Отметим, что в ходе разбирательства вокруг ситуации с FTX выяснилось уже немало интересных деталей. В частности, по данным представителей Комиссии по ценным бумагам и биржам США, криптобиржа FTX вместе со средствами её пользователей по сути выступала банком трейдинговой компании Alameda Research. Причина этого заключается в том, что проценты по займам от FTX представители Alameda не платили.

Автором такой идеи оказался Банкман-Фрид. Именно он предложил перевести Alameda Research на специальный счёт, с которого бы не взимались проценты за займы. Самое забавное, что отдельный счёт понадобился из-за того, что система FTX по умолчанию снимала комиссию за предоставление средств. В то же время у Alameda было 8 миллиардов долларов обязательств, поэтому это «сэкономило» компании немало денег.

Вот ещё одна важная цитата из соответствующего документа.

Приблизительно в мае 2022 года во время обвала курсов криптоактивов несколько из этих кредиторов потребовали от Alameda повторный платёж. Поскольку у Alameda не было достаточной суммы активов для покрытия обязательств, Банкман-Фрид поручил Alameda использовать свою «кредитную линию» от FTX. И таким образом миллиарды долларов клиентских средств FTX были переведены в распоряжение Alameda и использованы Alameda для погашения своих обязательств по займам перед третьими сторонами

Иначе говоря, Сэм мог согласиться на банкротство Alameda Research в первой половине 2022 года. Однако он решил помочь коллегам деньгами, причём незаконным способом смешивания личных средств пользователей криптобиржи FTX. Поэтому сейчас он столкнулся с серьёзными юридическими последствиями.

Что будет с Сэмом Банкманом-Фридом?

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка обвиняет Банкмана-Фрида по следующим пунктам:

• сговор с целью мошенничества с использованием электронных средств;
• мошенничество по отношению к клиентам с использованием электронных средств;
• сговор с целью совершения мошенничества по отношению к кредиторам;
• сговор с целью совершения мошенничества с товарами;
• сговор с целью совершения мошенничества с ценными бумагами;
• отмывание денег;
• обман США и нарушении законов о финансировании избирательных кампаний.

Помимо этого «послужного списка», к обвинениям против Банкмана-Фрида стоит добавить анонс Комиссии по ценным бумагам и биржам США, опубликованный на сайте регулятора 13 декабря. Вот соответствующая реплика.

Комиссия по ценным бумагам и биржам сегодня предъявила обвинения Сэмюэлю Банкману-Фриду в организации схемы обмана инвесторов компании FTX Trading Ltd.

Согласно данным источников Decrypt, Комиссия по ценным бумагам и биржам США продолжает расследование в отношении Сэма и приближённых к нему людей из круга высшего руководства FTX. Не исключено, что в ближайшем будущем список обвинений против Банкмана-Фрида расширится. И это без учёта уже объявленых обвинений со стороны Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), ведь регулятор тоже подозревает Сэма в мошенничестве.

Официальные обвинения подразумевают подозрение в том, что бывший CEO FTX и основатель тесно связанной с биржей трейдинговой фирмы Alameda Research действительно виновен в крахе своей «криптоимперии». После официального заявления о банкротстве FTX Сэм много раз пытался выставить себя жертвой обстоятельств, давая интервью многочисленным СМИ. Кстати, некоторые новостные издания ещё долго выставляли Банкмана-Фрида именно в таком свете.

😈 БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО МОЖНО НАЙТИ У НАС В ЯНДЕКС.ДЗЕНЕ!

Арест Банкмана-Фрида и обвинения против него – ожидаемые новости для многих в криптосообществе и за пределами него. Вот как произошедшее прокомментировала республиканский сенатор Синтия Ламмис, которая в прошлом часто выступала с поддержкой криптоиндустрии.

То, что произошло с FTX, похоже на старое доброе мошенничество, и я рада, что прокуроры расследуют случившееся. Это нужно чтобы все, кто совершил преступления, понесли ответственность за содеянное.

У других комментаторов в Твиттере время ареста Банкмана-Фрида вызвало подозрения. Вот, к примеру, твит советника компании Vaneck Габор Гурбаха.

Вопрос, которым стоит заинтересоваться – что именно знал Сэм Банкман-Фрид, если его арестовали в ночь перед дачей показаний Конгрессу США под присягой? Какая информация нуждалась в защите от наших высокопоставленных избранных лидеров и общественности? Подумайте об этом.

Ранее Сэм был заметным лоббистом в различных политических кампаниях внутри США. И хотя раньше считалось, что Банкман-Фрид поддерживал своими «благотворительными взносами» только демократов, уже после коллапса FTX он заявил, что давал деньги и республиканцам. А значит связь некоторых политиков с банкротством биржи может быть куда глубже, чем кажется на первый взгляд.

Основатель Cardano Чарльз Хоскинсон высказал ещё одно тревожное предположение. Вот его реплика.

Учитывая все связи с политиками и его пожертвования, Сэму Банкману-Фриду не помешало бы заявить о своём хорошем здоровье и отсутствии суицидальных настроений.

Это намёк о возможной внезапной смерти Сэма, если тот действительно может раскрыть важную информацию во время дачи показаний. Здесь важно ещё одно: как отметил криптоэнтузиаст Джеймсон Лопп, «PR-кампания Сэма уже завершилась». Теперь прокуратура и другие органы будут докапываться до сути произошедшего, а пострадавшие инвесторы стали на шаг ближе к компенсации своих потерь.


Похоже, блокчейн-сообщество в целом не рассчитывало на настолько быстрый арест Сэма Банкмана-Фрида, однако в итоге всё же довольно происходящим. Дальше нас ждёт дальнейшее расследование, пока сам Сэм будет находиться в Департаменте исправительных учреждений до 8 февраля 2023 года. Очевидно, за это время мир узнает и другие подробности, которые будут свидетельствовать о проблемах этики в руководстве криптобиржи FTX и торговой платформы Alameda Research.


Еще больше интересного ищите в нашем крипточате миллионеров. Там обсудим и другие важные новости из мира блокчейна.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ, ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ.