Почему участились атаки на криптоинвесторов
Происходящее в мире прокомментировал руководитель Chainalysis Джонатан Левин. Своими мыслями по ситуации он поделился во время мероприятия Consensus 2025.
По словам эксперта, прежде всего злоумышленники по-прежнему не избавились от стереотипа о том, что криптовалюты можно отследить. Всё же они работают на основе публично прозрачных блокчейнов, происходящее в которых способен изучить любой желающий с помощью так называемых блокчейн-эксплореров или обозревателей сетей.
Изучение происходящего в блокчейне
Они показывают баланс любого нужного адреса, его транзакции, время операций и так далее. Именно благодаря публичности децентрализованных сетей аналитики из разных компаний по типу Chainalysis выходят на след скамеров и прочих преступников.
Это может привести не только к заморозке активов централизованными площадками по типу бирж, но и даже аресту злоумышленников.
Вот комментарий Левина, который приводит Cointelegraph.
По какой-то причине существует устойчивая иллюзия, будто криптовалюта — это неотслеживаемый актив, что якобы делает её удобным инструментом для преступников.
Очевидно, знание о том, что криптовалюта вовсе не является неотслеживаемой, до сих пор не дошло до некоторых организованных преступных группировок, стоящих за этими атаками. Часть из них базируется, скажем так, во Франции — хотя не только там.
Франция действительно оказалась опасным местом для связанных с криптой людей накануне. Всё же попытка похищения на этой неделе — не единственный подобный инцидент этой весной.
Руководитель компании Chainalysis Джонатан Левин
Ранее 3 мая полиция Парижа освободила отца криптовалютного предпринимателя, который удерживался злоумышленниками после его похищения. Они требовали от сына жертвы 7 миллионов евро в цифровых активах.
Серия нападений на представителей мира блокчейна и связанных с ними людей привлекла внимание правительства Франции. Источники сообщают, что министр внутренних дел государства в том числе встретился с участниками индустрии для обсуждения актуальных проблем безопасности.
Левин продолжает.
Необходимо донести до всех чёткий сигнал: такие платежи отслеживаются, и соответствующие подразделения правоохранительных органов уже добились значительных успехов, привлекая к ответственности фигурантов дел о похищениях.
И даже если речь идёт не о непосредственных исполнителях, а о более высоких звеньях — организованных преступных группах, стоящих за этими действиями, — работа ведётся и на этом уровне.
О негативном тренде в октябре 2024 года предупредил известный автор блокчейн-расследований под псевдонимом ZachXBT. Тогда он заявил о получении многих сообщений о вторжении в дома криптовалютных инвесторов. Причём это было особенно актуально для стран Западной Европы.
Криптовалютный хакер
Левин подчеркнул, что подобная активность не является «прибыльным бизнесом». Всё же в некоторых случаях оплата выкупа в крипте в том числе может быть возвращена автору транзакций.
А поскольку преступники обычно не разбираются в деталях работы блокчейна и считают обычные криптовалюты по типу Биткоина анонимным инструментом передачи ценности, они нарушают закон и пытаются получить монеты в качестве выкупа. Левин продолжает.
Существует и возможность частично вернуть такие платежи. Но в целом, как мне кажется, главная цель здесь — не столько возврат средств, сколько привлечение виновных к ответственности.
Наконец, представитель Chainalysis призвал держателей монет быть очень осторожным с рассказами о своей связи с цифровыми активами. Всё же подобная информация легко может дойти до нежелательных людей, которые способны решиться на преступление.
Поэтому в данном случае безопаснее пресекать активность злоумышленников, держа собственные инвестиции в монеты в тайне.
Людям стоит крайне осторожно относиться к тому, какую информацию о себе они размещают в интернете.
😈 БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО МОЖНО НАЙТИ У НАС В ЯНДЕКС.ДЗЕНЕ!
Как заблокировали маркет Haowang Guarantee
Борьба со скамом, связанным с криптовалютами, всё равно ведётся. Сегодня стало известно о прекращении деятельности крупнейшего китайского даркнет-маркета Haowang Guarantee, который раньше назывался Huione Guarantee.
Как отмечают источники, платформа использовалась для содействия криптовалютному мошенничеству и киберпреступности. Однако 13 мая представители мессенджера Telegram, на основе которого функционировала платформа, заблокировали тысячи связанных с ней аккаунтов.
Вот комментарий представителей маркета по данному поводу.
Поскольку все наши NFT, каналы и группы были заблокированы Telegram 13 мая 2025 года, Haowang Guarantee прекращает свою деятельность с настоящего момента.
Криптовалютный хакер
Заблокированные аккаунты представляли собой инфраструктуру для сектора криптовалютных преступлений. Поэтому их закрытие позволило поставить крест и на самой площадке.
Репликой по ситуации также поделился сотрудник Telegram Реми Вон. Вот его цитата.
Все сообщества, о которых ранее сообщал WIRED или которые упоминались в отчётах Elliptic, были удалены. Мошенничество, отмывание денег и другие преступные действия запрещены правилами Telegram и всегда устраняются, как только становятся известны.
Попытки похищения, направленные на инвесторов и семьи известных криптопредпринимателей, становятся регулярными. Преступники продолжают считать цифровые активы анонимными, игнорируя возможность их отслеживания. Эксперты призывают участников индустрии к осторожности и подчёркивают важность цифровой гигиены в эпоху децентрализованных финансов.
Больше интересного ищите в нашем крипточате. Заходите прямо в эту секунду, ведь мы вас ждём.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ, ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ.
