Напомним, с 24 февраля 2022 года в отношении РФ была введена масса санкций, которые сделали её страной-рекордсменом в данном отношении. С учётом этого многие эксперты забеспокоились о перспективах возможного обхода ограничений с помощью децентрализованных активов, которые нельзя заблокировать и ограничить — если речь не идёт о централизованных платформах по типу бирж.
Однако консенсуса по данному вопросу всё ещё нет. В частности, многие эксперты называют сценарий массового использования крипты для обхода санкций нереалистичным. Накануне подобную точку зрения озвучил руководитель ФБР Кристофер Рэй. Он заявил, что США умеют эффективно блокировать взаимодействовать с определёнными криптоадресами, поэтому вряд ли кто-то успешно свяжется с монетами. Подробнее о его репликах читайте в отдельном материале.
Санкции и криптовалюты
В Elliptic уточнили, что вышеупомянутые адреса не обязательно принадлежат организациям или лицам, находящимся в санкционных списках. Однако речь идет о криптокошельках, «которые можно было бы связать с этими субъектами в результате анализа». Эксперты также не уточнили, когда именно в отношении этих организаций были введены санкции. Соответственно, речь может идти не о последних ограничениях, а в том числе более ранних.
Вдобавок аналитики выявили более 400 поставщиков услуг с виртуальными активами (VASP), большинство из которых являются криптобиржами или цифровыми платформами, позволяющих покупать криптовалюты за российский рубль. Вот их реплика, с помощью которой эксперты обозначают проблему.
Большинство из этих сервисов не регулируется, и ими можно пользоваться анонимно.
Помимо отдельных секторов экономики, санкции также коснулись высокопоставленных лиц из РФ
Помимо всего этого, в Elliptic заявили об идентификации свыше 15 миллионов адресов, связанных «с криминальной деятельностью на территории России». Криптоадреса, которые могут каким-либо образом быть связанными с российскими олигархами или чиновниками, также находятся под постоянным мониторингом.
Как мы уже отметили, ранее многие эксперты не раз выражали обеспокоенность тем фактом, что РФ якобы может обойти санкции с помощью крипты. При этом некоторые криптовалютные платформы в том числе взяли инициативу в свои руки и начали самостоятельно искать подобные учётные записи, а также блокировать их. К примеру, на прошлой неделе платформа Coinbase сообщила о блокировке более 25 тысяч аккаунтов.
Возможен ли такой сценарий по мнению представителей Elliptic? Своими мыслями по этому поводу в электронном письме журналистам Decrypt поделился директор по вопросам политики и регулирования компании Дэвид Карлайл. Вот его реплика.
Криптовалюты не могут способствовать масштабному уклонению от санкций, которое потребуется России, чтобы полностью закрыть брешь в экономике, образовавшуюся в результате жёсткого давления извне. Общая сумма активов российских банков, попавших под санкции США, примерно эквивалентна всей рыночной капитализации криптовалют. Криптосфера просто не в состоянии обеспечить масштаб транзакций, необходимых России для обхода санкций.
Тем не менее, Карлайл уверен, что отдельные личности и организации на территории РФ всё же «неизбежно» будут пытаться пользоваться криптовалютами для сбора средств и ухода от санкций в ограниченном масштабе. Существует несколько конкретных способов, с помощью которых связанные с РФ физические или юридические лица могут использовать крипту в вышеупомянутых целях.
Легализация крипты на фоне санкций в РФ также вряд ли состоится
Первый из них — использование вымогательского ПО. Только в 2021 году вымогательство с криптовалютами стало одним из самых крупных источников дохода российских киберпреступников. Ближайший пример для такого сценария — Северная Корея. Из-за мировой изоляции местные хакеры вполне успешно пополняют бюджет за счёт проводимых кибератак.
Второй вариант — расширенное сотрудничество с криптовалютными биржами, которые по той или иной причине не смогли заблокировать попавших под санкции пользователей. Пример такой платформы — криптобиржа SUEX, которую во время недавнего вебинара упомянул сам Карлайл. Вот его цитата.
Мы уже сталкивались со случаями, когда криптобиржи и обменники были причастны к тому, что российские преступники могли отмывать большие суммы денег.
В сентябре 2021 года Управление по контролю за иностранными активами Казначейства США наложило на SUEX санкции как на организацию, ответственную за деятельность, направленную против интересов США. Однако помимо SUEX, отдельные граждане или организации РФ может найти дополнительные лазейки в обходе санкций — но только в небольшом масштабе. Из-за прозрачности блокчейнов и высокой активности тех, кто отслеживает транзакции, «провернуть» крупный уход от санкций практически невозможно.
Мы считаем, что переживать о возможном обходе ограничений в крупных масштабах нет смысла. Всё же для связи с криптой в крупных масштабах придётся проходить процедуру проверки личности, к тому же вопросы могут возникнуть у банков. Наконец, масштабов ниши цифровых активов может банально не хватить для регулярных крупных операций между странами. Да и запреты на взаимодействие с определёнными адресами от иностранных правительств тоже являются эффективным средством защиты.
Ещё больше интересного ищите в нашем крипточате миллионеров. Там поговорим и на другие темы, связанные с индустрией блокчейна.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ, ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ.
