Напомним, ликвидность — свойство активов быть быстро проданными по цене, которая близка к рыночной. Если актив ликвидный, значит он легко обращаемый в деньги. Если нет, тогда с его продажей могут возникнуть проблемы. А слив крупной партии монет наверняка существенно обвалит курс.

Пример мошенничества в нише криптовалют

По цепочке транзакций между разными адресами криптоэнтузиастам удалось восстановить общую картину происходящего. Итак, создатель Hex Ричард Харт контролирует от 45 до 70 процентов всех токенов HEX. Он отрицает участие в схеме, однако больше мотива продлевать жизнь пирамиде явно ни у кого нет .

В сети есть кошелёк, на который приходят эфиры, за которые пользователи покупают токены HEX. Накануне с него было отправлено 50 ETH на один недавно созданный адрес.

Пример мошенничества в нише криптовалют. Перевод с кошелька HEX-win. Источник: Etherscan. Фото.

Перевод с кошелька HEX-win. Источник: Etherscan

Затем с него монеты ушли на другой подставной кошелёк. Вероятно, так пытались запутать следы.

Пример мошенничества в нише криптовалют. Переводы средств между кошельками. Источник: Etherscan. Фото.

Переводы средств между кошельками. Источник: Etherscan

Затем с биржи Bidesk было выведено 100 миллионов HEX на второй подставной адрес.

Пример мошенничества в нише криптовалют. Перевод с неизвестного кошелька на смарт-контракт HEX. Источник: Etherscan. Фото.

Перевод с неизвестного кошелька на смарт-контракт HEX. Источник: Etherscan

С него же 50 ETH и 100 миллионов HEX отправлены в смарт контракт автоматизированного маркетмейкера Uniswap для обеспечения фейковой ликвидности на торговых площадках.

Пример мошенничества в нише криптовалют. Перевод в смарт-контракт HEX. Источник: Etherscan. Фото.

Перевод в смарт-контракт HEX. Источник: Etherscan

То есть это нужно, чтобы создать видимость активности пользователей монеты и условия для продолжения торгов. В противном случае с проведением сделок возникнут проблемы.

Напомним, оригинальный адрес создателя пирамиды получает копии всех бонусов, отправленных инвесторам за вклады в пирамиду. Именно поэтому Харт контролирует большую часть токенов. Также стоит упомянуть про бонус под названием «We are all Satoshi», который ежедневно распределяется среди инвесторов.

Читайте также: Кем был создатель мошеннического проекта HEX в прошлом?

Один из пользователей на Reddit посчитал, что в результате всех этих начислений первоначальный адрес Харта «зарабатывал» как минимум 520 миллионов токенов каждый день в декабре. Иными словами, в самом протоколе криптовалюты заложен принцип искусственного обогащения её создателя — и это помимо заработка от обычной продажи токенов. Неудивительно, что многие сразу же раскусили обман Ричарда и предупредили других о необходимости вывода денег с Hex.

Пока не ясно, чего именно хочет добиться Харт своими манипуляциями. Возможно, памп цены токена может привлечь неопытных трейдеров, которые на волне хайпа попытаются заработать. Однако мы прекрасно знаем, чем заканчиваются подобные авантюры. Опять же, создатель пирамиды не устаёт всех убеждать, что она ещё принесёт «заоблачную прибыль в будущем».

К слову, так выглядит график курса криптовалюты HEX на CoinMarketCap. Стоимость токена ежедневно прыгает в разные стороны, а также регулярно обновляет минимумы и максимумы. Кстати, ещё один вопрос — почему руководство платформы решило отображать данные по HEX. Очевидно, что это так или иначе привлечёт внимание новых неопытных инвесторов. А на подобных схемах потерять деньги так же просто, как со взломанными YouTube-каналами.

Пример мошенничества в нише криптовалют. График курса HEX. Источник: CoinMarketCap. Фото.

График курса HEX. Источник: CoinMarketCap

Подписчики нашего крипточата точно знают более выигрышные инвестиции. Также не забудьте посетить Два Биткоина в Яндекс Дзене — там тоже много чего интересного.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ, ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ.