Отметим, что наличие мошенников в индустрии криптовалют становится всё заметнее. Это ощущается и при выводе монет с криптовалютных бирж. К примеру, сейчас биржа Binance иногда проводит опросы для одобрения вывода криптоактивов. В нём спрашивается о действиях владельца учётной записи при определённых сценариях — к примеру, если незнакомец представится сотрудником биржи и попросит его провести перевод монет или же установить какое-то приложение для шеринга происходящего на экране.

В данном случае найти правильный ответ среди предложенных вариантов довольно просто, однако новичкам это будет очень полезно. Особенно если при этом кто-то из них действительно собирается перевести деньги незнакомцу в ожидании получения дохода.

мошенники криптовалюты блокчейн

Криптовалютные мошенники

Как бы там ни было, жертв у скамеров сегодня достаточно. Причём данную особенность уже отмечают представители правоохранительных органов.

Как работают криптовалютные мошенники

Большая часть зафиксированных инцидентов относится к инвестиционному мошенничеству — речь идёт об эквиваленте 114 миллионов долларов. Это на 314 процентов больше, чем за тот же период предыдущего года. Ситуацию прокомментировала заместитель председателя ACCC Делия Рикард.

Австралийцам следует очень настороженно относиться к тем, кто просит их инвестировать или перевести деньги с помощью криптовалют. Особенно если это человек, с которым вы познакомились только в интернете.

accc австралия мошенничество

Заместитель председателя ACCC Делия Рикард

Согласно данным источников Decrypt, многие рядовые потребители не знакомы с тонкостями крипторынка, что делает их «более уязвимыми к мошенническим схемам». И это ещё не все — реальные масштабы проблемы могут быть куда больше, так как только примерно 13 процентов пострадавших обращаются в ACCC.

Комиссия подчеркнула, что хотя количество сообщений о мошенничестве несколько сократилось, заявленная сумма убытков, наоборот, увеличилась. Это свидетельствует о том, что в среднем люди сообщали о более высоких индивидуальных убытках, а небольшие потери попросту замалчивали. Эксперты продолжают.

Мы видим, как всё больше денег теряется из-за инвестиционных афер, и поэтому призываем всех австралийцев не доверять инвестиционным возможностям, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой.

Отметим, что данный подход действительно может спасти от убытков. К примеру, если кто-то просто так обещает удвоить сумму отправленных ему монет — это ерунда, поскольку никто не будет таким заниматься. Если незнакомец обещает денежное вознаграждение за помощь в выводе денег с какой-то биржи, где его якобы забанили, это тоже обман, который следует обходить стороной.

график мошенничество криптовалюты

Объемы криптомошенничества в целом по индустрии в период с 2017 по 2021 год

Ранее в этом году ACCC уже указывала на значительный рост тенденции, также отмечая, что криптовалюты обогнали по частоте упоминаний в мошеннических схемах традиционные банковские платежи. Вот комментарий председателя Комиссии Джины Касс-Готтлиб.

Мы видим ряд преступных схем, связанных с инвестициями. Фигурирующие в них платежи чаще осуществляются с помощью криптовалют, чем с помощью банковских переводов.

Столь напряженная ситуация с криптомошенничеством наблюдается не только в Австралии, но и в остальных регионах мира. Чтобы не стать очередной жертвой злоумышленников, призываем не доверять многочисленным обещаниям легкой прибыли, не переходить по подозрительным ссылкам и ни в коем случае не делиться своими персональными данными с незнакомцами в сети.


Мы считаем, что избавиться от криптовалютных мошенников полностью не получится никогда, ведь их основными "клиентами" являются новички, которые ввиду новизны ниши цифровых активов всегда будет достаточно. Поэтому в данном случае криптоплатформам остаётся разве что образовывать своих пользователей и прямо-таки кричать о серьёзной активности мошенников. Чем больше людей будет знать об их деятельности и особенностях обманных схем, тем сложнее их будет обвести вокруг пальца.

Ещё больше полезной информации ищите в нашем крипточате миллионеров. Там обсуждаем прочие важные события, которые влияют на ситуацию в мире блокчейна.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ. ТУТ ЕЩЁ БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ.