За что подали иск против Binance

В жалобе истцов утверждается, что Binance сознательно содействовала незаконным транзакциям для ХАМАС и других иностранных террористических организаций, внесённых в список запрещённых на территории США. Вот комментарий по этому поводу, который приводит The Block.

На протяжении многих лет ответчики сознательно, умышленно и систематически помогали ХАМАС, Корпусу стражей исламской революции, Хезболле, Палестинскому исламскому джихаду и другим террористическим группам переводить и скрывать эквивалент сотен миллионов долларов США через платформу Binance в поддержку их террористической деятельности.

Истцы утверждают, что эта помощь напрямую и существенно способствовала атакам 7 октября 2023 года, а также последующим террористическим действиям.

Binance столкнулась с несколькими аналогичными исками в США. В них также утверждается, что она содействовала проведению криптовалютных транзакций, связанных с террористическими организациями.

Представитель Binance сообщил во вторник, что компания не может комментировать текущие судебные разбирательства. Его комментарий был следующим.

Однако как глобальная криптобиржа мы полностью соблюдаем международно признанные санкционные законы, как и другие финансовые учреждения. Для понимания: руководители FinCEN и OFAC Минфина США подтвердили, что криптовалюта не используется ХАМАС в крупных масштабах. И самое важное – мы надеемся на долгий мир в регионе.

Компания обвиняется в том, что намеренно выстраивала свою операционную структуру так, чтобы усложнить отслеживание средств и идентификацию аккаунтов террористических организаций. Некоторые из таких аккаунтов, как утверждается, продолжали работать даже после соглашения Binance с властями США в 2023 году.

Напомним, юридические проблемы Binance достигли пика в ноябре 2023 года, когда компания признала себя виновной в нарушениях законодательства о борьбе с отмыванием денег и санкциями, согласившись выплатить штраф в 4.3 миллиарда долларов. В рамках урегулирования Чанпен Чжао также признал себя виновным и покинул пост генерального директора.

Он отбыл четырёхмесячный тюремный срок, вышел на свободу в прошлом году, однако в прошлом месяце получил помилование от президента Дональда Трампа. Как отметил Трамп, тюремное заключение Чжао стало составляющей борьбы администрации бывшего президента США Джо Байдена с блокчейн-индустрией. Вдобавок он уточнил, что помиловать Чанпена просили многие известные люди.

Как крадут криптовалюты сегодня

Ещё один судебный процесс, на этот раз в Провинциальном суде Британской Колумбии, раскрыл жуткие детали нападения на держателей цифровых активов в 2024 году. В ходе инцидента жертвы были связаны, подвергались пыткам методом имитации утопления и сексуальному насилию – всё это для кражи крипты. Нападение произошло 27-28 апреля 2024 года, сообщает Decrypt.

В тот день в дом жертв проникли четверо мужчин: первые двое представились сотрудниками Канадской почты и потребовали подпись под фиктивной посылкой. После входа они закрыли дверь, и спустя некоторое время к ним присоединились ещё двое. Внутри дома жертвами стали муж, жена и их дочь – всех связали пластиковыми стяжками.

Затем их избивали и угрожали, пытаясь получить доступ к криптовалюте отца. Пытаясь заставить его открыть доступ к средствам, они вынудили дочь раздеться и снять нижнюю часть одежды, демонстрируя её гениталии на нескольких видеозаписях. Её заставляли произносить непристойные фразы, и один из нападавших нанес ей удары.

Мужа и жену подвергали пытке водой, а также угрожали отрезать мужчине гениталии, если он не предоставит доступ к монетам.

Пострадавший мужчина хвастался своим успехом в криптоинвестициях в китайском сообществе Британской Колумбии, что и привлекло внимание преступников. Изначально те требовали 200 BTC, что на момент совершения преступления составляло примерно 17.8 миллиона долларов. Позже они снизили требования до 100 BTC, но в итоге забрали намного меньше, почти полностью опустошив криптокошельки семьи и похитив около 1.6 миллиона долларов.

После того как преступники связали жертв и укрыли одеялом, дочь услышала, как закрылась дверь, частично освободилась и выбежала из дома, чтобы позвонить в службу спасения.

😈 БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО МОЖНО НАЙТИ У НАС В ЯНДЕКС.ДЗЕНЕ!

В мае 2025 года один из четырёх членов преступной группировки, Цзы Винг Боаз Чан, признал себя виновным во взломе, незаконном лишении свободы и сексуальном насилии. В этом месяце он был приговорён к семи годам тюрьмы.

Подобные атаки в нынешнем году участились почти в два раза по сравнению с 2024 годом. Неделю назад мужчина, выдававший себя за курьера, ограбил домовладельца в Сан-Франциско на сумму 11 миллионов долларов в крипте. А в воскресенье жертва из Китая лишилась 10 тысяч долларов после предполагаемого похищения и ограбления в Таиланде.


Новые судебные иски против Binance показывают, что юридические проблемы площадки продолжаются, несмотря на смену руководства и попытки урегулирования прошлых конфликтов с регуляторами. Параллельно с этим случай жестокого нападения в Канаде служит суровым напоминанием о рисках, связанных с публичной демонстрацией финансового успеха. Как мы всегда повторяем, о своём увлечении криптовалютами лучше никому не рассказывать.


ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ. ТУТ ЕЩЁ БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ.