Напомним, судебный процесс против Сэма Банкмана-Фрида начался вскоре после коллапса его биржи в ноябре 2022 года. С полным списком первоначальных обвинений против бывшего руководителя FTX можно ознакомиться здесь. Если вкратце, то прежде всего Сэма обвиняют в финансовом мошенничестве с использованием электронных средств, максимальное наказание за что может достигать 20 лет.
Напомним, основная проблема с FTX предварительно заключалась в существовании так называемого бэкдора — то есть программной лазейки, которая позволяла руководству компании выводить средства пользователей биржи без их ведома и использовать их для собственных нужд. В частности, Сэм жертвовал деньги политикам, сотрудники FTX приобретали недвижимость, ну а трейдеры из Alameda использовали криптовалюты для обеспечения собственных торговых сделок.
Конечно, подобная деятельность является незаконной, ведь пользователи биржи не только не знали о происходящем, но также не давали согласие на подобные операции.
Задержанный основатель криптобиржи FTX Сэм Банкман-Фрид
Как бы там ни было, Сэм своей вины по какому-либо пункту обвинения не признал, то есть фактически пошёл ва-банк. Соответственно, его будет ждать либо длительное тюремное заключение, либо магическое спасение, в которое уже трудно верится.
Вдобавок теперь в протоколе суда появились новые иски со стороны обвинения, а также новые запреты персонально для Банкмана-Фрида.
За что судят Сэма Банкмана-Фрида
Согласно иску со стороны обвинения, Банкман-Фрид перевёл как минимум 40 миллионов долларов в качестве взятки «одному или нескольким представителям правительственных органов Китая». Сэм якобы хотел вывести средства, принадлежащие Alameda Research. Общая сумма заблокированных активов достигает отметки в миллиард долларов.
По информации журналистов Cointelegraph, активы Alameda были заморожены в начале 2021 года на двух крупных китайских криптобиржах. Банкман-Фрид был в курсе предпринятых мер и пытался вывести деньги разными путями — в том числе нелегально с обходом китайских санкций.
Экс-CEO FTX Сэм Банкман-Фрид
Вот цитата из протокола суда по этому поводу.
После нескольких месяцев неудачных попыток разморозить счета Самюэль Банкман-Фрид обсудил ситуации с другими лицами. В конечном итоге он согласился и велел дать многомиллионную взятку, чтобы добиться цели.
Пока неясно, какие китайские криптовалютные биржи использовал Аламеда в начале 2021 года, поскольку Китай официально запретил криптобиржам предоставлять услуги в стране ещё в 2017 году. Правительство КНР ввело полный запрет на крипту — в том числе и на майнинг криптовалют — ещё в сентябре 2021 года.
К слову, сейчас ситуация меняется. С начала лета 2023 года взаимодействие с криптовалютами в Гонконге станет легальным для местных жителей, что уже привлекает блокчейн-компании. В частности, о создании отделения в данном регионе вчера сообщили представители криптобиржи OKX.
Особенно забавно, что подобные изменения происходят на фоне жёсткого отношения к цифровым активам в США. Напомним, на этой неделе Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск против биржи Binance, обвинив её в нарушении правил работы с деривативами.
Реклама OKX от McLaren в Формуле 1
В условиях освобождения Сэма под залог тоже появились изменения. Напомним, он вышел из зала суда в конце 2022 года под номинальный залог в 250 миллионов долларов. Однако позже в суде сторона обвинения начала поднимать тему перевода Банкмана-Фрида в тюрьму: всё же прокурорам не нравится, что бывший CEO FTX нарушал условия своего освобождения под залог.
😈 БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО МОЖНО НАЙТИ У НАС В ЯНДЕКС.ДЗЕНЕ!
Под нарушением имеется в виду попытка повлиять на свидетелей по делу. Прокуроры считают, что подсудимому нужно запретить общаться с бывшими сотрудниками FTX, чтобы их показания не изменились.
Сэм ещё долгое время не сможет постить в Твиттере
На этой неделе адвокатам Сэма удалось «выбить» такую сделку: Банкман-Фрид останется под домашним арестом в доме своих родителей в Пало-Альто, однако ему будет запрещено пользоваться смартфоном или компьютером с доступом к интернету. Кроме того, под запретом оказались мессенджеры или любые другие приложения, где возможно общение. В распоряжении Сэма будет только ноутбук с базовыми функциями.
Родители Сэма согласились ограничить его доступ к своим устройствам, а также подписали письменные обязательства не приносить запрещённые электронные устройства в их дом. В случае «обоснованного подозрения» в нарушении Сэм должен предоставить свои девайсы для обыска.
Сделка со стороной обвинения ещё должна быть одобрена судьей Льюисом Капланом. Если это произойдёт, Банкмана-Фрида ждут новые условия, которые отличаются от ранее предложенного списка потребностей, рассматриваемого в суде.
В марте стало известно об аресте ещё одного печально известного представителя блокчейн-индустрии. Речь идёт о До Квоне — сооснователе проекта Terra LUNA. Его задержали 23 марта 2023 года в Черногории вместе с бывшим финансовым директором компании, причём оба парня пытались сесть на рейс до Дубая с помощью поддельных документов из Коста-Рики.
Теперь предполагается, что Квон будет вынужден отсидеть срок в тюрьме Черногории, а уже потом перейти к экстрадиции в Южную Корею или США. Как отметил местный прокурор, Квон не отправится в другую страну без наказания за поддельный паспорт. За данный проступок в стране предусматривается наказание вплоть до пяти лет заключения.
Сооснователь блокчейн-проекта Terra До Квон
Похоже, шансы Сэма Банкмана-Фрида выйти сухим из воды приближаются к нулю. Всё же количество серьёзных обвинений против бывшего предпринимателя слишком велико, вдобавок неизвестно, насколько сговорчивыми оказались бывшие коллеги Сэма, которые согласились сотрудничать со следствием. И поскольку им также грозит заключение, они явно будут стремиться быть максимально полезными для прокуроров.
Ещё больше интересного ищите в нашем крипточате бывших богачей. И возможно, будущих.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ, ЧТОБЫ ЗНАТЬ БОЛЬШЕ.
