В данный момент криптовалюта торгуется на уровне 9 893 долларов. За прошедшие сутки её стоимость снизилась на 6.1 процента. Похоже, на этот раз негатив пришёл из Китая — создатели крупнейшего криптовалютного скама страны под названием PlusToken уже некоторое время сливают крупные партии украденных ими монеты, что негативно отражается на стоимости BTC.
Смысл следующий: мошенники продают большие объёмы биткоинов, которые существенно выше актуального спроса на рынке. Поскольку покупателей немного, приходится привлекать их более низкими курсами криптовалюты. Но поскольку масштабы огромны, такая активность роняет весь рынок криптовалют.
Кто виноват в падении Биткоина?
Соосновательница фонда Primitive Crypto Дави Ван опубликовала у себя в Твиттере небольшое расследование по делу команды мошенников PlusToken. Это одна из самых масштабных финансовых пирамид в истории криптовалютного рынка. По предварительным подсчётам, китайцам удалось присвоить себе как минимум 70 тысяч BTC и 800 тысяч ETH от доверчивых инвесторов.
JUST IN
as per sir @loomdart ‘s request, this thread is abt the on-going sells off made by PLUS Token, the biggest Chinese PONZI which scammed ~70K $BTC + ~ 800K $ETH
I mentioned it briefly in my last Coindesk oped but worth additional attention as it may cause further sells pic.twitter.com/uIjgrzwHET
— Dovey Wan 🗝 🦖 (@DoveyWan) August 14, 2019
По словам Ван, точное количество украденных монет до сих пор неизвестно. В первом твите она прикрепила фотографии главных подозреваемых по делу PlusToken.
Сам проект стартовал в середине 2018 года. Мошенники выпустили собственный кошелёк, который якобы давал очень высокую прибыль по инвестициям. Приложение имело четырёхуровневую систему рефералов, так что за каждого привлечённого пользователя можно было получить определенный процент их вложений. К началу 2019 года PlusToken уже пользовалось около 10 миллионов человек.
Вот твит, в котором Дави поделилась информацией по кошельку.
1. PlusToken started in mid 2018, was a pure ponzi with a wallet front with offers “high yield investment return”.
It has 4 layers of membership structure, each will get diff % of rebate. In early 2019, it claimed its membership has over 10M
And attached are its addresses pic.twitter.com/KcMRfXRp79
— Dovey Wan 🗝 🦖 (@DoveyWan) August 14, 2019
По подсчётам местной полиции, общая сумма украденных средств превышает три миллиарда долларов. Два месяца назад некоторых членов основной команды PlusToken задержала полиция.
Впрочем, украденные ими монеты пока нельзя вернуть — никто не может получить доступ к кошелькам. Скорее всего, некоторые владельцы ключей к адресам всё ещё на свободе.
Соответственно, кто-то до сих пор пытается слить украденные остатки из кошельков мошенников. Ван отметила, что китайские трейдеры столкнулись с волной крупных ордеров на продажу на бирже Binance. При этом первые крупные сливы биткоинов на других биржах происходят ещё с начала июля. К такому выводу пришли эксперты аналитической компании Peckshield, проанализировав финансовые потоки внутри PlusToken. Отмечается, что некоторая часть монет ранее была выведена для продажи на Bittrex и Huobi.
Вот схема связанных со скамом кошельков и путешествия украденных биткоинов на биржу.
А вот список основных кошельков мошенников.
PlusToken Addresses- Let's STOP it
14BWH6GmVoL5nTwbVxQJKJDtzv4y5EbTVm (95228 $BTC)
31odn4bxF2TgM4pD7m4hdSr1vGMsjh9ugV (68,562 $BTC)
33FKcwFhFBKWHh46Ksmxs3QBu8HV7h8QdF (37,922 $BTC)
eospstotoken (26,312,329 $EOS)
0xF4a2eFf88a408ff4c4550148151c33c93442619e (789,525 $ETH)
— Dovey Wan 🗝 🦖 (@DoveyWan) August 15, 2019
Кстати, среди мошенников шутники нашли китайского Виталика Бутерина. Смешно.
Ещё больше интересного ищите в нашем крипточате ходлеров. Там заодно и обсудим ситуацию с курсом Биткоина и других монет.