Напомним, крах криптовалютной биржи FTX стал самым масштабным событием 2022 года в индустрии цифровых активов. Поводом для этого стала созданная лазейка на торговой платформе, которая позволяла руководству компании незаметно выводить активы собственных пользователей на сторонние кошельки без их ведома. Деньги в том числе использовались для обеспечения торговых позиций смежной трейдинговой компании Alameda Research, пожертвований политикам и покупки недвижимости для представителей FTX.
В результате этого на балансе биржи возникла дыра в эквиваленте нескольких миллиардов долларов. Поэтому когда пользователи FTX взялись массово выводить собственные монеты на фоне слухов о плохом состоянии её баланса, удовлетворить все заявки на вывод не удалось.
В ноябре FTX подала заявку на банкротство, а спустя несколько недель Сэма Банкмана-Фрида задержали на Багамах. После экстрадиции в США он находится под домашним арестом в доме своих родителей в Калифорнии и готовится к разбирательству, запланированному на осень.
Основатель FTX Сэм Банкман-Фрид перед судебным заседанием
Как считает сторона обвинения, Сэм Банкман-Фрид не заслуживает на домашний арест. Всё же его действия мешают ходу дела и предварительно играют ему на руку.
Где находится руководитель FTX Сэм Банкман-Фрид
Запрос прокуратуры поступил после предполагаемого контакта Банкмана-Фрида с журналистами издания The New York Times. Тогда он передал им личные записи Кэролайн Эллисон, бывшей главы трейдинговой компании Alameda Research.
Alameda была основана Сэмом, при этом ранее он также находился в отношениях с Эллисон. С учётом происходящего в прокуратуре уверены, что своими действиями Банкман-Фрид давит на Кэролайн, которая является одним из главных свидетелей по его делу.
О сотрудничестве Кэролайн Эллисон со следствием стало известно в конце декабря 2022 года. Перед этим она признала собственную вину по семи пунктам обвинения, которые в сумме тянут на 110 лет лишения свободы. Соответственно, приговор для Сэма — идеальный сценарий для Кэролайн.
До этого федеральные прокуроры добивались ужесточения ограничений на освобождение Банкмана-Фрида под залог. Они также планировали подать ходатайство с запросом о запрете делать внесудебные заявления с его стороны. При этом в среду в федеральном суде Манхэттена присутствовали агенты ФБР, готовые взять Банкмана-Фрида под стражу.
Согласно данным источников Decrypt, Сассун заявила, что Банкман-Фрид «перешёл черту» дозволенного. Вот соответствующая реплика на этот счёт.
Не существует никаких условий за исключением заключения под стражу, которые могли бы обеспечить общественную безопасность.
Напомним, ранее Сэм Банкман-Фрид уже привлекал к себе внимание прокуратуры. К примеру, в начале года ему хотели запретить использовать мессенджеры. До этого Сэм пытался связаться с представителями FTX, что также можно воспринимать как попытку повлиять на ход дела.
Бывший руководитель криптобиржи FTX Сэм Банкман-Фрид
Как отмечают источники, «последней каплей» в данном контексте стала встреча Сэма с журналистами The New York Times. После неё издание опубликовало эксклюзивный материал с дневниками Кэролайн Эллисон, которые до этого не были известны общественности.
Как мы уже отметили, ранее Банкман-Фрид и Эллисон встречались, причём в статье подробно описывается влияние их разрыва на отношение Эллисон к работе. В дневниках бывшая руководительница Alameda в том числе писала, что она не чувствовала себя «подходящей» для этой должности, а также не осознавала наличия у себя каких-либо конкурентоспособных преимуществ.
😈 БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО МОЖНО НАЙТИ У НАС В ЯНДЕКС.ДЗЕНЕ!
Сассун заявила, что Банкман-Фрид пыталась дискредитировать свидетеля путём передачи соответствующих записей. По её мнению, такие действия равносильны фальсификации показаний. В то же время Эллисон уже признала себя виновной в крахе компании и активно сотрудничает со следствием. Она должна дать показания против Сэма и его ближайшего окружения.
Поведение Банкмана-Фрида можно назвать «эскалацией» в судебном разбирательстве. Обращение прокурора к судье также было неожиданным для его адвоката Марка Коэна. Вот соответствующая цитата по поводу произошедшего.
Мы узнали обо всём за минуту до начала судебного заседания.
Бывшая руководительница Alameda Кэролайн Эллисон
Коэн признал, что его клиент поступил неправильно, когда решил выйти на контакт с прессой. Тем не менее, его встреча с журналистами New York Times якобы не является нарушением соглашения об освобождении под залог. Банкман-Фрид также не передавал личные записи Эллисон, а просто позволил репортеру ознакомиться с ними.
Ранее представители Сэма Банкмана-Фрида пытались добиться создания списка близких друзей своего клиента, которых бы пускали к Сэму без дополнительных проверок безопасности. И это также создаёт определённые опасения из-за возможных действий Банкмана-Фрида.
Разбирательство по делу Банкмана-Фрида начнётся этой осенью, хотя ранее появлялась информация, что сессию заседаний могут перенести. Бывший руководитель FTX не признал свою вину по списку обвинений, включая мошенничество и незаконное использование средств. Если его вина в итоге будет доказана, Банкман-Фрид вполне может отправиться за решётку на десятки лет.
Похоже, Сэм Банкман-Фрид может и не дождаться судебного разбирательства под домашним арестом. Пока его действия действительно напоминают продолжающиеся попытки повлиять на следствие и свидетелей, а это явно нужно пресекать. Поэтому здесь остаётся дождаться решения суда и дальнейших действий бывшего предпринимателя.
Ещё больше интересного ищите в нашем крипточате бывших миллионеров. Там ждём наступления нового буллрана и восстановления этого звания.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ. ТУЗЕМУН УЖЕ СКОРО!
