Что нашло расследование Reuters о бирже Shelbit
Shelbit управлял иранский эмигрант Сиаваш Кайванпур, а операции она начала примерно в мае 2024 года. Через биржу прошло не менее $4 млрд — к такому выводу пришли две независимые аналитические компании и исследователь Рич Сандерс, изучившие данные блокчейна и поделившиеся ими с Reuters.
Клиентами Shelbit была сеть из более чем 2,000 сайтов с азартными играми на фарси. Их продвигали иранские инфлюенсеры Саша Собхани и Пуян Мохтари, и десятки миллионов долларов от этих сайтов удалось проследить до Shelbit. Кроме того, биржа напрямую взаимодействовала с центробанком Ирана, с кошельками, которые Израиль связывает с КСИР, и с Nobitex — крупнейшей криптовалютной биржей Ирана. Из центробанка через Shelbit прошло не менее $125 млн, ещё $20 млн, по данным исследователей, поступили от предполагаемой иранской операции по майнингу Биткоина.
Важная оговорка: Reuters не смогло самостоятельно подтвердить, что КСИР напрямую контролировал Shelbit или игорную сеть. В отчёте также не названо, кто именно в иранском правительстве курировал схему, и не установлено, куда в итоге ушла большая часть криптовалюты. Это не доказанный в суде факт, а результат расследования на основе блокчейн-данных и источников.
Почему $676 млн на кошельках Binance вызывают вопросы
Самая громкая цифра расследования касается именно Binance. По данным отчёта, на кошельки Binance ушло не менее $676 млн с адресов, связанных с Shelbit, после мая 2024 года. В эту сумму входят около $540 млн, переведённых уже после того, как в январе 2025 года дубайский регулятор VARA оштрафовал Shelbit за работу без лицензии.
Binance заявляет, что её система комплаенса сработала штатно
Позиции сторон расходятся. Сандерс говорит, что уведомил Binance о связях Shelbit с Ираном ещё в октябре 2025 года. Представитель Binance сказал The Block, что у компании нет доказательств в поддержку этого утверждения, и оспорил сумму в $540 млн. Reuters биржа заявила, что у самой Shelbit никогда не было аккаунта на платформе, а счета, связанные с её пользователями, расследовались, замораживались и передавались правоохранителям. По словам компании, её система комплаенса сработала так, как должна была.
� Заходите в наш Telegram-чат 2Bitcoins, если хотите обсудить новость с другими читателями.
Для Binance это не первая история с иранским следом. В 2023 году биржа признала вину в нарушении санкций и правил против отмывания денег и согласилась выплатить штраф $4.3 млрд. Тогда власти США заявляли, что через платформу прошло около $900 млн в транзакциях между американскими и иранскими пользователями. Именно поэтому любые новые обвинения в иранских потоках для биржи особенно чувствительны — на фоне прежних претензий. Ранее мы разбирали, как Биржа Binance вложила 30 миллионов долларов в анонимную криптовалюту, что тоже касается темы приватности и отслеживаемости средств.
Как на дело реагируют регуляторы США и ОАЭ
Дубайский регулятор VARA расследует предполагаемую причастность Shelbit к отмыванию денег и обходу иранских санкций — об этом Reuters сообщил источник, знакомый с ситуацией. 24 июля VARA выпустил уведомление с требованием прекратить нелицензированную деятельность. В документе регулятор прямо указывает, что выявленные риски выходят за пределы защиты потребителей и способны повлиять на целостность финансовой системы ОАЭ.
� Следите за новостями в нашем Telegram-канале 2Bitcoins.
Подключились и США. В Управлении по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США знают об обвинениях и относятся к ним очень серьёзно, сообщил Reuters представитель ведомства. Это не мелочь: OFAC отвечает за санкционные списки, и его внимание к Shelbit означает, что дело может выйти на уровень новых ограничений.
Инфлюенсеры Собхани и Мохтари отрицают знакомство с Кайванпуром и Shelbit и говорят, что не знали о причастности иранского государства к продвигаемым ими сайтам. Сам Кайванпур и иранское правительство на запросы Reuters не ответили.
Что дело Binance значит для крипторынка и бирж
История Shelbit продолжает линию, знакомую по делу Nobitex, которую Биржа Binance объявила о делистинге токенов и другим кейсам с сомнительными потоками. Nobitex, крупнейшую биржу Ирана, США подвергли санкциям в июне, и через неё, по прежним данным, прошли сотни миллионов долларов, связанных с центробанком Ирана и КСИР.
Главный вывод для рынка простой. Пока крупные площадки вроде Binance остаются точкой входа для средств из санкционных юрисдикций, давление регуляторов на индустрию не спадёт. Для держателей криптовалют прямого влияния на цену здесь нет, но риск регуляторный — именно такие расследования усиливают требования к комплаенсу и KYC (проверке личности клиентов) по всей отрасли.
Читайте также: Майнинг криптовалюты в России: ограничения из-за риска дефицита энергии
Дальше стоит следить за двумя вещами: закончит ли VARA расследование конкретными санкциями против Shelbit и решит ли OFAC добавить новые адреса или структуры в санкционные списки. От этого зависит, останется ли история локальным дубайским кейсом или превратится в новую волну давления на криптовалютные биржи.
Почему $676 млн на кошельках Binance вызывают вопросы
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ, ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ.
