В июне хакеры украли 31,5 миллиона долларов в криптовалюте с горячего кошелька на бирже Bithumb. Хищение почти не повлияло на рынок — руководство торговой площадки заморозило счета трейдеров и пообещало выплатить компенсацию из своего резервного фонда.
В январе шесть вкладчиков в монету BitConnect обвинили её разработчиков в создании финансовой пирамиды и торговле незарегистрированными ценными бумагами. Теперь юридическая фирма Silver Miller, которая представляет интересы вкладчиков, привлекла к разбирательству YouTube в качестве третьей стороны. Об этом пишет Cointelegraph.
В феврале правительство Индии объявило о намерении ужесточить контроль за оборотом криптовалют в стране. Тогда чиновники заявляли, что несколько десятков компаний совершили мошенничество с криптовалютой на общую сумму в 600 миллионов долларов.
Скрытый майнинг набирает обороты. Криптоджекинг стал одним из самых распространенных видов мошенничества. Более того, чтобы попасть на удочку хакеров, необязательно даже знать о крипте. Тайный майнинг не признаёт границ, расстояний и денежных статусов.
В октябре прошлого года стартап Metronome объявил о проведении ICO монеты MET — по словам предпринимателя, «лучшей в мире». Сейчас ситуация вызывает вопросы. Инвесторы проекта заявили, что почти 50 процентов токенов оказались в руках трёх крупнейших вкладчиков. Об этом пишет Bitcoinist.
Вчера основатель Litecoin Чарли Ли и глава BKCM LLC Брайан Келли объяснили, почему взлом крупнейшей в Южной Корее биржи Bithumb не повлиял на цену Биткоина. Российские аналитики решили взглянуть на проблему с другой стороны. По их словам, торговым площадкам стоит уделять больше внимания безопасности и «доводить до совершенства» системы защиты кошельков пользователей. Об этом пишет «РИА Новости».
Высокий уровень мошенничества — одна из главных проблем рынка криптовалют. Отчасти из-за большого числа злоумышленников правительства по-прежнему относятся к отрасли с опаской. Настроение чиновников передаётся институциональным инвесторам, которые пока не готовы входить на столь рискованный рынок.
На прошлой неделе учёные из техасского университета Джон Гриффин и Амин Шамс заявили, что трейдеры неоднократно использовали токены стартапа Tether для манипуляции ценой на Биткоин в 2017 году. В таких случаях сначала выпускались не подкрепленные долларом новые монеты для поддержки курса Биткоина, а затем криптовалюта сливалась ради пополнения долларового резерва компании.
Криптовалюты не только тянут нас в светлое будущее, но и открывают возможность скрывать незаконные финансовые операции от чужих глаз. Этим пользовался бывший индийский политик, которого сегодня обвиняют в вымогательстве. При помощи полиции Индии он требовал 200 биткоинов.
В начале года группа мошенников четыре месяца собирала фейковые налоги с криптотрейдеров. В общей сложности злоумышленникам удалось украсть не меньше 50 тысяч долларов в Биткоине. Теперь украинская полиция раскрыла преступную группу, которая объявила о выпуске национальной криптовалюты eUAH и предлагала инвесторам «вложиться в Украину». Об этом пишет Bitcoin.com.
Эта неделя оказалась непростой. Биткоин по-прежнему находится ниже уровня в 7000 долларов, а весь рынок стоит дешевле 300 миллиардов. Аналитики дают не лучшие прогнозы, тогда как быки заставляют верить в лучшее. Разбираемся, чем запомнились последние семь дней.
С ростом капитализации крипторынка Twitter превращается в сборище скамеров. Мошенники оставляют под каждым твитом аналитиков и криптоэкспертов сообщения, в которых пытаются украсть деньги пользователей. Чаще всего злоумышленники маскируются под аккаунты известных людей и предлагают «бесплатно» выслать несколько эфиров.
В конце прошлой недели курс Биктоина упал на 10 процентов за сутки. Сначала аналитики назвали причиной падения взлом седьмой по капитализации южнокорейской биржи Coinrail, в кошельках которой неожиданно обнаружились несколько миллиардов долларов. Позже выяснилось, что торговая площадка ни при чём — причиной падения стали сливы крупных сумм неопытными инвесторами.
С начала года хакеры украли монетки на 1,1 миллиарда долларов. Чаще всего мошенники атаковали торговые площадки, но иногда использовали уязвимости в серверах и облачных кошельках. Сумма ущерба будет увеличиваться. Этому поспособствуют тупейшие скам-схемы, с одной из которых мы накануне столкнулись.
В конце мая Bitmain предупредила российских пользователей об очередном скаме. Тогда мошенники звонили владельцам ASIC-майнеров по телефону и анонсировали старт продаж нового Antminer S11. При этом они ничего не требовали взамен, поэтому некоторые пользователи повелись. История продолжается. Злоумышленники провели новую атаку, причём жертвы уже есть.
В конце апреля индийские полицейские задержали владельцев компании Bitmineplus, которые украли 2,6 миллиона долларов у 5 тысяч инвесторов. Мошенники обещали 5-процентный ежемесячный доход от инвестиций, а для привлечения новых вкладчиков устраивали фуршеты и вечеринки в дорогих отелях.
В мае комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) запустила сайт фейкового ICO. Проект призван научить инвесторов отличать настоящее первичное размещение токенов от мошеннического. Теперь примеру американских коллег последовал бельгийский регулятор — правительство страны запустило портал с информацией о признаках фейкового ICO. Об этом пишет Cointelegraph.
В конце апреля сооснователь социальной сети LinkedIn Эрик Ли заявил, что запрет на рекламу ICO и криптовалюты в Google, Facebook и Twitter — временная мера. Ограничения будут сняты, как только регуляторы выработают позицию относительно функционирования цифровых денег.
Две недели назад представители компании NiceHash рассказали об интернет-скаме. Сотрудники отметили растущее количество фишинговых сайтов, на которых якобы можно загрузить майнер. На самом деле таким образом злоумышленники распространяют вирус. Сегодня очередь предупреждать об опасности дошла до Bitmain.