в октябре 2013 года. Новый сайт просуществовал год, после чего также был закрыт ФБР.
Бывший сотрудник NCA Пол Чоулс
Чоулс отвечал за извлечение и анализ данных с устройств, принадлежащих сооснователю Silk Road 2.0 – Томасу Уайту. NCA изъяло у Уайта 97 BTC при его аресте в ноябре 2014 года, однако 50 BTC или примерно 79 тысяч долларов по тогдашнему курсу были переведены с его кошелька в мае 2017 года на другой адрес.
Затем биткоины прошли через криптомиксер Bitcoin Fog, чтобы скрыть их происхождение и запутать следы аналитиков, наблюдавших за происходящим.
😈 БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО МОЖНО НАЙТИ У НАС В ЯНДЕКС.ДЗЕНЕ!
Аналитики Chainalysis сообщили, что часть средств была отправлена в наличные на биржах или использована через криптодебетовые карты. Дело Чоулса также прокомментировал прокурор Алекс Джонсон — вот цитата.
Внутри NCA Пол Чоулс считался компетентным, технически подкованным специалистом, хорошо разбирающимся в даркнете и криптовалютах. Он воспользовался своим положением в расследовании, чтобы обогатиться, разработав план, который, как он думал, скроет его действия.
Команда следователей NCA предположила, что каким-то образом Уайт сам получил доступ к кошельку и перевёл биткоины, списав дело как нераскрытое. Однако подозреваемый заявил полиции, что биткоины перевёл кто-то другой и что это мог быть только сотрудник NCA, поскольку только агентство имело приватные ключи от кошелька.
Полиция графства Мерсисайд провела встречу с NCA, где присутствовал и Чоулс. После этого началось расследование, которое привело к его аресту. Полиция обнаружила телефон, связывающий Чоулса с аккаунтом, использовавшимся для перевода биткоинов. Вдобавок на его устройстве также нашли историю поисков по криптобирже.
В офисе Чоулса также были обнаружены тетради с логинами, паролями и выписками по счетам.
Чоулс использовал две криптодебетовые карты и потратил около 109 425 фунтов стерлингов или 146 580 долларов, однако прокуратура оценила его общий доход от преступлений в 613 150 фунтов стерлингов или 821 345 долларов. Королевская прокуратура заявила, что намерена добиваться конфискации активов осуждённого.
Планы по приобретению биткоинов
Тем временем публичная компания Matador Technologies объявила о планах закупить до 6 тысяч BTC к 2027 году, значительно ускоряя свою стратегию накопления Биткоина. Канадская криптокомпания ставит промежуточную цель – приобрести 1 тысячу BTC до 2026 года, а в дальнейшем планирует разработать стратегию для накопления 6 тысяч BTC к 2027 году.
Сейчас Matador владеет 77.4 BTC, что составляет около 9 миллионов долларов по текущим ценам. Долгосрочная цель компании – владеть 1 процентом всего предложения BTC и войти в топ-20 корпоративных держателей Биткоина в мире.
Руководитель компании Matador Девен Сони заявил, что новая стратегия выходит за рамки управления резервами и включает в себя инфраструктурные и операционные элементы, связанные с экосистемой Биткоина.
Распределение биткоинов BTC по разным типам резервов
14 июля Matador подала в Канаде проспект эмиссии на сумму 900 миллионов канадских долларов или 656 миллионов долларов США, обеспечивая гибкость финансирования на 25 месяцев. Компания планирует использовать различные методы привлечения средств: размещение акций на рынке, конвертируемое финансирование, продажу активов, кредитные линии под обеспечение в BTC, а также стратегические приобретения и партнёрства.
Компания получила окончательное одобрение от канадской биржи TSX Venture на смену профиля деятельности с технологической на гибридную модель «технологии/инвестиции» в начале июля, что открыло путь к реализации соответствующей Биткоин-стратегии.
Согласно данным источников Cointelegraph, стратегия Matador по использованию BTC включает четыре элемента:
- стратегическое накопление BTC с как можно большим количеством биткоинов на одну акцию;
- получение дохода от волатильности и синтетического майнинга;
- создание реальных инструментов с выручкой в BTC;
- поддержка инфраструктуры через партнёрства с DeFi и криптопроектами.
Тем не менее, акции Matador не отреагировали ростом на новость – в среду они упали на 4.65 процента. Впрочем, с начала года ценные бумаги компании выросли почти на 37 процентов.
История с участием бывшего агента NCA подчёркивает, что даже сотрудники спецслужб не застрахованы от соблазна наживы. На фоне этого дела планы Matador по масштабному накоплению BTC выглядят особенно символично — рынок продолжает двигаться вперёд, несмотря на скандалы прошлого. Причём судя по происходящему в законодательном секторе США, прогресс дальше будет значительный.
За другими важными обновлениями следите в нашем крипточате. Ждём вас там прямо сегодня.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ, ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ.
