На этой неделе Сэму Банкману-Фриду было предъявлено новое официальное обвинение. Как считают федеральные прокуроры США, бывший предприниматель потратил более 100 миллионов долларов для пожертвований в пользу политических кампаний для промежуточных выборов в США в 2022 году. Эти деньги принадлежали пользователям криптовалютной биржи, которые руководство криптовалютной империи отобрало у собственных клиентов без их ведома.
Сэм отправлял деньги не только для демократов, но и для республиканцев. Детальное распределение пожертвований доступно на следующем скриншоте.
Распределение пожертвований для политических кампаний от Сэма Банкмана-Фрида
Важным свидетелем в отношении пожертвований компании должен был стать соруководитель компании FTX Digital Markets Райана Саламе, который изначально рассказал представителям властей о мошенничестве внутри FTX. Однако его юристы предупредили суд о том, что Саламе воспользуется образом Райан воспользуется правом не давать показания против самого себя в соответствии с Пятой поправкой к Конституции США.
При этом сам Райан давал деньги исключительно республиканцам. Объём донатов Саламе превышает 24 миллиона долларов.
Что будет с бывшем руководителем криптобиржи FTX
После банкротства FTX и ареста Банкмана-Фрида вскрылось немало интересных деталей о его романтических отношениях с Эллисон. Оказывается, она вела дневники и хранила другие личные записи – как о своих интимных переживаниях, так и о происходящем вокруг. Среди материалов в том числе есть информация о «внутренней кухне» FTX. В частности, Эллисон оставила серию заметок о том, что «заставляет Сэма Банкмана-Фрида впадать в бешенство».
Бывший руководитель криптобиржи FTX Сэм Банкман-Фрид
Конкретно эти записи и станут новым оружием стороны обвинения против экс-главы обанкротившейся биржи на следующем судебном процессе. Он начнётся в октябре, а до этого Банкман-Фрид будет содержаться в нью-йоркской тюрьме с ужасными условиями для заключённых.
Ранее Сэм проводил свободное время под домашним арестом в доме родителей в Пало-Альто. Однако накануне суд решил отозвать залог и сменить меру пресечения для Банкмана-Фрида. Поводом для этого послужила как раз публикация части дневников Эллисон – их журналистам в ходе продолжительных и многочисленных телефонных звонков передал Сэм. Федеральный судья Льюис Каплан счёл подобное поведение попыткой повлиять на Кэролайн как на одного из главных свидетелй по делу.
В вышеупомянутой серии записей есть немало любопытной информации об опасениях Банкмана-Фрида относительно бизнеса, привлечения средств, положения торговой компании Alameda и работе трейдингового гиганта совместно с FTX. Всё это раскрывалось в диалогах Эллисон с самим Сэмом и его ближайшим окружением.
Бывший руководитель FTX Сэм Банкман-Фрид и бывшая CEO Alameda Research Кэролайн Эллисон
Другие записи содержат ключевые сведения о повседневной деятельности FTX. Прокуроры считают, что биржа совершала мошеннические операции на ежедневной основе.
Ещё одно доказательство стороны обвинения – запись Эллисон, сделанная на совещании всех сотрудников 9 ноября 2022 года, то есть за два дня до подачи заявки о банкротстве FTX и Alameda. Согласно данным источников Cointelegraph, один из сотрудников Alameda спросил Эллисон, кто ещё знал о нехватке средств пользователей FTX, которые использовались руководством криптовалютной империи не по назначению. Кэролайн ответила, что в курсе дела должны быть Сэм, Гэри Ван и Нишад Сингх.
Напомним, Гэри Ван является сооснователем FTX, а Нишад Сингх был директором по техническим вопросам биржи. Оба они признали себя виновными в мошенничестве и сотрудничают со следствием.
😈 БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО МОЖНО НАЙТИ У НАС В ЯНДЕКС.ДЗЕНЕ!
В ходе встречи ещё один сотрудник компании, имя которого не было упомянуто в записях, задал Кэролайн другой вопрос. Он поинтересовался, кто принял окончательное решение воспользоваться средствами клиентов FTX. Эллисон предположила, что это был Сэм.
Важная деталь: сторона обвинения считает материалы Кэролайн Эллисон весомой уликой по делу. Их не получится проигнорировать как якобы слухи, ведь свидетельница записывала информацию в тот же момент, чтобы лучше запомнить всё происходящее. Эллисон будет давать показания в суде под присягой, то есть она подтвердит, что записи не являются её личной выдумкой.
Логотип компании Alameda Research
Помимо записей Кэролайн, у прокуроров есть и другие важные доказательства. К их числу относятся манипуляции с ценой нативного токена криптобиржи FTX под названием FTT и даже попытки Сэма подкупить некоторых китайских чиновников. На все эти обвинения адвокаты Банкмана-Фрида уже ответили отдельным ходатайством. Они заявили, что из дела следует исключить любые доказательства, полученные после 1 июля 2023 года.
Курс нативного токена FTX (FTT) за все время
По их мнению, обвинители не смогли своевременно предоставить конкретную информацию, в том числе содержимое ноутбука Вана и зашифрованные чаты Эллисон в Телеграме. Защита утверждает, что эти задержки не позволили ей должным образом подготовиться к судебному разбирательству. Пока что судья Каплан не огласил свой вердикт по этому поводу.
Похоже, положение Сэма Банкмана-Фрида в преддверии судебного процесса стало катастрофическим. Во-первых, Сэм отправился за решётку, где у него точно не будет возможности пользоваться чужими телефонами для длительных бесед с журналистами и VPN-сервисами. Во-вторых, сторона обвинения тщательно готовится к предстоящим заседаниям и использует для возможного создания проблем бывшему руководителю FTX любые возможные инструменты. Всё же о публикациях Кэролайн Эллисон сообщил как раз Сэм, а значит сама Кэролайн явно не планировала раскрывать свой дневник общественности и тем более использовать его в суде. Но теперь благодаря активности Банкмана-Фрида число его проблем разве что увеличилось.
Следите за развитием событий в нашем крипточате бывших богачей. Там обсуждаем и другие важные детали, связанные с индустрией блокчейна и децентрализации.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ. ТУТ ЕЩЁ БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ.
