Проанализировав 333 аккаунта, 327 твитов и 425 опубликованных изображения в популярной сети микроблогов, Денли обнаружил 95-процентный рост количества новых фейковых аккаунтов, с которых проводились мошеннические розыгрыши криптовалют. И это только за последний год. Иначе говоря, рост курса криптовалют увеличивает активность мошенников. А поскольку схемы скамеров работают, с ростом рынка монет пользователи по сути теряют больше денег.
Если вы пользуетесь Твиттером, то наверняка видели, как подобные скамы заполоняют новостную ленту. В комментариях практически каждого твита популярного криптоэнтузиаста появляется «тролль», вещающий о беспрецедентно щедрой акции по раздаче криптовалют. Мол, отправь 0.1 биткоина и получи 10 монет в подарок. Причём они часто прикрываются громкими именами, будь то криптобиржи Coinbase и Binance или даже сам основатель Эфириума Виталик Бутерин.
Вот список известных игроков индустрии, именами которых прикрывались мошенники при рекламе скамов. В лидерах — биржи Coinbase и Binance, а также Виталик Бутерин. Источник: Гарри Денли
Как правило, наивным пользователям предлагают поучаствовать в раздаче баснословной суммы, однако для этого нужно заранее отправить немного денег на указанный кошелёк для подтверждения своего адреса. Это самая простая и наиболее распространённая схема. В одном из недавних твитов известный в криптосообществе Биткоин-инвестор и основатель консалтингового агентства Morgan Creek Capital Энтони Помплиано напоминает, что на росте рынка важно быть предельно осторожными. Сразу под сообщением появляется твит о чудо-розыгрыше, который является банальным обманом.
Thanks @Coinbase! This is INSANE AF 🔥 https://t.co/VMoKaFj3uo
— -Crypt0Nikki- (@NikkiTh50634204) August 13, 2019
А ведь бывает и покруче. Некоторые мошенники взламывают верифицированные аккаунты в Твиттере и быстренько подменяют данные на имя кого-нибудь известного. При этом синий флажок верификации сохраняется. Самые ушлые выискивают старые заброшенные аккаунты, взламывают их и используют для рекламы мошеннических схем.
К слову, Виталик Бутерин даже добавил к своему имени в Твиттере фразу «Non-giver of Ether», что переводится как «Не даритель эфиров». Источник: Твиттер
Денли удалось вычислить двух самых активных мошенников: @AgamYogi — по всей видимости, когда-то это был инженер-технолог из Джакарты, и @megandaisy98 — аккаунт девушки, последний светский твит которой был написан ещё в прошлом году. Также надо отметить огромное количество ботов, которые создают видимость активного обсуждения аферы, при этом восхваляя их. А ещё они ставят лайки под подобными постами, из-за чего сообщения о выигрыше кажутся правдивыми.
Чаще всего твиты представлены в виде скриншотов удивительной раздачи, поэтому их намного сложнее отследить через обычный поиск. В них, как правило, указываются поддельные адреса сайтов, на которых можно найти BTC- или ETH-адреса злоумышленников. С последних якобы должны прислать вознаграждение, если отправить на них определённое количество монет. Источник: Твиттер
Как отмечает исследователь, ему удалось найти 52 таких «фейковых домена», 64 процента которых размещены на американских серверах. А проанализировав каждый опубликованный адрес, Денли обнаружил, что мошенники в совокупности собрали 11.789 BTC или 125 тысяч долларов на данный момент и 42.310 ETH, то есть примерно 8.7 тысячи долларов.
Специалист по кибербезопасности предполагает, что успех аферы с использованием бренда Coinbase можно связать с запуском новой программы Coinbase Earn. Эта платформа действительно платит пользователям деньги в криптовалюте за выполнение различных задач.
В ситуации с Твиттером и другими социальными платформами всё просто. Не верьте в возможность заработать горы денег на пустом месте, не переходите по ссылками и не отправляйте свои честно заработанные монеты. Вы их потеряете, и здесь уже никто не поможет.
Участвовали ли вы когда-нибудь в подобных розыгрышах? Признавайтесь, сколько эфиров отправили Илону Маску в прошлом году? Принимаем истории в нашем крипточате тех, кто не ведётся на сомнительные гивэвеи.
Подписывайтесь на наш канал в Телеграме. И внимательно смотрите, куда посылаете криптовалюты!
