Новостное издание Reuters опубликовало масштабное расследование, в ходе которого журналисты выяснили, что крупнейшая криптобиржа Binance якобы стала главным местом для отмывания более 2.4 миллиарда долларов в период с 2017 по 2021 год. Эксперты проанализировали разнообразные судебные протоколы, поговорили с представителями силовых органов и сотрудничали с аналитической площадкой Chainalysis для отслеживания транзакций. Представители Binance уже отреагировали на публикацию, назвав её «крайне дезинформирующей». Рассказываем о ситуации подробнее.
Масштабы мошенничества с криптовалютами становятся причиной для беспокойства. В частности, инвесторы из Австралии потеряли как минимум 81.5 миллиона долларов только в период с 1 января по 1 мая 2022 года, отмечают представители Австралийской комиссии по вопросам конкуренции и защиты потребителей (ACCC). Всего за первые 4 месяца в разнообразных мошеннических схемах — в том числе и с криптовалютами — граждане понесли убытки в размере 148 миллионов долларов. Рассказываем о происходящем подробнее.
Соцсети обеспечивают почти половину «заработка» криптомошенников. Как они помогают злоумышленникам?
Социальные сети стали ловушкой почти для половины жертв криптомошенников: к такому выводу пришли в Федеральной торговой комиссии США (FTC). Аналитики правительственного органа установили, что инвесторы понесли убытки в размере как минимум миллиарда долларов с начала 2021 года. Заметная часть жертв «попались» на привлекательные сообщения или посты в социальных платформах вроде Telegram или Facebook. Рассказываем о ситуации подробнее.
Ключевое отличие криптовалют — децентрализация. Это значит, что в блокчейн-сетях нет единого централизованного органа, который мог бы отменять транзакции или блокировать определённые адреса за недобросовестную деятельность. Данной особенностью активно пользуются мошенники, пытающиеся выманить чьи-то монеты всеми возможными способами. Один из них требует огромного объёма времени и усилий, однако они “окупаются” сполна. Рассказываем о теме подробнее.
MetaMask поможет вернуть украденные хакерами криптовалюты пользователей. Каким образом?
Если кто-то украдет вашу кредитную карту и попытается использовать её для покупок, банк, Visa или Mastercard с большой вероятностью предоставят опцию возврата средств. При этом транзакции с криптовалютами являются необратимыми, то есть украденные приватные ключи практически гарантируют полную потерю монет на криптокошельке. Впрочем, проблему вскоре может частично решить новое партнёрство MetaMask с исследовательской фирмой Asset Reality. Рассказываем о ситуации подробнее.
Каких схем криптовалютных обманов стоит остерегаться сейчас больше всего?
Эксперты по кибербезопасности из компании Malwarebytes Labs предупреждают о стремительном росте фейковых раздач монет, связанных с популярными уникальными NFT-токенами и проектом ApeCoin (APE). При этом токен APE уже фигурировал в громком скандале с так называемым эирдропом монет, который закончился потерей огромных сумм для жертв мошенников. Рассказываем о ситуации подробнее и напоминаем, как не потерять криптоактивы.
Разработчики популярного криптокошелька MetaMask предупредили, что пользователи операционной системы от Apple могут стать жертвами крупной фишинговой атаки. В данном случае мошенники пытаются взламывать iCloud-аккаунты пользователей криптовалют, чтобы достать оттуда пароли к MetaMask. Оказывается, секретные комбинации автоматически загружаются в облако, если на устройствах на базе операционной системы iOS включена опция резервного копирования. Рассказываем о происходящем подробнее.
Какие пользователи криптобирж чаще всего становятся жертвами мошенников? Ответ представителя Kraken
Член руководства криптобиржи Kraken и бывший агент ФБР Кёртис Тинг предупредил инвесторов о том, что они должны быть предельно внимательными при работе с цифровыми активами. Увы, криптоиндустрия «кишит» мошенниками, которые обманывают самые уязвимые категории пользователей криптовалют — доверчивых престарелых людей. По словам Тинга, для таких мошенников «уготовано отдельное место в аду». Рассказываем о происходящем подробнее.
Мошенники придумали новую схему обмана с NFT-токенами. Как не попасть в их ловушку?
Если вы активно пользуетесь Твиттером, и ваша учётная запись вдруг была упомянута в сообщении о раздаче бесплатных NFT — скорее всего, это мошенники. В данном случае речь идёт о «возможности получить» уникальные токены из серии под названием Azuki. Такая NFT-коллекция действительно существует, однако её создатели не объявляли о раздаче токенов накануне. При этом пользователей Твиттера продолжают упоминать в треде, где распространяется вредоносная ссылка мошенников. При переходе по ней и после подключения криптокошелька жертва мошенника просто теряет все NFT со своего адреса. Рассказываем о ситуации подробнее.
В Турции подозреваемый в крупной мошеннической схеме с криптовалютами может сесть в тюрьму до конца своих дней — именно такого вердикта в местном суде добиваются прокуроры. Речь идёт об афере на 108 миллионов долларов с участием криптобиржи Thodex. Главный подозреваемый по этому делу основатель и генеральный директор Thodex Фарук Фатих Озер в настоящее время находится в бегах и объявлен в розыск. Рассказываем о происходящем подробнее.
