Арест криптовалютного преступника
Новость о поимке злоумышленника прокомментировал министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. Его реплику приводит Decrypt.
Я искренне благодарю Марокко за этот арест, который демонстрирует отличное судебное сотрудничество между нашими странами — особенно в борьбе с организованной преступностью.
Бадисс Мохамед Амид Баджжу
Баджжу разыскивался Интерполом за участие в организованных вымогательствах и похищениях людей. Он стал тринадцатым фигурантом дела: ранее французская полиция уже задержала двенадцать человек по делу о похищениях в мае.
Одно из них произошло днём. Четверо нападавших пытались похитить беременную дочь Пьера Нуаза, руководителя и сооснователя французской криптобиржи Paymium.
Через несколько дней после первых арестов полиция предъявила обвинения уже 25 подозреваемым, связанным с попыткой похищения дочери Нуаза. Большинству фигурантов от 16 до 23 лет.
Хотя Баджжу подозревают как важное связующее звено всей схемы, за похищениями может стоять ещё один французско-марокканский гражданин. Его удалось вычислить благодаря анализу переводов криптовалют – он «предположительно управляет своими подельниками из тени».
Стоит отметить, что нападения на владельцев криптовалют происходят не только во Франции, но и по всему миру. Только за последние недели подобные инциденты были зафиксированы в Уганде и США.
Разработчик и ранний пользователь Биткоина Джеймсон Лопп
По словам сооснователя компании Casa Джеймсона Лоппа, в 2025 году уже зафиксировано 29 нападений. Для сравнения: за весь 2024 год было зарегистрировано 34 подобных инцидента.
Один из последних громких случаев произошёл в США: был арестован 37-летний Джон Уолтц, который предстал перед судом Манхэттена. Ранее он похитил и несколько недель пытал 28-летнюю жертву, которая владела средствами на криптокошельках.
Победа Комиссии по ценным бумагам в суде
А тем временем Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась победы в суде, получив компенсацию на сумму 1.1 миллиона долларов. Это произошло после того, как обвиняемый в мошенничестве не ответил на исковое заявление ведомства.
Федеральный судья штата Джорджия вынес решение по умолчанию в пользу SEC 3 июня по делу против Китa Круза, который не стал отвечать или защищаться от иска, поданного в августе 2023 года.
Судья Тиффани Джонсон обязала Круза выплатить финансовые штрафы на сумму свыше 1.1 миллиона долларов. В эту сумму входит возврат незаконно полученной прибыли в размере 530 тысяч долларов, почти 51 тысяча долларов процентов до вынесения решения, а также гражданский штраф в размере 530 тысяч долларов.
Суд также запретил Крузу пожизненно нарушать законы о ценных бумагах.
Документ из судебного дела по криптовалютному мошенничеству
Представители SEC утверждают, что Круз создал мошенническую схему в криптосфере через свои компании Four Square Biz и Stem Biotech, обманывая инвесторов в период с октября 2019 года по май 2021 года.
😈 БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО МОЖНО НАЙТИ У НАС В ЯНДЕКС.ДЗЕНЕ!
Согласно данным источников Cointelegraph, он привлёк не менее 800 тысяч долларов от примерно 200 инвесторов, продавая так называемую «криптовалютную ценную бумагу» под названием Stemy Coin. Многие из инвесторов были привлечены через связи в афроамериканском сообществе и религиозных кругах.
Регулятор обвинил Круза в ложных заявлениях перед инвесторами. Например, что токен якобы обеспечен технологиями на основе стволовых клеток и активами вроде золота, а также что его компания якобы владеет действующими лабораториями, готовыми продуктами и имеет опыт в области лечения болезней.
Круз рассказывал о партнёрствах с врачами и исследовательскими группами, хотя на деле у компании не было ни лабораторий, ни продуктов, ни исследований, ни партнеров, ни какой-либо технологии. Вот реплика по данному поводу.
У Круза и его компаний не было никакой технологии, продуктов или операций, связанных со стволовыми клетками, как и партнёрств с указанными организациями.
Председатель SEC Пол Аткинс
В иске SEC указывает на нарушения сразу нескольких федеральных законов о ценных бумагах, включая положения о мошенничестве в Законе о ценных бумагах и в Законе о фондовой бирже, а также нарушения требований о регистрации.
Это решение стало редкой победой SEC по делу в криптосфере, учитывая, что в 2025 году ведомство существенно сократило число таких дел после завершения предыдущей волны активных преследований криптокомпаний.
Рост популярности криптовалют неизбежно сопровождается ростом интереса со стороны преступников. Однако слаженные действия международных органов и ужесточение контроля со стороны регуляторов подтверждают: даже в децентрализованном мире безопасность остаётся приоритетом. Ну а участникам рынка стоит помнить об угрозах и не терять бдительности.
Хотите быть в курсе других интересных новостей? Присоединяйтесь к нашему крипточату будущих миллионеров, где мы поговорим и о других важных событиях в мире цифровых активов.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ, ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ.
