На октябрь запланирован не только этот судебный процесс в отношении индустрии криптовалют. Главным из них станет дело бывшего руководителя криптобиржи FTX Сэма Банкмана-Фрида, которого обвиняют в мошенничестве. Напомним, руководство компании предварительно создало уязвимость в торговой платформе, которая позволяла ему незаметно выводить средства пользователей на собственные счета. В итоге дыра в бюджете платформы исчислялась миллиардами долларов.
Однако это не единственный странный поступок представителей криптоимперии Сэма, которым они запомнились. Осенью 2021 года сотрудники FTX также обрушили курс Биткоина на 87 процентов — то есть с 65 до 8 тысяч долларов — на американской платформе Binance US. Произошло это из-за ошибки во время проведения торговых сделок вручную.
Внешний вид стадиона FTX Arena, который теперь называется Kaseya Center
Если вкратце, то представители биржи случайно продали большую партию биткоинов по куда меньшему курсу в сравнении с рыночным. Это стоило платформе убытков на десятки миллионов долларов, о чём мы подробно писали в отдельном материале.
Как зарабатывают на криптовалютах
В мае 2021 года Теваманогари Манивел перевела средства на счёт криптовалютной биржи Crypto.com своего супруга Джатиндера Сингха. Однако представители платформы обнаружили несоответствие в данных перевода и поэтому провели возврат средств.
Однако вместо того, чтобы вернуть 100 австралийских долларов изначальной транзакции, биржа ошибочно отправила 10.5 миллиона австралийских долларов на банковский счёт Манивел, то есть эквивалент 6.7 миллиона долларов США.
Согласно данным источников Cointelegraph, ошибка оставалась незамеченной вплоть до декабря 2021 года – именно тогда платформа провела ежегодный аудит. После обнаружения ошибки Сrypto.com подала иск в Верховный суд штата Виктория. В ходе разбирательства судья постановил, что средства должны быть возвращены бирже, то есть их трата была незаконной.
Логотип криптобиржи Crypto.com на стадионе 76ers
Однако Манивел и Сингх к тому моменту уже потратили значительную часть суммы и были не в состоянии вернуть её в полном объёме. В частности, они приобрели четыре дома, несколько автомобилей и предметы роскоши.
Кроме того, пара отправила 4 миллиона австралийских долларов или 2.57 миллиона долларов США на банковский счёт в Малайзии. Вероятно, таким образом они пытались спрятать часть денег, полученных нечестным путём.
Один из объёктов недвижимости, приобретённый парой на деньги от торговой платформы Crypto.com
Удержать случайно полученное богатство у пары не получится – суд уже озвучил постановление продать приобретённое роскошное имущество. Соответственно, деньги всё же будут возвращены бирже.
В октябре 2022 года сторона защиты в судебном иске заявила, что подозреваемые якобы не знали о внутренних проблемах биржи. Они сочли крупный перевод денег выигранным призом от Crypto.com. Сингх утверждал, что ранее он получил от компании уведомление о проведении конкурса. Однако представитель торговой платформы опроверг информацию о существовании такого конкурса – биржа не рассылает своим пользователям подобные сообщения.
Справедливости ради стоит отметить, что мошенники постоянно спамят вредоносными ссылками, выдавая себя за крупные криптобиржи или другие компании из индустрии блокчейна. Они заманивают своих жертв как раз рекламой фейковых конкурсов с раздачей монет, которые якобы можно выиграть без особого труда. Поэтому в целом можно утверждать, что адвокаты пары выбрали хорошую стратегию защиты клиентов в суде, хотя в итоге она себя не оправдала.
Теваманогари Манивел, которая вместе с мужем получила миллионы долларов от криптовалютной биржи Crypto.com
К сегодняшнему дню Манивел уже признала себя виновной в неосторожном обращении с доходами от преступления. Она была приговорена к исправительным мерам на 18-месячный срок.
Её наказание также включает шесть месяцев интенсивного соблюдения законов и неоплачиваемых общественных работ. В то же время Сингх ещё должен предстать перед судом 23 октября 2023 года.
😈 БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО МОЖНО НАЙТИ У НАС В ЯНДЕКС.ДЗЕНЕ!
Технические ошибки случаются и у других крупных криптоплатформ: к примеру, накануне о бреши в своей системе безопасности заявил один из самых популярных NFT-маркетплейсов под названием OpenSea.
В официальном анонсе представители платформы попросили пользователей сменить свои API-ключи, чтобы обезопасить цифровые активы на платформе. Вот соответствующая реплика, которую приводит Decrypt.
У одного из наших поставщиков произошёл инцидент, в результате которого могла быть раскрыта информация о вашем API-ключе.
Напомним, API-ключи нужны для того, чтобы сторонний сервис мог получить доступ к возможностям криптобиржи или другой подобной платформы. Например, с помощью API-ключа можно подключить площадку к более удобному интерфейсу для совершения сделок, чем очень часто пользуются опытные трейдеры. Однако если ключ окажется раскрытым, это создаст риск для сохранности криптовалютного портфеля, используемого для проведения сделок.
Главная страница торговой плафтормы OpenSea
OpenSea проинструктировала пользователей о необходимости немедленно убрать текущий ключ и заменить его на новый. Срок действия текущих ключей должен истечь 2 октября.
Данную историю можно считать поучительной. И хотя многие люди до сих пор ассоциируют индустрию криптовалют с лёгкими деньгами, получать таковые обычно получается разве что во время буллрана. Ну а делиться миллионными доходами компании чаще всего не спешат, что произошло и здесь.
Ещё больше интересного ищите в нашем крипточате бывших богачей. Там обсуждаем и другие важные новости, связанные с индустрией децентрализованных активов и платформ.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ. ТУТ ЕЩЁ БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ.
