Основатель криптовалютной пирамиды попал в тюрьму. Как он обманывал жертв на миллионы долларов?
Основатель мошеннической схемы под названием My Big Coin Рэндалл Крейтер был приговорён к восьми годам тюремного заключения, причём он также обязан компенсировать более 7.6 миллиона долларов обманутым жертвам. Сам стартап был основан Крейтером в 2013 году и вёл свою деятельность вплоть до 2017 года под видом платёжной платформы. Команда проекта заявляла, что все размещённые на платформе токены были полностью подкреплены золотом, а у My Big Coin якобы даже было партнёрство с Mastercard. Как можно понять спустя несколько лет, подобные заявления требовались лишь для привлечения внимания клиентов.
Биткоин вырос до 24 тысяч долларов после повышения ключевой ставки. Эксперты считают такой рост здоровым
Предыдущий месяц стал рекордным по доходности январём для Биткоина за последние десять лет. При этом рост главной криптовалюты сопровождается немалым количеством фундаментальных позитивных факторов, которые можно отследить путём анализа блокчейна. И хотя весь 2022 год был тяжёлым для рынка, сейчас у нас есть всё больше предпосылок для «возвращения в норму» – об этом свидетельствуют данные аналитической платформы Glassnode. Рассказываем о происходящем подробнее.
Криптовалютные эксперты рассказали, как не потерять важные NFT-токены из-за хакеров
Уникальные невзаимозаменяемые токены стали важным трендом буллрана 2021 года и привлекли к себе много внимания даже за пределами криптоиндустрии. К сожалению, это также дало толчок к активизации мошенничества в сфере NFT, и с ним нужно бороться. К счастью, у экспертов криптосферы есть как минимум несколько действенных методов подобного. Рассказываем о рекомендациях подробнее.
В сентябре прошлого года в рамках судебного процесса о банкротстве платформы Celsius к изучению её операционной деятельности был привлечён независимый эксперт Шоба Пиллай. Теперь она опубликовала отчёт о проделанной работе, благодаря чему стали известны многие любопытные подробности о работе платформы. Если вкратце – деятельность Celsius ещё задолго до банкротства напоминала традиционную финансовую пирамиду. То есть руководство компании иногда в том числе использовало средства новых клиентов для погашения задолженности по выводу средств для старых клиентов. Рассказываем о происходящем подробнее.
Миллионеры активно интересуются криптовалютами, несмотря на крах рынка в 2022 году
2022 год был тяжёлым для индустрии криптовалют, однако этот факт не отпугнул миллионеров от инвестиций в цифровые активы. Об этом в своём отчёте заявили аналитики компании deVere Group. По их словам, как минимум 82 процента богачей были готовы выложить определённые суммы за крипту, что подтверждается результатами недавнего опроса, проведённого среди состоятельных клиентов компании. Рассказываем о результатах исследования подробнее.
Криптобиржа FTX попала под подозрение регулятора ещё за полгода до банкротства. Почему?
Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) ещё до банкротства криптобиржи FTX заметила тревожные признаки внутри деятельности платформы. При этом информация о возможных проблемах FTX появилась в новостном издании Australian Financial Review после того, как эксперты ASIC начали изучать операции биржи в марте 2022 года. Примерно в то же время FTX планировала запустить свой филиал на территории Австралии. Так что же не понравилось регулятору?
Binance сообщила о блокировке аккаунтов пользователей за связь с платформой Bitzlato
Крупнейшая криптобиржа Binance продолжает тщательно придерживаться норм регулирования – именно этим можно объяснить блокировку учётных записей на бирже, связанных с платформой Bitzlato. Напомним, ранее в этом месяце в США был арестован сооснователь торговой платформы Bitzlato Анатолий Легкодымов, а сама платформа столкнулась в блокировкой серверов. В целом сервис подозревают в отмывании денег, и Binance вполне предсказуемо не хочет ассоциироваться с данной платформой. Рассказываем о ситуации подробнее.
Этот январь стал лучшим по доходности Биткоина за последние десять лет, поскольку с начала 2023 года цена BTC успела подняться более чем на 40 процентов. При этом за пару недель рынок плавно перешёл от состояния паники до неуверенности и жадности, на фоне чего многие ожидают продолжения локального буллрана. Но среди трейдеров есть и опасения скорой коррекции стоимости Биткоина. Так что же будет с криптовалютой в ближайшем будущем? Попробуем сформировать прогноз на основе нескольких факторов.
Основателю криптобиржи FTX хотят запретить общаться в мессенджерах. Почему?
Бывшему генеральному директору и основателю криптобиржи FTX Сэму Банкману-Фриду могут запретить пользоваться мессенджерами с поддержкой шифрования. Прокуроры по судебному делу о банкротстве биржи утверждают, что Сэм воспользовался вышеупомянутым программным обеспечением «для влияния на свидетелей». Банкман-Фрид якобы пытался выйти на связь с «нынешним главным юрисконсультом FTX US Раяном Миллером», который может быть свидетелем в суде. При этом сейчас бывший руководитель FTX находится под домашним арестом в доме своих родителей в Пало-Альто. Рассказываем о происходящем подробнее.
