В рамках исследования Денли даже отследил в общей сложности 266 украденных ETH, что эквивалентно примерно 45.55 тысячи долларам. При этом он обнаружил, что многие адреса кошельков были одноразовыми и сразу же переводили средства на другие хранилища. На некоторых из них находилось более 100 тысяч долларов. 34 процента всех проанализированных украденных средств были отправлены на один отдельный адрес, на котором оказалось около 150 тысяч долларов.

Анализируя сетевые данные, Денли обнаружил, что 14 процентов жертв находились в Нигерии, 11 процентов — в Индонезии, 9 процентов — в США и ещё 8 процентов — во Вьетнаме.

Как показывает исследование, эффективнее всего мошенникам удавалось выуживать деньги при помощи афер, построенных на доверии наивных пользователей. Злоумышленники устраивали якобы бесплатные раздачи криптовалюты, где для участия необходимо сначала отправить символическую сумму в криптовалюте на указанный адрес. При этом в некоторых случаях наивных пользователей также просили предоставить личные данные.

Что же касается наиболее эффективных методов заманивания жертв, исследователь выделяет рассылку по электронной почте, SMS, а также прямые ссылки на сайтах. На эти каналы приходится 36 процентов афер. Целых 35 процентов обманов занимает известный скам с эирдропом kinetictokenforms-typeform.

Как рассказывает Денли, в подобных скамах главная фишка заключается в сборе личной информации пользователей. Зачастую именно мошеннические эирдропы проводят процедуру KYC — или «знай своего клиента», в рамках которой пользователь должен предоставить личные данные и даже загрузить скан паспорта. Твиттер привёл мошенникам аж 4 процента жертв.

Однако Денли признал, что его исследование технически не может быть полностью объективным. К примеру, показатели заинтересованности людей в блокчейне согласно Google Trends не совпадают с данными аналитикой сервиса для сокращения ссылок Bit.ly.

По словам Денли, это означает, что ссылки могли отправляться отдельным пользователям напрямую. К тому же люди, нажимая на ссылку, могли использовать VPN при переходе на популярные мошеннические сайты. А значит в статистику могли попадать другие страны.

Кроме того, регулярно появляются новые виды мошенничеств, поэтому исследование Денли включает лишь небольшое подмножество из очень обширной проблемы. Вот его цитата.

Хотя мы получаем много действительно хороших отчётов от разных людей в экосистеме и постоянно выискиваем информацию по различным популярным каналам — в Твиттере, Google Ads, на форумах — всё равно невозможно угнаться за всеми и сразу.

Как бороться с мошенниками?

Можно по крайней мере вести чёрные списки тех, кого уже ловили на мошенничестве. Однако Денли утверждает, что это очень сложно «как минимум с технической точки зрения».

Биржи — это частные коммерческие структуры для трейдинга, они по сути не несут ответственность за пользователей за пределами собственной юрисдикции.

Кроме того, всегда найдутся противники любых запретов и ограничений. Особенно если речь идёт о криптосообществе. Любые новые меры безопасности всегда воспринимаются в штыки, к тому же найдутся те, кто считает, что взрослые люди сами должны быть в ответе за то, как распоряжаются своими деньгами. Такая точка зрения может претендовать на правду.

В нашем крипточате осмотрительных пользователей вы найдёте ещё много другой полезной информации.

Подписывайтесь на наш канал в Телеграме. И не ведитесь на развод!