Отметим, что январе 2023 года был озвучен первый приговор по делу об инсайдерской торговле криптовалютами. Речь идёт о брате бывшего сотрудника криптовалютной платформы Coinbase, которому сливали данные о грядущих листингах определённых токенов на бирже. Он покупал монеты, после чего избавлялся от них на новостях и росте. Подробнее об истории читайте здесь.
Стоит отметить, что дела топовых криптовалютных бирж с апреля 2022 года идут по-разному. Вот таблица сравнения доли сокращённого персонала (оранжевым) и изменений торговых объёмов (синим) с тех пор.
Доля сокращения персонала и торговых объёмов на топовых криптовалютных биржах
Как можно заметить, Binance не увольняла сотрудников, а лишь увеличивала штат. При этом уже упомянутая Coinbase в целом избавились от 40 процентов команды. Как ранее комментировал данное решение руководитель Coinbase Брайан Армстронг, компания слишком активно нанимала персонал на бычьем тренде, что привело к слишком высоким расходам. А это в нынешних условиях рынка чревато проблемами.
Как нарушают закон с криптовалютами
Гроган опубликовал историю транзакций нескольких анонимных кошельков за последние 18 месяцев. Они предположительно покупали токены, которые вскоре оказывались в листинге на Binance, то есть добавлялись на торговую платформу. Вот его твит.
Я нашёл кошельки, которые:
— Купили Rari на 900 тысяч долларов за несколько секунд до листинга и продали монеты через несколько минут после него;
— Купили ERN примерно на 78 тысяч долларов между 17 и 21 июня и продали сразу после объявления о листинге;
— Проделали похожую стратегию с TORN.
Благодаря этому становится понятно, что владелец кошелька ориентировался непосредственно на определённые новости с биржи Binance. Ну а стратегия заключалась в своевременной покупке токенов и их быстром сливе после реакции рынка на публикации о листинге. Если это делалось при наличии определённой закрытой информации, такие действия являются незаконными.
Транзакции с токенами ERN
В последнем случае были приобретены токены TORN на сотни тысяч долларов и проданы сразу же после листинга.
Транзакции с токенами TORN
Согласно данным источников Cointelegraph, некий аноним приобретал ещё и токены RAMP почти на полмиллиона долларов перед их добавлением на Binance. Сделка по продаже токенов уже после листинга принесла ему примерно 100 тысяч долларов прибыли за короткий период времени.
Покупка токенов RAMP
Гроган видит пару объяснений произошедшему.
— Слив инсайдерской информации, скорее всего, от недобросовестного сотрудника биржи, связанного с людьми, которые занимаются непосредственно листингом активов;
— Сторонний трейдер обнаружил утечку информации из какого-либо API или других источников биржи.
Анонс листинга токена Ramp
Точность сделок и тайминг говорят о том, что у владельцев кошельков было чёткое представление об особенностях листинга на Binance, то есть дальнейших событиях в рамках торговой платформы. В этом деле биржа скорее всего не замешана, поскольку она зарабатывает огромные комиссии на сделках пользователей, поэтому руководство точно не будет рисковать репутацией ради сотен тысяч долларов.
При этом проблемы действительно могут быть с её отдельными сотрудниками, которые допускают утечку информации. Пока что официальные представители торговой платформы не дали никаких комментариев по поводу обвинений в возможной инсайдерской торговле.
Не так давно Binance анонсировала 90-дневную политику продажи токенов для сотрудников, запретив им или членам их семей продавать любые вновь добавленные на биржу активы в указанный срок. Это важная деталь – если источник утечки информации будет раскрыт, руководство Binance сделает всё, чтобы снять с себя ответственность и выдать под суд провинившегося сотрудника.
Отметим, что Binance в целом активно сотрудничает со всемирными регуляторами, поэтому возможные дальнейшие действия биржи не вызывают сомнений. К примеру, как оказалось спустя некоторое время, именно Binance помогала в закрытии торговой платформы Bitzlato, чей основатель Анатолий Легкодымов был накануне арестован в Майами. Представители платформы подтвердили соответствующую информацию. Они также добавили, что таким образом рассчитывают на хорошие отношения с регуляторами и улучшение репутации биржи вместе со всей индустрией цифровых активов.
Руководитель криптобиржи Binance Чанпен Чжао
Мы считаем, что подобные случаи действительно могли быть связаны с активностью недобросовестных сотрудников торговой платформы или же утечкой данных через API. Однако они достаточно старые, ведь взаимодействие с RGT, к примеру, происходило в ноябре 2021 года. Соответственно, проблема уже могла быть решена. Как бы там ни было, остаётся дождаться комментариев представителей биржи — либо результатов расследования, если оно проводится.
Ещё больше интересного ищите в нашем крипточате миллионеров. Там поговорим и на другие важные события, связанные с индустрией блокчейна и децентрализации.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ. ТУТ ЕЩЁ БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ.