Крах крупных криптоплатформ вроде FTX и Terraform Labs нанёс ощутимый удар по доверию инвесторов, которые предпочитают в первую очередь инвестировать в традиционные активы. Череда банкротств в прошлом году заставила их пересмотреть свои стратегии вхождения в крипторынок. Хотя нежелание таких игроков и является сдерживающим фактором для принятия криптовалют в краткосрочной перспективе, генеральный директор Binance Чанпен Чжао при этом считает, что массовый отказ от криптовалют нанесёт ущерб вышеупомянутым инвесторам в следующие 10-20 лет. Рассказываем о точке зрения эксперта подробнее.
Министерство юстиции США отчиталось об успешной операции против хакерской группировки Hive, которая занималась вымогательством и использовала для этой цели криптовалюты. Операция длилась несколько месяцев в сотрудничестве с ФБР США и принесла хорошие результаты – в Министерстве отчитались о «ликвидации» целой сети киберпреступников. Рассказываем о ситуации и её роли для индустрии децентрализованных активов.
Юристы заработают на банкротстве криптовалютной биржи FTX сотни миллионов долларов. Каким образом?
Дело о банкротстве криптобиржи FTX стало трагедией для многих инвесторов и кредиторов, поскольку некоторые из них потеряли значительные для себя сумы после коллапса платформы. Однако судебное разбирательство стало очередным шансом сколотить целое состояние для юристов – речь идёт о юридической фирме Sullivan & Cromwell. Она может заработать на деле FTX до сотен миллионов долларов. Рассказываем о ситуации подробнее.
Поклонник криптовалют Робби Акрес готовится к судебному конфликту против торговой площадки для NFT-токенов под названием токенов OpenSea. Он обвиняет платформу в отсутствии содействия после того, как его уникальные невзаимозаменяемые токены были украдены в ходе фишинговой атаки. Всё же учётная запись Акреса на OpenSea была заблокирована почти на три месяца, что сильно помешало ему в попытках вернуть потерянные токены. Рассказываем о ситуации подробнее.
Искусственный интеллект ChatGPT назвал Биткоин лучшим средством для борьбы с доминированием банков
Развитие искусственного интеллекта достигло вполне наглядных для массовой публики результатов. Здесь прежде всего речь идёт о чат-ботах, которые по своей манере вести повествование практически не отличаются от живого человека. Одним из них является ChatGPT — едва ли не самый популярный чат-бот, который может даже «предсказывать» будущее. Что будет, если поклонник Биткоина пообщается с ботом и поделится собственными убеждениями? Вот детали.
У лендинг-платформы BlockFi была куда большая финансовая связь с ранее обанкротившимися криптобиржей FTX и трейдинговой компании Alameda Research. Размер средств, заблокированных после коллапса обеих площадок, оказался выше, чем об этом заявляли представители BlockFi на момент подачи заявления о банкротстве. Соответствующая информация появилась в черновой публикации M3 Partners, советника комитета кредиторов BlockFi. Рассказываем о ситуации подробнее.
Биткоин предложили признать официальным платёжным средством в одном из штатов США. Возможно ли это?
В мире существует несколько центров интеграции криптовалютных инноваций, причём США является одним из них. Накануне сенатор-республиканка Венди Роджерс представила законопроект, предлагающий включить Биткоин в список валют, принимаемых в качестве законного платёжного средства в штате Аризона. В случае утверждения инициативы Аризона станет первым штатом в США, принявшим BTC в качестве официального средства оплаты за услуги и сервисы, хотя и список последних будет ограниченным. Рассказываем о происходящем подробнее.
С 1 января этого года стоимость Биткоина уже выросла на 38 процентов. BTC прорвался выше уровня 20 тысяч долларов и нашёл себе несколько новых линий поддержки для продолжения локального буллрана. При этом главная криптовалюта всё ещё остаётся выгодной инвестицией – по крайней мере об этом сигнализируют различные фундаментальные показатели. Их в своём небольшом исследовании в Твиттере подробно рассмотрел криптовалютный трейдер под ником Game of Trades. Делимся его точкой зрения подробнее.
Биржа Binance признала ошибку в хранении криптовалют пользователей. В чём дело?
Крупнейшая криптобиржа Binance хранит обеспечение некоторых выпускаемых ею токенов на том же кошельке, что и средства клиентов. Накануне представители торговой платформы официально признали этот факт и пообещали, что ошибка будет исправлена. В теории такая практика общего хранения разных типов активов существенно затрудняет управление обеспечением обязательств биржи, а это уже может привести к кризису ликвидности в критический момент. Рассказываем о происходящем подробнее.
В воскресенье 22 января стартовало празднование китайского Нового года – 15-дневного празднования, которое является самым продолжительным в Китае. Этот день календаря также привлекает внимание криптоинвесторов: как оказалось, после него цена Биткоина растёт в среднем почти на 10 процентов за довольно короткий промежуток. Где истоки этой тенденции, и как её вообще определили? Ответ на данный вопрос в своём свежем отчёте дали аналитики платформы Matrixport. Рассказываем о результатах их исследования подробнее.
Инсайдерская торговля в контексте криптоиндустрии – один из видов мошенничества, в котором заинтересованные лица заранее покупают активы перед их листингом на крупной бирже, что обычно приводит к заметному росту их стоимости. Признаки инсайдерской торговли ранее замечали на некоторых крупных торговых площадках, включая Coinbase. Теперь под прицелом оказалась Binance – серию подозрительных транзакций, которые были завязаны на листингах торговой платформы, опубликовал в Твиттере менеджер Coinbase Конор Гроган. Рассказываем о происходящем подробнее.