Кража криптовалют в США
Согласно данным источников The Block, арест провели подразделение международного сотрудничества по борьбе с тяжкими преступлениями французской жандармерии на Сен-Мартене и группа вмешательства Национальной жандармерии Гваделупы.
Обвинения против Дагиты публично озвучил известный криптоаналитик под псевдонимом ZachXBT ещё в январе. Он связал личность подозреваемого с ником «Lick», а также провёл параллели с кражей средств с кошельков, где находились конфискованные властями США монеты.
Аналитик также утверждал, что Дагита является сыном Дина Дагиты – президента компании Command Services & Support (CMDSS), которая в 2024 году получила контракт со Службой маршалов США на управление частью конфискованных криптоактивов.
Арест криптовалютного хакера Джона Дагиты
В посте Пателя Джон Дагита также назван подрядчиком правительства США, однако неясно, занимал ли он должность в компании напрямую.
После сообщений об аресте ZachXBT написал в X, что подозреваемый ранее насмехался над ним через Telegram-канал и отправлял небольшие транзакции на его публичный адрес с кошельков, содержащих предположительно украденные средства.
Конфискованные вещи хакера Джона Дагиты
Контракт CMDSS ранее также вызывал вопросы. В 2024 году конкурирующая компания оспаривала его, утверждая, что CMDSS не имеет некоторых лицензий финансовой отрасли и указывая на возможный конфликт интересов из-за найма бывшего сотрудника Службы маршалов.
Однако Управление подотчётности правительства отклонило протест.
Мошенничество с криптовалютами
Тем временем канадская полиция опубликовала предупреждение о том, что мошенники используют логотип Королевской канадской конной полиции (RCMP) в схемах «возврата криптовалюты», нацеленных на людей, потерявших средства ранее.
Ранее в городе Нанаймо (Британская Колумбия) местный житель, уже потерявший деньги в мошеннической схеме, получил предложение «помощи» в возврате средств. Изначально жертва потеряла 5000 канадских долларов (около 3600 долларов США) в конце прошлого года.
Тогда она получила фейковое сообщение с предложением удалённой работы по трейдингу – мошенники потребовали внесения крипты в качестве залога через криптомат. После оплаты связь с «работодателем» прекратилась.
Предупреждение о мошенничестве
Ранее в этом году тот же человек увидел сообщение, оформленное как уведомление RCMP, с призывом к жертвам мошенничества сообщать о подобных случаях. После заполнения формы жертве позвонил мужчина, представившийся адвокатом. Он заявил, что обнаружил два криптокошелька, связанных с пострадавшим. Он якобы мог помочь вернуть 60 тысяч долларов.
Полиция заявила, что реклама вводила в заблуждение, создавая ложное впечатление участия RCMP.
RCMP не связывается с гражданами по поводу найденных криптосчетов, не сотрудничает с частными компаниями по возврату средств и не требует оплаты за расследование мошенничества. Любые сообщения с такими заявлениями являются мошенническими.
Правоохранители подчеркнули, что не рекламируют услуги по возврату средств и не требуют оплату за их восстановление. Граждан также призвали с осторожностью относиться к предложениям работы и иным сообщениям, связанным с криптовалютами.
😈 БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО МОЖНО НАЙТИ У НАС В ЯНДЕКС.ДЗЕНЕ!
По словам сооснователя и руководителя компании BlockSec Энди Чжоу, подобная тактика становится всё более системной. Вот его комментарий.
Эти схемы работают во многом потому, что мошенники часто имеют доступ к информации из первоначального мошенничества.
Эмблема RCMP
Использование символики правоохранительных органов эффективно, поскольку задействует психологический механизм доверия к авторитету. Когда жертвы считают, что сообщение исходит от полиции или регулятора, они чаще соглашаются сотрудничать или платить «административные сборы».
Мошенники часто повторно используют данные, полученные ранее, что делает прежних жертв особенно уязвимыми для повторных атак. Иногда организованные группы распространяют списки людей, уже отправлявших деньги, превращая их в «особо ценные» цели.
Злоумышленники также используют тот факт, что жертвы часто ищут в интернете способы вернуть средства. Они создают фальшивые сервисы или рекламу, утверждая, что пострадавшие включены в «официальные списки» жертв, чьи средства можно вернуть, создавая ощущение срочности и достоверности.
Арест Джона Дагиты и предупреждения канадской полиции подсвечивают две стороны одной медали: уязвимость государственных протоколов и цинизм мошеннических схем. Если в первом случае под удар попала безопасность правительственных кошельков из-за сомнительных связей подрядчика, то во втором — злоумышленники используют саму надежду жертв на справедливость. Поэтому инвесторам по традиции стоит особенно осторожно относиться к сохранности монет.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ, ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ.
