Как крадут деньги на криптовалютах
Начальник полицейского участка Сеула, который упоминается как «F», предположительно получил 59 тысяч долларов в период с июля 2022 года по февраль 2024 года от вышеупомянутых операторов обменников.
Ещё один офицер, упоминаемый как «G», принял 7 500 долларов наличными и в виде предметов роскоши за тот же период, сообщает Decrypt. Информация об этом упомянута в пресс-релизе Уголовного отдела прокуратуры округа Сувон. Оба офицера были отстранены от своих должностей после ареста.
По данным следствия, они раскрывали конфиденциальную информацию следствия, рекомендовали адвокатов, запрашивали разморозку счетов, связанных с преступной деятельностью, и помогали устанавливать контакты с другими сотрудниками правоохранительных органов в обмен на выплаты.
Полиция Южной Кореи
Как отмечают в прокуратуре, неназванный оператор, действуя совместно с генеральным директором «B», набрал группу людей для организации слаженной команды, которая управляла незаконными обменниками крипты. Эти обменники маскировались под магазины подарочных сертификатов в оживлённых районах с января по октябрь 2024 года.
Группа конвертировала преступные доходы — в основном полученные от схем с фишингом — в USDT. Сеть была раскрыта, когда следователи изучили дело о голосовом фишинге, переданное им полицией. Это позволило выявить отмывание средств, которое противоречило более раннему решению о непривлечении генерального директора «B» к ответственности, и стало основанием для расширенного расследования.
Власти заморозили около 1.1 миллиона долларов незаконных активов, включая 600 тысяч долларов в стейблкоине USDT. Прокуроры оценивают общий объём преступных доходов группы примерно в 8.4 миллиона долларов. Остальное, по их словам, было потрачено или скрыто.
😈 БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО МОЖНО НАЙТИ У НАС В ЯНДЕКС.ДЗЕНЕ!
Обвинение следует за аналогичными делами о коррупции, связанной с криптовалютами, по всему миру, в которых фигурируют сотрудники правоохранительных органов.
Например, в июле антикоррупционный орган индийского штата Карнатака установил, что местные полицейские вымогали деньги у государственных служащих и пытались отмыть взятки через криптовалюту. По данным источников, было открыто 24 счёта и проведено через них более 470 тысяч долларов.
В марте следователи Корпуса стражей Исламской революции Ирана были обвинены в организации одной из самых дерзких криптокраж в стране. Они присвоили более 21 миллиона долларов в крипте во время расследования неработающей биржи Cryptoland и её генерального директора Сины Эстави.
Рост объёма торгов на биржах
А тем временем объёмы торгов на споте на децентрализованных биржах выросли до исторического максимума в соотношении с централизованными площадками – этому способствовала новая волна хайпа вокруг мемкоинов.
Соотношение соответствующего показателя на децентрализованных биржах по сравнению с централизованными более чем утроилось за последние пять лет и достигло новых максимумов в 2025 году. Об этом сообщила аналитик CoinGecko Юйцян Лим.
Соотношение объема спотовых торгов на DEX и CEX
В июне это соотношение достигло рекордных 37.4 процента на фоне всплеска интереса к мемкоинам. Вот комментарий, который приводит Cointelegraph.
Резкое увеличение объёмов на PancakeSwap произошло из-за ордеров, перенаправленных с платформы Binance Alpha, которая была запущена в мае.
На протяжении многих лет централизованные биржи занимали доминирующую долю в спотовых торгах благодаря функциональности и удобству использования. Однако децентрализованные площадки стали заметно совершеннее, стремясь привлечь трейдеров. После июньского максимума соотношение DEX к CEX снизилось до примерно 21 процента на ноябрь, отмечая пятый месяц подряд, когда показатель держится около 20 процентов.
По словам Лим, спотовые объёмы на децентрализованных биржах с мая по октябрь также оставались выше уровней предыдущих лет и достигли рекордных 419 миллиардов долларов в октябре, несмотря на масштабную коррекцию рынка.
Это подчёркивает постепенный, но устойчивый сдвиг предпочтений в сторону ончейн-торговли.
Соотношение объёма торгов бессрочными фьючерсами на DEX и CEX
Тем временем соотношение торгов фьючерсами на DEX и CEX, отражающее долю торговли бессрочными фьючерсами на двух типах бирж, также росло, достигнув рекордных 11.7 процента в ноябре 2025 года. Лим отметила, что DEX для торговли бессрочными фьючерсами переживают подъём в 2025 году.
Объёмы выросли в десять раз в годовом сопоставлении и достигли рекордных 903 миллиардов долларов в октябре. Как и в случае со спотовой торговлей, объёмы торговли бессрочными фьючерсами на DEX только в этом году начали сокращать разрыв с CEX. Ноябрь стал 14 подряд месяцем, когда соотношение объёмов DEX к CEX по бессрочным контрактам показывало ежемесячный рост.
Лим указала на появление новых игроков рынка бессрочных контрактов на DEX, таких как Hyperliquid, Lighter и edgeX. Они стимулировали трейдеров с помощью различных программ поощрения.
Даже правоохранительные органы не застрахованы от коррупции, когда речь идёт о крупных теневых потоках средств. В то же время статистика показывает чёткий тренд на децентрализацию: пользователи всё чаще выбирают DEX, предпочитая прозрачность и самостоятельный контроль активов, что выглядит логичным на фоне подобных скандалов с централизованными фигурами.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ, ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ.
