Что известно о расследовании против Binance
По данным Wall Street Journal, Министерство юстиции начало расследование возможного использования Binance иранскими структурами для обхода санкций. Издание ссылается на источники, знакомые с ситуацией.
В совместном заявлении сенаторы назвали Binance компанией с «устоявшейся репутацией, когда прибыль ставится выше закона». По их словам, новые данные вызывают «серьёзные опасения, что компания снова нарушает санкционное законодательство США, безрассудно помогая финансировать деятельность террористических группировок, связанных с Ираном».
Бывший руководитель криптобиржи Binance Чанпен Чжао
Представитель Binance заявил следующее.
Мы не знаем ни о каком расследовании.
При этом он добавил, что компания продолжает сотрудничать с регуляторами и правоохранительными органами, но не комментирует детали взаимодействия с DOJ.
Ещё в прошлом месяце сенаторы направили запрос министру финансов Скотту Бессенту и генпрокурору Пэм Бонди с просьбой расследовать движение средств, связанных с Ираном, через Binance.
Binance подала иск о клевете против WSJ
Параллельно Binance подала иск о клевете против Wall Street Journal. Поводом стала статья от 23 февраля, в которой утверждалось, что биржа уволила сотрудников, выявивших криптовалютные транзакции на 1 миллиард долларов, связанные с подсанкционными иранскими структурами, включая йеменских хуситов и Корпус стражей исламской революции.
Binance отрицает, что останавливала внутренние расследования, и называет публикацию WSJ ложной.
😈 Больше интересного можно найти у нас в Яндекс.Дзене!
Руководитель криптобиржи Binance Ричард Тенг
Это не первое столкновение Binance с американским правосудием по санкционной теме. В ноябре 2023 года биржа признала себя виновной в нарушении американских законов о противодействии отмыванию денег и санкциях, заплатив рекордный штраф в 4.3 миллиарда долларов и согласившись работать под надзором США.
Бывший руководитель криптобиржи Binance Чанпен Чжао признал вину по обвинению, связанному с отмыванием денег, и провёл четыре месяца в тюрьме в 2024 году. В октябре 2025 года президент Дональд Трамп помиловал Чжао, о чём мы подробно рассказывали в отдельной статье.
Читайте также: Почему майнерам Биткоина нужно использовать накопленные монеты: ответ представителей Wintermute
Бывший руководитель криптобиржи Binance Чанпен Чжао
Новое расследование DOJ ставит под вопрос, насколько эффективно Binance выполняет условия надзора после прошлогоднего соглашения. Для крипторынка в целом это очередной сигнал: крупнейшие площадки остаются под пристальным вниманием регуляторов, а санкционная тема может стать триггером для новых ограничений.
Ситуация вокруг Binance наглядно демонстрирует, что даже после уплаты многомиллиардных штрафов и смены руководства компания контролируется властями. Повторные обвинения в обходе санкций через иранские структуры способны обнулить кредит доверия, полученный биржей после соглашения с Минюстом. Исход этого противостояния определит, сможет ли крупнейшая площадка окончательно легализоваться в правовом поле США или её ждут новые ограничения.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ, ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ.
