Что нарушила криптобиржа Binance?
Политик пришёл к такому выводу после публикаций The New York Times, Fortune и The Wall Street Journal. В них утверждалось, что два партнёра Binance — Hexa Whale и Blessed Trust — выступали посредниками в схемах отмывания средств и обеспечивали торговлю со структурами правительства Ирана.
Однако представители биржи отрицают обвинения. Их реплику приводит The Block.
Binance серьёзно относится к своим юридическим обязательствам и разделяет вашу заинтересованность в безопасности платформы. Однако недавние публикации, на которые опирается ваше расследование, явно ложны, не подкреплены достоверными доказательствами и в ряде существенных аспектов носят клеветнический характер.
Бывший руководитель криптобиржи Binance Чанпен Чжао
Напомним, в 2023 году Binance и её бывший руководитель Чанпен Чжао признали вину в отсутствии регистрации в качестве оператора денежных переводов и нарушении санкций. Биржа выплатила штраф в размере 4.3 миллиарда долларов и согласилась на независимый мониторинг соблюдения требований.
При этом Чжао провёл четыре месяца в федеральной тюрьме и позднее был помилован президентом Дональдом Трампом. Сам Трамп получил заметную порцию критики от демократов в Конгрессе за такое решение.
Относительно обвинений Блюменталя Binance отметила, что Hexa Whale и Blessed Trust имели лишь «косвенное взаимодействие с адресами кошельков», потенциально связанными с Ираном. Биржа также начала расследование в ответ на запросы правоохранительных органов и отключила этих поставщиков услуг от платформы.
Насколько нам известно, ни один аккаунт Binance напрямую не совершал операций с иранскими структурами.
Компания заявила, что использует более 25 современных инструментов для проверки клиентов, мониторинга транзакций, санкционного скрининга и поведенческой аналитики.
По словам её представителей, это позволило снизить долю операций с кошельками, предположительно связанными с незаконной деятельностью, на 97 процентов. За последние два года биржа сократила взаимодействие с четырьмя крупнейшими иранскими криптобиржами на 97.3 процента.
Сенатор США Ричард Блюменталь
В конце февраля ряд СМИ обвинил Binance в содействии доступу иранских пользователей к крипторынку. Внутренние следователи выявили более 1500 аккаунтов, к которым осуществлялся доступ из Ирана. Около 1.7 миллиарда долларов прошло через два аккаунта Binance к структурам, связанным с Ираном.
Внутреннее расследование выявило переводы в размере 500 миллионов USDT со стороны Hexa Whale Trading в пользу КСИР, признанного террористической организацией в США и ряде других стран. Также Binance уволила или отстранила сотрудников, выявивших эти потоки средств. Несколько высокопоставленных сотрудников отдела комплаенса покинули компанию в последние месяцы.
Как Трамп связан с криптовалютами?
Тем временем сенатор Элизабет Уоррен раскритиковала Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Она заявила, что регулятор якобы проявляет лояльность к бизнесу в сфере крипты – особенно к тем корпоративным игрокам, кто связан с Дональдом Трампом. По мнению Уоррен, проблема приобрела большую важность после решения SEC прекратить судебное дело против основателя Tron Джастина Сана.
По словам Уоррен, действия SEC вызывают серьёзные вопросы относительно независимости ведомства на фоне обсуждения регулирования крипты в Конгрессе. Вот её реплика.
В прошлом месяце председатель SEC Аткинс отрицал перед Конгрессом, что администрация Трампа предоставляет поблажки криптомиллиардерам, связанным с президентом. Джастин Сан инвестировал 90 миллионов долларов в криптопроекты Трампа, а сегодня SEC согласилась прекратить дело против него.
Сенатор США Элизабет Уоррен
Она добавила, что «SEC не должна быть послушным инструментом для миллиардеров из окружения Трампа», а любое законодательство должно учитывать риски коррупции.
😈 БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО МОЖНО НАЙТИ У НАС В ЯНДЕКС.ДЗЕНЕ!
Ранее SEC отказалась от претензий к Сану и Tron Foundation. Сан подтвердил урегулирование в X, заявив, что дело закрыто. При этом сам он намерен продолжить сотрудничество с регуляторами по мере формирования более чётких правил для индустрии.
Решение Комиссии также подвергла критике Аманда Фишер из Better Markets, назвав ситуацию «позором для ведомства и индустрии».
Создатель Tron Джастин Сан
Дело Сана стало очередной точкой напряжения в политических спорах вокруг влияния Трампа на рынок цифровых активов и возможного воздействия на регуляторные решения. Демократы неоднократно задавали регуляторам вопросы о потенциальных конфликтах интересов, связанных с криптой.
Эти опасения уже осложнили переговоры по ключевым законам для контроля индустрии. Демократы называют связи Трампа с индустрией одним из главных препятствий для принятия правил по структуре рынка и стейблкоинам. За год Трамп также помиловал ряд других известных фигур криптоиндустрии, включая вышеупомянутого бывшего руководителя Binance Чанпена Чжао и основателя Silk Road Росса Ульбрихта.
История с Binance и возмущение демократов из-за Джастина Сана показывают одно: крипта в США окончательно стала полем политической битвы. Оппоненты Трампа уверены, что новая администрация просто выгораживает лояльных криптобизнесменов, и готовы жёстко этому сопротивляться. Пока политики делят влияние, индустрии вряд ли стоит ждать понятных законов.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ, ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ.
