Отметим, что криптобиржа Binance сталкивалась с обвинениями в инсайдерской торговле её сотрудниками ранее. К примеру, в феврале компания сообщила о готовности выплатить вознаграждение в сумме вплоть до 5 миллионов долларов за информацию о подобной активности её сотрудников.
Поводом для этого стала критика платформы во время листинга токена Ronin RON. Сразу после публикации новости о запуске криптоактива на бирже его курс начал резко падать. При этом до соответствующих данных стоимость монеты существенно росла.
Изменения курса Ronin RON за последние три месяца
Чуть позже пользователь торговой платформы стал жертвой взлома, который закончился потерей крупной суммы средств. Особенно обидным в этой ситуации оказалась медленная реакция представителей техподдержки Binance.
Как считает участник инцидента под псевдонимом DoomXBT, если бы сотрудники компании быстрее реагировали на его сообщения, деньги удалось бы спасти.
За что критикуют криптобиржу Binance
Согласно данным источников Cointelegraph, 16 марта 2024 года Binance объявила о листинге популярного мем-токена Book of Meme (BOME) на базе Solana. И хотя данный проект существовал всего несколько дней, он привлёк внимание массы криптотрейдеров.
В итоге капитализация токена превысила отметку в миллиард долларов на второй день своей активности. К тому же BOME генерировал огромные торговые объёмы, что и стало поводом для его листинга топовыми торговыми платформами.
Новости о листинге BOME на Binance
Токен был представлен в паре с Биткоином, USDT, FDUSD и турецкой лирой. Кроме того, начались торги бессрочными фьючерсами USDS-M BOME, которые позволили трейдерам проводить сделки с монетой с кредитным плечом до 50x.
Речь идёт о проведении торговых сделок с заёмным капиталом криптовалютных бирж. И хотя подобные операции в теории позволяют получить большую доходность, они также отличаются высоким риском. Всё же проседание стоимости криптоактива ниже определённого уровня может привести к ликвидации торговой позиции, то есть её принудительной продаже. В таком случае трейдер может лишиться всего капитала, который использовался в качестве залога.
BOME на Binance
В преддверии листинга неизвестный кит купил 314 миллионов токенов BOME за 2.3 миллиона долларов на децентрализованной бирже Raydium по средней цене в 0.0074 доллара.
Вывод SOL из кошелька, связанного с Binance
Средства для покупки в виде 12 721 SOL были выведены из криптокошелька, связанного с Binance. К тому же сумма инвестиции составила пару миллионов долларов. Обычно даже крупные держатели крипты не могут позволить себе такой риск, когда дело доходит до мем-токенов.
Всё же волатильность последних крайне велика. Вдобавок разработчики подобных проектов обычно являются анонимными, что позволяет им в том числе обманывать инвесторов — отсюда и взялись подозрения в инсайдерском трейдинге.
Транзакции покупки BOME анонимным китом
Уже после добавления актива на Binance его стоимость выросла до максимума в 0.026 доллара. В результате крупный держатель средств смог получить почти 6 миллионов долларов прибыли на своей сделке.
То есть он явно не сомневался в том, что сделка будет успешной. Или же он был готов рискнуть несколькими миллионами ради неизвестного результата.
Изменения курса популярного мем-токена BOME
Подобные манипуляции вызвали подозрения среди многих других трейдеров и инвесторов. На фоне происходящего появились слухи о том, что таинственный криптокит на самом деле может быть сотрудником Binance, который заранее знал о листинге. Или же у данного трейдера есть контакт внутри компании, который сливает информацию о добавлении новых монет на платформу.
😈 БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО МОЖНО НАЙТИ У НАС В ЯНДЕКС.ДЗЕНЕ!
В заявлении в Твиттере представители торговой платформы Binance сообщили, что начали внутреннее расследование после обвинений в инсайдерском трейдинге. Представители Binance пока не публикуют дополнительную информацию, хотя в сообщении есть намёк на то, что реальный виновник схемы на самом деле якобы никак не связан с биржей. Вот цитата по данному поводу, которую приводит The Block.
Получив информацию о крупной транзакции BOME, мы немедленно начали внутреннее расследование, результаты которого показали, что данный пользователь не является сотрудником Binance. Прозрачность является одним из главных приоритетов Binance, и наша команда продолжит тщательное изучение этого дела.
Binance также призвала сообщество и дальше сообщать о любых потенциальных случаях инсайдерской торговли или других неправомерных действиях, связанных с биржей. В частности, торговая платформа предоставит вознаграждение в размере от 100 тысяч до 5 миллионов долларов тем, кто обладает ценной информацией относительно потенциального виновника.
Важно понимать, что торговая платформа действительно заинтересована в поиске таких представителей. Всё же подобные инциденты точно привлекут внимание регуляторов, которые захотят разобраться в произошедшем. Ну а это, в свою очередь, скажется на репутации Binance, которая в последнее время и так сталкивается с проблемами. Ранее, к примеру, на инсайдерской торговле поймали бывших сотрудников криптобиржи Coinbase.
Бывший руководитель криптобиржи Binance Чанпен Чжао
При этом пока Binance не только продолжает удерживать первое место по торговым объёмам среди всех криптовалютных бирж, но и привлекает новых пользователей. Вчера сумма активов клиентов данной платформы превысила отметку в 100 миллиардов долларов.
С учётом происходящего сотрудники компании напомнили, что все перечисленные средства обеспечены криптовалютами, к тому же компания держит определённый запас цифровых активов для защиты от возможных проблем в случае резкой волатильности на рынке.
Увы, застраховаться от подобных случаев криптовалютным биржам оказывается непросто, ведь для добавления новых монет на торговые платформы требуются усилия многих людей. К тому же таких историй скорее всего будет становиться разве что больше во время буллрана. Всё же вариантов для заработка на данном этапе развития рынка становится как никогда много.
Ещё больше интересного ищите в нашем крипточате бывших богачей. Там поговорим и на другие важные темы, связанные с индустрией блокчейна и децентрализации.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ. ТУЗЕМУН НЕ ЗА ГОРАМИ!