Создатель NFT-коллекции объявил о закрытии проекта. В ответ его обвинили в мошенничестве
Основатель NFT-проекта NeoNexus на базе блокчейна Solana накануне заявил, что его команда больше не может продолжать работать над стартапом из-за якобы падения стоимости криптовалюты SOL. О своём решении Джек Ши объявил в официальном Твиттер-аккаунте проекта с весьма удручающей для инвесторов формулировкой: команда больше не будет продолжать «здоровую разработку» и передаёт бразды правления в руки самого сообщества. Впрочем, комьюнити такое положение дел не устроило — и вот почему.
Криптовалюты могут стать причиной как быстрого обогащения, так и быстрой потери денег. Лишний тому пример — история любителя криптовалют под ником DinoDealer, который потерял почти 1.2 миллиона долларов из-за собственной невнимательности на продаже уникального NFT-токена и плохого стечения обстоятельств. Ирония также заключается в том, что DinoDealer по сути потерял деньги из-за «цифрового камня» — вышеупомянутый NFT относится к знаменитой своей абсурдностью коллекции EtherRock. Рассказываем о ситуации подробнее.
Опытный любитель криптовалют потерял 10 тысяч долларов в Биткоине из-за вируса. Но как?
Киберпреступники — одна из главных опасностей для любителей криптовалют. Накануне американский техноблогер и поклонник цифровых активов Луис Нель поделился историей своего друга. Последний потерял эквивалент 10 тысяч долларов в биткоинах из-за вредоносного программного обеспечения, которое попало на его компьютер. Рассказываем о ситуации подробнее.
В 2021 году Федеральное бюро расследований США очень внимательно относилось к преступлениям, которые были связаны с цифровыми активами. И это весьма ожидаемо: на фоне резкого роста рынка активность мошенников в крипте существенно выросла. Этот факт также подтверждают недавно опубликованные данные от аналитической платформы Chainalysis. Рассказываем о ситуации в нише монет подробнее.
Минюст США предъявил обвинение основателю BitConnect. Он привлёк в пирамиду 2.4 миллиарда долларов
Министерство юстиции США обнародовало обвинительный акт против Сатиша Кумбхани, основателя уже закрытой ныне криптовалютной пирамиды BitConnect. Согласно акту, Кумбхани и его сообщники получили около 2.4 миллиарда долларов от инвесторов в ходе работы их мошеннической схемы. При этом сам обвиняемый всё ещё находится на свободе. Рассказываем о происходящем подробнее.
Эксперты рассказали, сколько криптовалюты есть у преступников
Согласно новому исследованию экспертов Chainalysis, в данный момент 4068 криптокошельков принадлежат «криминальным китам», которые удерживают около 25 миллиардов долларов в крипте. Аналитики компании также дают определение понятию «криминального кита»: в целом это криптовалютный кошелёк с более чем миллионом долларов в крипте на балансе, при этом как минимум 10 процентов из этих средств получены из других кошельков, связанных с криминалом. А значит по сути не все деньги из вышеупомянутых 25 миллиардов долларов принадлежали преступникам. Рассказываем о ситуации подробнее.
В ФБР предупредили о мошеннических криптосхемах, связанных с Днём святого Валентина
Федеральное бюро расследований (ФБР) выпустило официальное предупреждение о росте количества случаев мошенничества в Сан-Франциско, во многих из которых фигурируют криптовалюты. Мошенники активизировались накануне Дня святого Валентина, который празднуется сегодня. Эксперты предупреждают, что многие жертвы мошенников могут быть вовлечены в обман с романтическим подтекстом. Рассказываем о происходящем и способах защиты своих монет подробнее.
Куда денутся конфискованные биткоины, полученные в ходе хакерской атаки на Bitfinex?
Несколько дней назад Министерство юстиции США объявило об аресте Ильи Лихтенштейна и Хизер Морган — супружеской пары, которая предположительно занималась отмыванием украденных в 2016 году средств с криптобиржи Bitfinex. История мошенников получила широкую огласку в криптосообществе, причём во многом благодаря «яркому прошлому» Хизер Морган. Теперь, спустя некоторое время после ареста, появляются новые увлекательные детали этой истории. Рассказываем о них подробнее.
Правительство Пакистана будет блокировать веб-сайты на криптовалютную тематику. Зачем?
Федеральное агентство расследований Пакистана (FIA) примет меры относительно местной компании Pakistan Telecommunication Agency (PTA). Цель инициативы — заставить последнюю заблокировать веб-сайты на тему криптовалют на территории страны. По словам главы FIA Санауллы Аббаси, это вынужденная мера в борьбе с криптовалютными мошенниками. И именно таким образом власти хотят защитить граждан от возможных потерь денег на цифровых активах. Рассказываем о ситуации подробнее.
Активность криптомошенников за последние 12 месяцев выросла на 81 процент. Сколько они украли?
Этот год стал отличным периодом для роста принятия криптовалют во всём мире. Однако с высокой популярностью цифровых активов объём потерь инвесторов от деятельности мошенников тоже увеличился. По информации аналитической платформы Chainalysis, пользователи криптовалют по всему миру потеряли более 7.7 миллиарда долларов из-за мошенничества в этом году. По сравнению с 2020 годом, активность злоумышленников выросла на 81 процент — и это тревожный звоночек для всей криптосферы. Рассказываем о происходящем подробнее.
