Scam

СКАМ с английского scam — обман, подделка. Часто говорят про ICO или какую-то криптовалюту, что это scam. Это означает, что проект мошеннический, разработчики хотят только нажиться на пользователях, а не сделать качественный продукт.

Американец потерял сотни тысяч долларов из-за фейкового криптокошелька и подал в суд на родителей разработчиков

Житель Колорадо Эндрю Шобер потерял 16 BTC ещё в 2018 году после загрузки подозрительного программного обеспечения с социальной платформы Reddit. В долларовом эквиваленте на то время сумма его потери достигала 220 тысяч долларов и составляла 95 процентов его личных сбережений. Шобер подозревает в мошенничестве двух несовершеннолетних — Бенедикта Томпсона и Оливера Рида — которые и создали фейковый криптокошелёк, якобы ставший инструментом кражи монет. Пострадавший не собирается сдаваться: теперь он отстаивает своё право на компенсацию убытков в судебном разбирательстве с родителями подозреваемых. Рассказываем о странной ситуации подробнее.

Читать далее
В магазине Google Play более 120 приложений для обмана криптоинвесторов. Сколько из них удалила компания?

Google удалила из платформы Play Store восемь мошеннических мобильных приложений, которые обманывали любителей криптовалют, взимая плату за несуществующий сервис облачного майнинга BTC. Речь идёт о недавнем исследовании компании Trend Micro, в котором её эксперты выявили десятки подобных мобильных приложений, обещающих своим пользователям ежедневные награды за небольшое вложение. При этом после недавней «облавы» в Google Play до сих пор остаются приложения мошенников, а количество скачиваний некоторых из них превышает отметку в 100 тысяч раз. Рассказываем о ситуации подробнее.

Читать далее
Лондонская полиция конфисковала рекордную сумму в криптовалюте. За что?

В ходе одного из крупнейших расследований правоохранительных органов в мире столичная полиция Лондона конфисковала криптовалюту на сумму около 180 миллионов фунтов стерлингов или 249.7 миллиона долларов. Это вторая крупная конфискация за последние недели после того, как в конце прошлого месяца представители закона конфисковали криптовалюту на сумму 114 миллионов фунтов стерлингов или 158 миллионов долларов. Рассказываем о происходящем подробнее.

Читать далее
Любитель криптовалют чуть не лишился своих инвестиций после свидания в Tinder. Что его спасло?

У представителей криптовалютного кастодиального сервиса Casa есть история об опасном инциденте, в который недавно попал один из клиентов компании. Его худший опыт свидания в Tinder сочетает в себе элементы социальной инженерии, мошенничества с SIM-картами и даже наркотики с разбойным нападением. И всё ради того, чтобы отобрать у него криптовалюты, что в итоге закончилось ничем. Рассказываем о ситуации подробнее.

Читать далее
Криптовалютный мошенник получил 15 лет тюрьмы за кражу 16 миллионов долларов. Как он работал?

47-летний швед был приговорён к 15 годам тюремного заключения за обман криптовалютных инвесторов и кражу 16 миллионов долларов в цифровых активах. Об этом отчитались в Министерстве юстиции США. Роджер Нильс-Йонас Карлссон признал себя виновным в мошенничестве с ценными бумагами, мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег. Карлссон купил роскошные дома, скаковую лошадь и курорт в Таиланде после того, как потенциальные инвесторы вложили деньги в его схему под названием «Eastern Metal Securities». Рассказываем о необычной схеме обмана подробнее.

Читать далее
Мошенники из Южной Африки обманули криптовалютных инвесторов на 3.6 миллиарда долларов. Как они это сделали?

Стремительное развитие криптосферы несёт в себе и риски. Речь прежде всего идёт о массовом росте активности мошенников, поскольку хайп вокруг цифровых активов неизбежно привлекает к ним всё больше доверчивых жертв. Одно из последних печальных событий в истории крипторынка — падение южноафриканской платформы AfriCrypt, которое привело к потерям на сумму более 3.6 миллиарда долларов. Рассказываем, каким образом жертвы лишились настолько большой суммы денег.

Читать далее
Житель английского графства потерял 282 тысячи долларов из-за криптовалютных мошенников. Как именно?

Ноттингемшир — английское графство, которое больше всего известно тем, что в нём жил персонаж Робина Гуда. Накануне Ноттингемшир стал местом нового преступления. Сумма потери достигает 282 тысяч долларов, причём жертвой стал обычный гражданин, который заинтересовался перспективами цифровых активов. Рассказываем подробнее о ситуации и причинах потерь настолько значимого объёма средств.

Читать далее
Против промоутеров криптовалютной финансовой пирамиды BitConnect возбудили уголовное дело

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинения против пяти человек, замешанных в продвижении BitConnect. Речь идёт о знаменитом мошенническом проекте, который прекратил своё существование ещё в 2018 году. Представители финансового регулятора утверждают, что BitConnect была глобальной схемой незарегистрированных цифровых активов, которые можно классифицировать как предложение ценных бумаг. По данным SEC, финансовая пирамида привлекла более 2 миллиардов долларов от розничных инвесторов с помощью целой сети промоутеров. Рассказываем о ситуации подробнее.

Читать далее
Пиар Dogecoin от Илона Маска на телевидении помог мошенникам заработать почти 300 тысяч долларов

Мошенники не перестают наживаться на известности главы Tesla и SpaceX Илона Маска. Накануне им удалось «заработать» более 300 тысяч долларов на своих жертвах, притворяясь известным миллиардером и руководителем Tesla. Преступники воспользовались хайпом вокруг появления Илона в последнем выпуске телешоу Saturday Night Live, где он в том числе упомянул о стремительном росте альткоина Dogecoin в этом году. Рассказываем, какую схему использовали преступники.

Читать далее
Почему активность мошенников «неизбежно вырастет» по мере развития индустрии криптовалют

По данным аналитической фирмы CipherTrace, рост активности мошенников в индустрии криптовалют является «неизбежным» по мере распространения цифровых активов во всем мире. Главный финансовый аналитик CipherTrace Джон Джеффрис накануне дал интервью журналистам, в котором описал варианты вероятного развития событий в борьбе с незаконными финансовыми потоками в криптовалютах. Рассказываем о ситуации подробнее.

Читать далее