Напомним, Джон Рэй III вёл дело обанкротившегося в 2001 году энергетического гиганта Enron Corporation. В то время это был крупнейший скандал с банкротством корпорации в истории США, но Рэю всё же удалось вернуть как минимум 20 миллиардов долларов в руки обманутых инвесторов.

Собственно, о профессионализме Рэя можно судить благодаря его недавним решениям. Напомним, юрист опубликовал соответствующие заявления, в которых дистанцировался от нынешней активности Сэма Банкмана-Фрида. Всё же последний сейчас проявляет активность, чем в том числе злит представителей блокчейн-сообщества, потерявших деньги из-за краха FTX. Поэтому Джон дал понять, что комментарии Сэма и происходящее с биржей сегодня — разные несвязанные вещи.

К слову, сайт FTX накануне перестал работать. Так что в таком подходе точно есть смысл.

Неработающий сайт криптовалютной биржи FTX

Что будет с криптовалютной биржей FTX

Джон Рэй подал в Федеральный суд штата Делавэр заявление о процессе банкротства FTX с весьма интересными ремарками. В документе он коротко описал свой 40-летний опыт и упомянул сложность дел, с которыми ему приходилось сталкиваться. Тем не менее, кризис вокруг биржи Сэма Банкмана-Фрида юрист считает беспрецедентным. Вот соответствующая реплика.

Никогда ещё в своей карьере я не видел такого полного провала корпоративного контроля и такого отсутствия достоверной финансовой информации, как здесь. От скомпрометированной структуры всей системы и провала в работе с регуляторами — до концентрации контроля в руках очень небольшой, неопытной и потенциально потерявшей доверие группы людей. Ситуация беспрецедентна.

Часть из заявления Джона Рэя

Та самая группа людей – это, скорее всего, близкие подчинённые Сэма Банкмана-Фрида, с которыми он состоял в тесных контактах и жил в одних апартаментах на Багамских островах. Пикантные детали происходящего всё это время публиковались в блоге Кэролайн Эллисон, уже бывшего руководителя трейдинговой компании Alameda Research.

Экс-CEO FTX Сэм Банкман-Фрид

В поданном в суд документе юриста можно найти много других интересных деталей. К примеру, Alameda Research, которую как раз основал Банкман-Фрид, ранее выдавала займы компании Paper Bird, которая тоже основана Банкманом-Фридом.

Выдержка о выдаче займа Банкману-Фриду со стороны Alameda

В балансе FTX справедливая стоимость крипторезервов биржи составляла всего 659 долларов. Напомним, эта торговая платформа занимала второе место в индустрии по торговым объёмам.

Часть статистики баланса FTX

Особого внимания заслуживает бухгалтерский учёт внутри компаний Банкмана-Фрида. Джон Рэй сообщил, что у руководства обанкротившихся организаций не было централизованного контроля за наличными средствами. Если быть более точным – у них не было чёткого списка банковских счетов, которыми располагает Alameda Research и FTX.

Юрист попытался дистанцироваться от персоны Банкмана-Фрида, потому что его действия только усложняют процесс реструктуризации долгов компаний. Вот цитата из документа по этому поводу, опубликованная новостным изданием Decrypt.

Мистер Банкман-Фрид, находящийся в настоящее время на Багамах, продолжает делать непоследовательные и вводящие в заблуждение публичные заявления. Мистер Банкман-Фрид, чьи связи и финансовые активы на Багамах остаются для меня неясными, недавно заявил репортёру в Твиттере: «К чёрту регуляторов, они все ухудшают» и предположил, что следующим шагом для него будет «выиграть юридическую битву против штата Делавэр.

В рамках декларации всей информации, которую он до сих пор обнаружил, Рэй также неоднократно подвергал сомнению заявления, сделанные Банкманом-Фридом во время его активности на посту генерального директора FTX. То есть у юриста нет доверия к финансовым отчётам, составленным под руководством бывшего CEO. Он продолжает.

Мистер Банкман-Фрид также утверждал, что по состоянию на июль 2022 года на сайте FTX.com были зарегистрированы «миллионы» пользователей. Эти цифры не были проверены моей командой.

Наконец, проблемной была даже коммуникация Банкмана-Фрида с его собственной командой. Сейчас у юристов нет чёткой хронологии принятия решений руководства компаний, так как бывший CEO FTX раздавал инструкции преимущественно в мессенджерах с функцией автоудаления сообщений через определённый срок. Учитывая всю сложность вышеупомянутых обстоятельств, в процессе реструктуризации долгов примут участие директора по правоприменению Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

Это ещё не всё. Как отмечено в документах, по деятельности основателя FTX Сэма Банкмана-Фрида будет проведено расследование.

Документ, в котором упоминается расследование деятельности Сэма Банкмана-Фрида

Особенно странным во всей этой истории оказалась новость о том, что протокол ликвидации биржи игнорировал FTX компанию Alameda из-за непубличного внесения в него соответствующих изменений. Соответственно, позиции трейдинговой компании не ликвидировались при резких изменениях ситуации на рынке. А это как минимум нечестное отношение к определённому участнику рынка.

Документ, в котором упоминается отсутствие ликвидаций по позициям Alameda Research


Мы считаем, что все эти подробности не идут на пользу и без того страдающей репутации Сэма Банкмана-Фрида. Очевидно, в итоге они выльются в проблемы с правосудием, которые сейчас угрожают основателю FTX — причём из разных стран. В данном случае речь идёт как о Багамских Островах, где была зарегистрирована компания, так и о США. Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) дала понять, что вся ситуация с обвалом платформы привлекла её интерес.

Ещё больше интересного ищите в нашем крипточате миллионеров. Там говорим на прочие важные темы, связанные с миром блокчейна и децентрализации.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ. ТУТ ЕЩЁ БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ.