Биржи были протестированы по семи категориям риска, включая лицензирование и необходимые разрешения, соблюдение политики надлежащей проверки клиентов (CDD) и KYC, а также требований по борьбе с отмыванием денег (AML). Вдобавок их проверили на предмет санкций, общественной деятельности, юрисдикции и информационного фона в СМИ.
Исследование показало, что 69 процентов бирж не полностью соответствуют требованиям CDD и KYC, в то время как только 26 процентов принимают меры AML — мониторинг транзакций или формирование штата сотрудников, ответственных за эти мероприятия. При этом 40 процентов платформ не поддерживают фиатные валюты и работают только с криптовалютами. Из оставшихся 60 процентов, где есть возможность обмена фиата на криптовалюты, лишь 23 процента ответственно подошли к KYC. В основном это относится к биржам, где депонирование и вывод средств поддерживается как в фиате, так и в криптовалютах.
Средний совокупный показатель рисков криптобирж по странам. Источник: Coinfirm
В отчёте Coinfirm также приводится средний совокупный показатель рисков, связанных с деятельностью бирж в конкретных юрисдикциях.
- Наименее рискованными странами оказались Австралия, Норвегия, Швеция, Финляндия, Германия и Швейцария.
- Страны с высоким риском — Россия, Беларусь, Украина, Иран и ряд африканских стран.
- К странам с умеренным риском относятся США, Канада, Великобритания, Бразилия, Китай, Индия и Саудовская Аравия.
Больше данных ищите в крипточате.
Подписывайтесь на наш канал в Телеграме. И не храните криптовалюты на биржах!
