СКАМ с английского scam — обман, подделка. Часто говорят про ICO или какую-то криптовалюту, что это scam. Это означает, что проект мошеннический, разработчики хотят только нажиться на пользователях, а не сделать качественный продукт.
Медвежий тренд 2022 года стал тяжёлым периодом не только для инвесторов, но и для мошенников. Как считают аналитики, их «доходы» за предыдущий год обвалились почти в два раза. Однако злоумышленники смогли адаптироваться к новым условиям. Подробнее об их новых тактиках в ходе вебинара о кибербезопасности рассказал эксперт платформы Chainalysis Эрик Жардин. Рассказываем о главных тенденциях происходящего в мире скама.
Binance совместно с правоохранительными органами запускает кампанию против мошенничества в индустрии криптовалют. В рамках данной инициативы криптобиржа будет рассылать целевые уведомления потенциальным жертвам скамеров. Проект под названием Joint Anti-Scam Campaign впервые был запущен в Гонконге, ну а после успешных тестов Binance собирается внедрить его в других юрисдикциях со своим представительством. Рассказываем о происходящем подробнее.
Компания Jump Crypto, занимающаяся разработкой Web3-проектов, вместе с представителями децентрализованной платформы Oasis вернула эквивалент 225 миллионов долларов в цифровых активах. Монеты были отобраны у хакера, который взломал блокчейн-мост Wormhole в 2022 году. Данная атака состоялась в феврале, причём тогда злоумышленнику удалось украсть примерно 326 миллионов долларов в крипте. Теперь большая часть этих средств вернулась владельцу — хотя инцидент в итоге вызвал вопросы внутри блокчейн-сообщества. Рассказываем о происходящем подробнее.
Охота за известной «криптокоролевой» Ружей Игнатовой получила неожиданный поворот. По информации болгарского новостного издания Bird, мошенницу на самом деле убили ещё в 2018 году. В качестве доказательств журналисты сослались на документы, якобы найденные у болгарской полиции. Рассказываем о происходящем подробнее.
Компания PeckShield, специализирующаяся на безопасности в сфере блокчейнов, опубликовала предупреждение относительно нового тренда среди мошенников – токены, якобы имеющие отношение к искусственному интеллекту ChatGPT. Некоторые из них являются частью смарт-контрактов, которые обманным путем присваивают ETH своих жертв, а значит банально крадут криптовалюты. Другие имеют отношение к так называемым схемам пампа и дампа, то есть быстрому искусственному повышению курсов активов ради их мгновенной продажи, а также прямого обмана со стороны разработчиков. Рассказываем о происходящем подробнее.
Генеральный директор Custodia Bank Кейтлин Лонг раскритиковала регуляторов и законодателей Вашингтона за «неправильную кампанию» против крипторынка. То же самое касается фактов игнорирования её предупреждений о крупных мошеннических схемах, которые «таились» в обанкротившихся в прошлом году компаниях. Напомним, в ноябре 2022 года заявку о банкротстве подала криптобиржа FTX, ну а за её кулисами вскрылась масштабная сеть махинаций с нелегальным использованием средств клиентов, неограниченными кредитными линиями для партнёрской компании Alameda Research и многими другими нарушениями. Рассказываем о происходящем подробнее.
Прошлый год был плохим для индустрии из-за сильного падения цены Биткоина и других криптовалют, однако даже в таких ситуациях можно найти плюс. Например, существенное падение объёма доходов мошенников. По данным аналитиков платформы Chainalysis, всего мошенникам удалось «заработать» около 5.9 миллиарда долларов – это на 46 процентов меньше, чем в 2021 году. Рассказываем о происходящем подробнее.
На этой неделе стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала судебный иск против компании Terraform Labs и её сооснователя До Квона. Сама Terraform Labs занималась разработкой проекта Terra, коллапс которого весной прошлого года привёл к продолжительному падению всего крипторынка. Представители SEC обвиняют До Квона в мошенничестве и вводе инвесторов в заблуждение. Кроме того, Квон вместе с некоторыми сотрудниками своей компании вывел около 10 тысяч BTC из Terra уже после краха экосистемы проекта. Часть монет удалось конвертировать в наличные деньги, прибегнув к услугам одного из швейцарских банков. Рассказываем о ситуации подробнее.
Как отличить стартап с хорошими долгосрочными перспективами от непродолжительной мошеннической схемы? Ответ на этот вопрос знает Эмин Гюн Сирер, создатель протокола Avalanche и руководитель компании Ava Labs. Тонкостями выбора проекта для инвестиций он поделился в беседе с главным операционным директором MarketAcross Итаем Элизуром на мероприятии Building Blocks 23, ориентированном на разработчиков в сфере Web3. Рассказываем о подходе представителя популярного криптовалютного проекта подробнее.
Сооснователь проекта Webaverse Ахад Шамс поделился историей, которая достойна стать основой сценария для хорошего триллера. По его словам, во время встречи с предполагаемыми инвесторами его кошелёк Trust Wallet был взломан, а сами «коллеги» оказались мошенниками. При этом способ взлома до сих пор не установлен – жертва считает, что злоумышленникам удалось каким-то образом вывести средства по фотографии баланса кошелька. Рассказываем о происходящем подробнее.