Поводов для недовольства заслугами Сэма Банкмана-Фрида становится всё больше. В частности, на прошлой неделе журналисты New York Times поделились схемой заработка биржи FTX и трейдинговой компании Alameda Research, которую также основал Сэм.
Оказалось, что Банкман-Фрид самостоятельно подбирал токены для их дальнейшего запуска на платформе FTX. Ну а перед этим руководство Alameda закупалось серьёзными объёмами выбранной монеты ради её дальнейшего слива.
Арестованный основатель криптобиржи FTX Сэм Банкман-Фрид
Курс криптоактива после листинга по традиции улетел вверх, после чего представители Alameda ликвидировали запасы токенов. Это, в свою очередь, приводило к убыткам других инвесторов, в то время как сама схема тянет на инсайдерскую торговлю.
Где находится Сэм Банкман-Фрид
Согласно заявлению, которое адвокаты Банкмана-Фрида направили федеральному судье США Льюису Каплану, чёрный автомобиль наехал на металлическое заграждение возле родительского дома Сэма в Пало-Альто, штат Калифорния. Затем из транспортного средства вышли трое людей, личности которых пока остаются неизвестными. Они крикнули одному из охранников что-то вроде «вы не сможете нас остановить», а затем скрылись. При этом охрана не успела зафиксировать номер машины.
Экс-CEO FTX Сэм Банкман-Фрид
Юристы не уточнили дату и время, когда произошёл инцидент, однако они открыто заявили о своих опасениях относительно жизни и здоровья основателя FTX.
Адвокаты при этом также прилагают все усилия, чтобы скрыть информацию о двух лицах, выступивших поручителями по залогу для Сэма, сумма которого составила 250 миллионов долларов. Вот соответствующая цитата из документа.
Учитывая популярность этого дела и чрезвычайное внимание к нему со стороны медиа, разумно предположить, что поручители, не являющиеся родителями Банкмана-Фрида, также столкнутся со значительными проблемами конфиденциальности и безопасности, если их личности будут раскрыты.
Напомним, выплачивать 250 миллионов или какой-либо процент этой суммы для временного освобождения Сэма не пришлось. Вместо этого поручители заявили о поддержке Банкмана-Фрида и по сути заложили собственное имущество в обмен на адекватное поведение Сэма. Если последний не явится на судебное заседание или обойдёт условия содержания, тогда большая сумма в виде имущества сразу же будет конфискована.
Дом родителей Банкмана-Фрида в Пало-Альто
Согласно данным источников Decrypt, стоимость охраны дома площадью около 278 квадратных метров и ценой в 3-4 миллиона долларов составляет около 10 тысяч долларов в неделю. Родители Банкмана-Фрида наняли частную охранную фирму для круглосуточного наблюдения за периметром.
Адвокаты Сэма также утверждают, что родители их клиента постоянно получают письма с угрозами, причём в некоторых посланиях есть даже обещания физической расправы. За подобными инцидентами наверняка стоят пострадавшие от коллапса FTX инвесторы – именно у них есть явный мотив навредить бывшему руководителю биржи Банкману-Фриду и его окружению.
Стоит отметить, что подобные угрозы могут закончиться для них серьёзным наказанием. Скорее всего, авторы таких писем попросту разочаровались в происходящее и не верят в справедливость, поэтому хотят хоть каким-то образом навредить Сэму. Напомним, Банкман-Фрид отрицает собственную вину и готовится к судебному процессу в октябре 2023 года. А поскольку бывший предприниматель сейчас не находится в тюрьме, многие представители блокчейн-сообщества ошибочно предположили, что он гарантировано выйдет сухим из воды. Впрочем, с учётом серьёзности обвинения в адрес Сэма в подобное верится с очень большим трудом.
А тем временем федеральные власти Южного округа Нью-Йорка арестовали активы, принадлежащие Банкману-Фриду. Речь идет почти о 700 миллионах долларов, большая часть суммы приходится на пакет акций компании Robinhood. Их Сэм предположительно приобрёл за счёт средств клиентов FTX.
Прокурор Дамиан Уильямс заявил об изъятии ценных бумаг, которое произошло 4 января. Всего было изъято почти 55.3 миллиона акций Robinhood, которые сейчас в совокупности стоят около 526 миллионов долларов. Они принадлежали Emergent Fidelity Technologies — подставной компании, которую Банкман-Фрид создал вместе с сооснователем FTX Гэри Ваном. Также именно эти акции хотели получить представители компании-банкрота BlockFi, о чём стало известно в конце декабря 2022 года.
😈 БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО МОЖНО НАЙТИ У НАС В ЯНДЕКС.ДЗЕНЕ!
Полные детали об изъятых средствах
В заявлении под присягой ещё в декабре Банкман-Фрид отметил, что он и Ван создали новую компанию, используя средства из кредита для Alameda Research. Деньги были получены для приобретения акций Robinhood Markets Inc. на общую сумму 546.4 миллиона долларов. Кроме того, есть определённые доказательства использования средств клиентов биржи не по назначению – с их помощью Банкман-Фрид пытался стабилизировать финансовое положение Alameda.
Вдобавок к акциям были изъяты 20.7 миллиона долларов, которыми де-юре владела компания Emergent в ED&F Man Capital Markets, Inc, а также 49.9 миллиона долларов в банке Farmington. Последний чётко фигурирует в махинациях внутри «криптоимперии» Сэма.
Также в период с 11 по 19 января власти изъяли чуть более 100 миллионов долларов из средств FTX, хранившихся в банке Silvergate. Ещё в судебных документах числятся три счёта, зарегистрированных на Binance и Binance US. Впрочем, сумма активов на них пока не разглашается. Все эти деньги предположительно используют для первых компенсаций кредиторам обанкротившейся биржи.
Мы считаем, что подобный инцидент достаточно предсказуем с учётом масштабов "заслуг" Сэма Банкмана-Фрида и потерей пользователей его платформы. Очевидно, близкий круг Сэма также предусмотрел такой вариант развития событий, в связи с чем и нанял охранную фирму. Здесь остаётся надеяться, что сам бывший предприниматель сможет дождаться суда и получить адекватный приговор.
Больше интересного ищите в нашем крипточате миллионеров. Там говорим на другие важные темы, которые так или иначе сказываются на ситуации в мире блокчейна и децентрализации.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ, ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ.
