Отметим, что это не первый случай повышенного внимания представителей ФБР в адрес цифровых активов в этом году. В частности, в январе федералы закрыли криптовалютный обменник Bitzlato, который активно использовался для отмывания денег, полученных незаконным путём. По данным правоохранительных органов, площадку в том числе использовали наркодилеры — и руководство компании об этом знало.
Спустя некоторое время на бирже Binance были заблокированы пользователи, связанные с обменником. При этом представители платформы признали, что причина блокировки заключается именно в этом.
Руководитель криптовалютной биржи Binance
В этот раз под прицелом ФБР оказался хакер-одиночка, активность которого привела к серьёзным финансовым потерям других людей.
Как находят криптовалютных хакеров?
Расследование ZachXBT состоит из двух частей, первую из которых он опубликовал ещё в августе. Если вкратце, то некто под ником Cam продал в интернете особую форму доступа в Твиттере – через неё можно узнать конфиденциальную информацию пользователей и в том числе пароли. HZ был одним из покупателей, что позволило ему взломать более двенадцати аккаунтов владельцев дорогих NFT.
Объявление о продаже формы для взлома Твиттер-аккаунтов
Ещё в апреле прошлого года ZachXBT составил карту движения средств между кошельками HZ и его подельниками под псведонимами Popbob и Two1. Вот соответствующая иллюстрация.
Карта движения средств
Естественно, HZ угрожал ZachXBT с требованием удалить тред в Твиттере. В данном случае он написал, что Заку стоит быть осторожнее — и это действительно можно расценить как угрозу.
Угрозы в сторону ZachXBT
Но дальше ситуация приобрела интересный поворот – хакер похвалился дорогими часами Audemars Piguet в Твиттере. Часы он мог купить разве что за крипту, ну а крупную транзакцию в цифровой валюте несложно отследить.
HZ флексит часами
ZachXBT вскоре вышел на продавца тех самых часов. Объяснив ему суть проблемы, криптоэнтузиаст попросил пойти на сотрудничество — всё же аксессуар был куплен за чужие деньги. Продавец согласился, предоставив адрес HZ, с которого тот расплатился за товар: 0xdc25df861f979a175bfe4f3737d1562d45cdc5cd. Сама транзакция отображена на скриншоте ниже.
Транзакция покупки часов
Этот же кошелёк напрямую получал средства с других адресов, которые были замечены в обороте украденной крипты. Соответственно, информация сошлась, ну а данные оказались связаны друг с другом.
Дальше последовало дело техники, то есть нужно было связать многочисленные транзакции со всеми известными инцидентами о взломе аккаунтов или платформ. Всего у HZ было конфисковано 86.5 ETH или 116 433 доллара на момент конфискации, токены Bored Ape Yacht Club #9658 и Doodle #3114 общей стоимостью чуть больше 100 тысяч долларов и те самые часы. Согласно данным источников Cointelegraph, задержание хакера состоялось ещё в октябре прошлого года, однако все детали были опубликованы правоохранительными органами только сейчас.
В связи с этим представители блокчейн-сообщества пошутили о популярности NFT. Мол, они настолько распространены во всём мире, что невзаимозаменяемые токены из коллекции Bored Ape Yacht Club в том числе держат сотрудники ФБР.
Грузовик с мороженым в стиле NFT-коллекции BAYC
ФБР не публиковала никакой информации по поводу причастности ZachXBT к официальному расследованию. Впрочем, сам представитель блокчейн-сообщества заявил, что собранная им информация послужила хорошей помощью в поиске и поимке злоумышленника. А значит подобные расследования в рамках криптовалют вполне могут привести к реальному наказанию преступников, что действительно радует.
😈 БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО МОЖНО НАЙТИ У НАС В ЯНДЕКС.ДЗЕНЕ!
К сожалению, поток доходов у мошенников вряд ли иссякнет – особенно когда откровенно мошеннические проекты готовы пиарить даже знаменитости. Накануне блогер под ником Coffeezilla провел небольшой эксперимент: он обратился к печально известному MMA-бойцу Диллону Денису с предложением разместить на своей странице в Твиттере рекламный пост фейкового NFT-проекта. За плату в тысячу долларов тот согласился и без каких-либо нареканий разместил рекламу.
В самом посте девиз проекта «SourzNFT Candies are Moonbound!» складывается в аббревиатуру SCAM или «мошенничество». Денис не проверял и тот факт, что сайт проекта создан 1 февраля – всего несколько дней назад, что характерно для мошеннических схем.
Твит Coffeezilla
Особенно забавно, что в рамках рекламы Диллон Денис также опубликовал ссылку на сайт упомянутого NFT-проекта, причём на нём оказалась страница под заголовком «Были ли вы обмануты Диллоном Денисом»? Там собраны рекламы мошеннических NFT от Диллона в Твиттере, которые он до этого удалил.
Перечень мошеннической рекламы от Диллона Дениса
Также стоит отметить, что Денис явно не читал и договор, который подписывал. Всё же в нём чётко обозначено, что Диллон согласился быть «объектом шутки» или розыгрыша. А значит претензий к блогеру быть никаких не может, ну а представитель ММА-сообщества во всём виноват сам.
Часть договора с Диллоном Денисом о рекламе NFT
К слову, Coffeezilla вскоре выпустит ролик об этой ситуации. Видео готово, причём пока оно доступно для платных подписчиков канала.
Данный инцидент показывает, что знаменитостям любого размера не следует доверять в публичных заявлениях. Ну Coffeezilla сделал так, что при попытке выпуска фейкового NFT пользователю высвечивается уведомление о мошенничестве. Последнее можно воспринимать как напоминание о важности изучения какого-либо проекта перед вложением в него средств.
Мы считаем, что подобные случаи идут на пользу индустрии криптовалют. И хотя в данном случае речь идёт о вмешательстве сторонней организации, что не особо вяжется с принципами децентрализации, после подобного инвесторы и пользователи цифровых активов так или иначе будут чувствовать себя в безопасности. Всё же благодаря этой ситуации стало ясно, что даже наиболее технически продвинутые мошенничества не обязательно закончатся потерей ценных активов. Ну а хакером может ждать наказание.
Ещё больше интересного ищите в нашем крипточате миллионеров. Там поговорим и на другие важные темы, которые влияют на курсы децентрализованных активов.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ, ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ.
