Сегодня Биткоин торгуется на уровне 10 831 долларов. За прошедшие сутки его стоимость выросла на 3 процента, индекс доминирования главной криптовалюты поднялся выше 66 процентов.
Мошенники почти не используют Биткоин
Чуть меньше четверти — 21 процент — всех выбранных транзакций точно законны. 77 процентов не идентифицированы, а вот остальные 2, к сожалению, закреплены за преступниками. Отметим, что с даты запуска сети Биткоина и до сегодняшнего момента уже было совершено более 440 миллионов транзакций.
Данные из MIT и Elliptic совпадают с исследованиями другой аналитической фирмы Chainanalysis. Правда, аналитики Chainalysis нашли ещё меньше незаконных операций. Вообще Elliptic часто занимается поиском взаимосвязей между транзакциями Биткоина для определения криминальной деятельности. Сооснователь компании Том Робинсон объяснил, почему в статистике столько неопределённых транзакций.
Главная проблема — наличие большого количества ложно положительных факторов, по которым определяется «законность» транзакции. Алгоритмы машинного обучения очень эффективны в поиске незаконных транзакций.
С помощью ИИ аналитики сравнивали движения биткоинов с кошельков, закреплённых за нелегальными торговыми площадками в даркнете. Экспертам также удалось определить финансовые потоки от вымогательства и взломов бирж.
Источник: Bitcoinist
Представители Elliptic надеются, что их работа поможет в разработке новых стандартов в законах по борьбе с отмыванием денег. Исследователь из MIT Марк Вебер отметил, что нормы AML (Anti-money Laundering) должны постоянно совершенствоваться, иначе индустрия криптовалют потеряет свою привлекательность для крупных инвесторов.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ, ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ.
