Отметим, что дела основателя FTX Сэма Банкмана-Фрида становятся хуже. Сейчас он находится под домашним арестом в Калифорнии, однако это не мешает ему предпринимать попытки влиять на ход разбирательства.

Накануне стало известно, что Сэм выходил на связь с Раяном Миллером, нынешним главным юрисконсультом FTX US. Что особенно важно, делалось это в том числе с помощью мессенджера Signal, который поддерживает шифрование сообщений и функцию их удаления. В связи с этим сторона обвинения предложила запретить Банкману-Фриду использовать нечто подобное.

Вчера вечером источники опубликовали письма, которые отправлял Сэм. В одном из них Банкман-Фрид предложил одному из свидетелей по делу построить «конструктивные отношения». Естественно, подобное может рассматриваться как попытку повлиять на дело.

Криптобиржа FTX попала под подозрение регулятора ещё за полгода до банкротства. Почему? Электронное письмо от Сэма Банкмана-Фрида одному из свидетелей по делу. Фото.

Электронное письмо от Сэма Банкмана-Фрида одному из свидетелей по делу

Также Сэм отправлял письма нынешнему руководителю FTX Джону Рэю. В них бывший предприниматель предлагал встретиться и заявлял о желании помочь.

Криптобиржа FTX попала под подозрение регулятора ещё за полгода до банкротства. Почему? Письмо Сэма Банкмана-Фриду руководителю FTX Джону Рэю. Фото.

Письмо Сэма Банкмана-Фриду руководителю FTX Джону Рэю

В связи с этим можно предположить, что в ближайшее время условия нахождения Сэма «на свободе» могут стать более жёсткими.

Почему закрылась криптобиржа FTX

Согласно данным источников Decrypt, 30 марта члены ASIC провели телефонный разговор с представителями FTX, в ходе которого компания рассказала о своих успехах в соблюдении нормативных требований регулятора. Также сотрудники гиганта пообещали предупреждать клиентов о мошенничестве. Впрочем, приведенные аргументы по-прежнему не вызывали оптимизма у представителей ведомства.

В последующие месяцы Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям направила три уведомления в адрес подразделения FTX Australia с просьбой предоставить дополнительную информацию о её деятельности.

Эти уведомления не были опубликованы в рамках запроса о свободе информации на том основании, что подобное могло помешать правоохранительной деятельности регулятора. Вплоть до октября во внутренней электронной переписке ASIC сохранялась «крайняя обеспокоенность» перспективами FTX.

Почему закрылась криптобиржа FTX. Курс нативного токена FTX за все время. Фото.

Курс нативного токена FTX за все время

Уже в ноябре биржа подала официальное заявление о банкротстве, в результате чего все опасения экспертов австралийского регулятора стали реальностью. В последующем интервью спикер ASIC сделал следующее заявление.

С марта 2022 года комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии обращалась в компанию FTX Australia с запросами о финансовых продуктах, предлагаемых компанией FTX Australia. Поднятые вопросы включали ценообразование, соблюдение компанией приказа регулятора о вмешательстве в инвестиционные продукты и привлечение клиентов.

Забавно, что FTX Australia не была одобрена ведомством до своего запуска, поскольку она обошла обычные процедуры лицензирования. Сделано это было путём приобретение существующей компании, которая уже имела лицензию на оказание финансовых услуг Австралии (ASFL) в 2021 году. Эта компания в лице IFS Markets сама получила лицензию путём поглощения другой компании под названием Forex Financial Services годом ранее. Соответственно, схема здесь явно не лучшая.

FTX использовала аналогичную тактику для своего европейского подразделения, которое было создано всего за несколько недель до объявления о расширении в Австралии. Купив кипрскую компанию K-DNA, компания получила лицензию Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySec), которую можно использовать для предложения своих услуг на территории тридцати стран Европейской экономической зоны (EEA).

😈 БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО МОЖНО НАЙТИ У НАС В ЯНДЕКС.ДЗЕНЕ!

Если раньше FTX планировала только расширяться, то теперь адвокаты компании в суде по делу о банкротстве настаивают исключить из протоколов как минимум один иностранный филиал – турецкое подразделение биржи. Как следует из заявления адвокатов, «нет оснований полагать, что турецкое правительство выполнит распоряжения этого суда». Соответственно, биржа не сможет «осуществлять достаточный контроль» над делами турецкого подразделения.

Вскоре после того, как FTX подала заявление о банкротстве в ноябре, Министерство финансов Турции начало расследование дела о коллапсе биржи с упором на местный филиал FTX Turkey. В конце того же месяца активы FTX Turkey были арестованы. Филиал на 80 процентов принадлежит FTX Trading Ltd, а остальные 20 процентов акций принадлежат SNG Investments, дочерней компании Alameda Research LLC, тоже основанной бывшим генеральным директором FTX Сэмом Банкманом-Фридом.

Почему закрылась криптобиржа FTX. Экс-CEO FTX Сэм Банкман-Фрид. Фото.

Экс-CEO FTX Сэм Банкман-Фрид

В судебном протоколе FTX Turkey и SNG Investments отмечены как «не стратегические» для глобальных операций FTX. Кроме того, граждане Турции начали подавать отдельные иски против FTX Turkey, то есть активы турецкого подразделения могут стать предметом уже этих судебных разбирательств. Следовательно, в американском суде дела турецкого филиала предложено отодвинуть «на второй план».


Похоже, представители регулятора Австралии действительно проявили осторожность и бдительность. Увы, это ни к чему не привело, ну а коллапс криптобиржи FTX всё равно обернулся миллиардами долларов убытков для обычных пользователей. Хочется верить, что в дальнейшем подобные ведомства будут не только следить за состоянием рынков, но и вовремя на них реагировать. В противном случае смысла в такой деятельности не так уж и много, ведь они не спасают простых инвесторов.

Ещё больше интересного ищите в нашем крипточате миллионеров. Там поговорим на прочие важные темы, которые сказываются на курсы цифровых активов.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ. ТУТ ЕЩЁ БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ.