Сообщается, что Потехин и Карасавиди начали преступную деятельность в 2017 году. Они совершали фишинговые атаки на пользователей бирж. То есть подозреваемые создавали фейковые веб-сайты, представлялись другими личностями и всячески пытались обмануть криптоэнтузиастов, чтобы заполучить их личные данные.

Напомним, человеческий фактор до сих пор остаётся самым слабым местом в нише криптовалют. Даже если у держателя монет есть аппаратный кошелёк, надёжно хранящий приватный ключ от криптовалютного адреса, это ещё не гарантирует безопасность средств. В частности, пользователя могут убедить раскрыть свою сид-фразу, которая откроет доступ ко всем монетам. Для этого мошенники могут ночью отправить письмо и сообщить о якобы подозрительных действиях с учётной записью пользователя. Обычно решить проблемы обещают за счёт ввода личных данных, которые должны обезопасить аккаунт. Однако на практике мошенники попросту воруют информацию, а вместе с ней захватывают и криптовалюты.

Криптовалютные хакеры

Криптовалютные хакеры

Как преступники крадут криптовалюты?

Согласно информации правоохранительных органов США, Потехин создал более 13 поддельных веб-доменов для неназванной криптобиржи в США. Ему удалось обмануть 150 клиентов реальной биржи: они ввели логин и пароль от своей настоящей учетной записи. Таким образом преступники могли воспользоваться их аккаунтами для вывода средств.


То есть по сути здесь всё упиралось в невнимательность пользователей. Напомним, даже сейчас в поисковых системах можно наткнуться на двойников популярных сервисов, которые отличаются одной-двумя буквами в адресе. Поскольку дизайн платформы скорее всего будет таким же, пользователи могут поверить в обман и добровольно ввести свои пароли и прочие данные.

Но это еще не все, сообщает Decrypt. Кроме того, мошенники ещё с июля 2017 года якобы использовали изощренную схему манипулирования рынком, которая использовала украденные учетные данные той же криптобиржи для атаки, нацеленной на трех клиентов.

хакеры кража блокчейн

Фишинговые атаки рассчитаны на неопытность и невнимательность пользователей

В судебном документе подробно описан процесс манипуляции: подозреваемые использовали фиктивные аккаунты для покупки токена GAS, который можно использовать для проведения транзакций в сети Эфириума. Затем 29 октября 2017 года мошенники воспользовались тремя украденными учетными записями с биржи, чтобы приобрести ещё больше монет на сумму более 5 миллионов долларов. Из-за этого стоимость актива и спрос на него серьёзно выросли. На фоне быстрого роста цены мошенники конвертировали газ в Биткоин, обрушив его стоимость. Таким образом они получили денежную выгоду за счёт манипуляций на рынке.

В обвинительном заключении утверждается, что в период с октября 2017 года по март 2018 года случались и другие аналогичные схемы мошенничества, в результате которых пострадали клиенты двух других неназванных бирж. За все время мошенникам удалось «заработать» более 16.8 миллиона долларов в эквиваленте криптовалют.

Это интересно: Какие криптовалютные приложения установлены у меня в смартфоне?

Но вскоре удача их подвела. Правоохранительные органы смогли отследить часть потоков украденных средств и вышли на Карасавиди. В настоящее время Потехин и Карасавиди обвиняются по пяти пунктам, начиная от мошенничества и заканчивая рыночными манипуляциями. К счастью, часть украденных денег была возвращена. В документе говорится, что Секретная служба США хранит 6 миллионов в долларе и ещё несколько миллионов в различных криптовалютах.

биткоин блокчейн криптовалюта

Криптовалютные хакеры


Жертвами мошенников стали те люди, которые халатно отнеслись к безопасности своих аккаунтов на биржах. Чтобы не попасть в подобную ситуацию, всегда используйте двухфакторную аутентификацию и никогда не храните на бирже слишком много денег.

Также не доверяйте любым письмам и сообщениям, в которых вас просят ввести личные данные. Каким бы серьёзным ни казался повод для этого, делать подобное нельзя. Если попасть на крючок к опытным мошенникам, о своей криптовалюте в конечном счёте можно будет забыть. Так что лучше проявить лишнюю осторожность.

Больше полезных советов можно найти у нас в крипточате. Также обязательно заглядывайте в Яндекс Дзен за добавкой материалов, которых нет на сайте.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ, ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ!