Биткоин-миксер — это сервис, который значительно усложняет или делает практически невозможным отслеживание транзакций в сети криптовалюты. Большинство миксеров разделяют средства своего клиента, смешивают их с монетами других пользователей и рассылают по целой цепочке адресов, чтобы запутать следы. Таким образом отследить определённые монеты практически нереально.
Анонимность под запретом
Paxos Global управляет биржей itBit, на которой серьёзные меры по борьбе с отмыванием средств тоже в приоритете. Накануне пользователь под ником RonaldMcHodled опубликовал у себя в Твиттере сообщение, полученное от команды Paxos после вывода биткоинов. Юзера обвинили в работе с Биткоин-миксером, а это запрещено правилами платформы. Текст сообщения следующий.
Здравствуйте, мы заметили, что вывод BTC с вашего аккаунта был потенциально отправлен на известный Биткоин-миксер. Подобные транзакции не разрешены на нашей платформе. Пожалуйста, подтвердите, что средства не были переданы в запрещённый сервис.
Письмо команды Paxos. Источник: Твиттер
Криптоэнтузиаст возмутился произошедшим, указав на тот факт, что его биткоины ему уже и не принадлежат. Спустя некоторое время он получил ответ с официального аккаунта Paxos Global в Твиттере.
Простите, если мы неясно выразились. Мы не обязательно отказываем в обслуживании тому, кто пользовался Биткоин-миксером, но мы следим за подозрительным поведением. Как регулируемое финансовое учреждение мы несём ответственность за то, чтобы наши клиенты не занимались отмыванием денег или другой незаконной деятельностью. Мы делаем все возможное, чтобы следовать стандартам AML/KYC для этого типа учреждений.
Sorry if we were unclear. We wouldn’t necessarily outright deny service to someone who has used a mixer, but we do monitor for alarming patterns. As a regulated financial institution, it is within our responsibility to ensure that… (1/2)
— Paxos (@PaxosGlobal) January 28, 2020
Полное соответствие требованиям о противодействии отмыванию денег также означает, что Paxos легко подключается к банковской системе, предлагая экспресс-переключение между фиатом и токенами, подкреплёнными валютой и золотом. После этого PAX может быть отправлен на несколько бирж, но для владения монетами необходимо иметь аккаунт с пройденной процедурой KYC. Вывод в фиат также не является анонимным и может отслеживаться, если компания сочтёт его подозрительным.
Читайте также: Ложная тревога: большинство клиентов Биткоин-миксеров не является преступниками.
Покупка криптовалют. Источник: 2Биткоина
Компания отрицает любые сообщения о намеренной блокировке аккаунтов, хотя у неё есть такая возможность, если будет отмечена «подозрительная активность» среди пользователей. Напомним, ранее крупнейшая криптовалютная биржа Binance тоже начала помечать подозрительные действия трейдеров.
Данная тенденция в поведении бирж едва ли радует. Безусловно, платформы обязаны подчиняться законодательным нормам, и именно этим вызваны подобные сообщения пользователям. Однако последним положение дел не нравится, ведь по сути руководство площадок говорит, что можно делать, а что нельзя.
С учётом этого продвинутые пользователи криптовалют наверняка будут активнее переходить на холодные кошельки, где на монеты никак нельзя повлиять. Или же выбирать торговые платформы, которые не требуют прохождения процедуры подтверждения личности (KYC). С их списком можно познакомиться в отдельном материале.
А что вы думаете по этому поводу? Поделитесь своим мнением в нашем крипточате миллионеров.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ. И ПОКУПАЙТЕ МАСТЕРНОДУ!
