Случаи использования биткоинов в преступных целях
По данным исследователей, криптовалюты вроде Биткоина играют важную роль в подпольной экономике и используются для большинства транзакций между преступниками в интернете.
Примеры конкретных ситуаций, когда преступники используют криптовалюты, включают вымогательство, DDoS-атаки, криптоджекинг (или скрытый майнинг криптовают), а также торговлю на рынках даркнета.
В отчёте Европола также отмечается, что интернет-преступники всё чаще отходят от традиционных платёжных средств и всё больше пользуются криптовалютами. Предполагается, что эти методы позволяют преступникам получить больше прибыли, так как среднестатистический пользователь, как правило, почти не разбирается в устройстве криптовалют.
Скоординированные усилия правоохранительных органов наряду с продолжительными DDoS-атаками уже дают определённый эффект. Сейчас удалось намного больше подорвать доверие к рынкам даркнета.
Киберпреступники присматриваются к Monero
К слову, единственной альтернативной криптовалютой, которая также попала в поле зрения Европола, является Monero XMR. Правда, эта анонимная криптовалюта больше упоминается в контексте проблемы криптоджекинга.
Напомню, криптоджекинг или скрытый майнинг — это способ зарабатывать криптовалюты за счёт несанкционированной установки специальных программ для майнинга на устройства ничего не подозревающих жертв. Альтернатива им — веб-сайты. Скрипты или вредоносный код задействует вычислительные мощности устройств для добычи криптовалют, которые отправляются сразу на кошелёк злоумышленника.
Источник: 2Биткоина
Monero особенно подходит для такого рода деятельности из-за его анонимной природы и того факта, что этот альткоин всё ещё можно майнить не столь мощным оборудованием. В отчёте имеется и информаци об уровне принятия Monero среди преступников без учёта криптоджекинга.
И хотя раньше сообщалось о сдвиге в сторону более анонимных криптовалют, Биткоин по-прежнему остаётся наиболее предпочтительной опцией как для законной, так и для преступной деятельностей. Основной тренд увеличения принятия наблюдается среди криптоджекеров, а также на рынках даркнета, где всё больше преступников начинают принимать Monero в качестве приктовалюты.
Ждём появления «криминальных» бирж
В разделе о потенциальных угрозах в будущем говорится о необходимости проявлять должную осмотрительность при сборе информации о своих пользователях для криптобирж. Как минимум в Европе ожидают, что после вступления в силу директивы ЕС о борьбе с отмыванием денег — она также напрямую коснётся деятельности криптобирж — многие пользователи начнут переходить на пиринговые криптобиржи в попытке сохранить в тайне информацию о собственных деньгах.
Скорее всего, мы будем наблюдать значительный рост подпольных криптовалютных бирж, на которых можно будет обменивать фиатные деньги на криптовалюты в обход регулируемого сектора.
И хотя правоохранительные органы действительно могут значительно усложнить преступникам жизнь, вряд ли можно говорить о полной ликвидации криптовалютной отрасли, даже если некоторые используют эти деньги для незаконных операций. Возможно, дополнительный надзор — это даже неплохо, так как невозможно полностью искоренить преступность в интернете, если развязать злоумышленникам руки.
В нашем крипточате законопослушных энтузиастов вы найдёте ещё много другой полезной информации. А ещё не забывайте про Яндекс Дзен, конечно.
Подписывайтесь на наш канал в Телеграме. Так победим!
