Monero

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) заявило, что широкое распространение криптовалют помогает в преступной деятельности. Напомним, сейчас криптофирмы в стране должны зарегистрироваться в Управлении финансового надзора (FCA) и ежегодно представлять отчёты о финансовых преступлениях. Хотя массовое внедрение криптоактивов может быть хорошо для представителей отрасли финансов, NCA всё же беспокоится о рисках, связанных с новой индустрией. Рассказываем о ситуации подробнее.

Сфера применения криптовалют практически безгранична. И к сожалению, иногда это приводит к печальным последствиям. Американец Нельсон Реплогл подозревается Федеральным бюро расследований в найме киллера для убийства своей жены Энн. По словам специального агента ФБР Клея Андерсона, Реплогл отправил потенциальному убийце биткоины в качестве оплаты за преступление вместе с описанием машины его жены и временем, когда она должна была везти своего питомца к ветеринару. Рассказываем о ситуации подробнее.

По словам бывшего главы ЦРУ Майкла Морелла, технология в основе Биткоина является «лучшим инструментом для слежки», который правительства вполне могут использовать в свою пользу. Морелл, ранее исполнявший обязанности директора Центрального разведывательного управления, изложил свои мысли в отчёте под названием «Анализ использования Биткоина в незаконных финансах». По его мнению, «технология блокчейна является мощным, но недостаточно используемым инструментом в сфере судебной экспертизы для правительств». Якобы с помощью блокчейна правительственным организациям будет намного легче находить и отправлять за решетку преступников. Рассказываем о ситуации подробнее.

Согласно свежему исследованию экспертов Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT), роль криптовалют в процессах отмывания денег слишком преувеличена и не имеет под собой никаких фундаментальных доказательств. Традиционные методы вывода средств из теневой экономики по типу фиата до сих пор доминируют в мире. Соответственно, называть криптовалюты чуть ли не главным инструментом преступников — как это часто делают банкиры и экономисты — как минимум неверно.