Отмывание денег через криптовалюту
Граждане Китая используют криптовалюты для вывода средств, считает представитель Центробанка. Такие транзакции безопасны, мгновенны и не облагаются высокой комиссией в отличие от других способов провести трансграничный платёж.
Мы видим приобретение на большую часть выручки криптовалюты, которая нигде не учитывается, видим моментальное направление криптовалюты путём электронной почты непосредственно на родину торговцев и производителей и её конвертацию уже в местную валюту.
Рынками «Москва», «Садовод» и «Фудсити» владеют структуры компании «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева. Связаться с ними изданию не удалось. Как отмечает «Коммерсантъ», предпринимателям может грозить дело вплоть до уголовного — сейчас Центробанк намерен обратиться с заявлением о выводе денег в правоохранительные органы.
Ранее аналитики FDD и Ellicit опубликовали отчёт, согласно которому операции по отмыванию грязных финансов занимают меньше процента всех транзакций. Также эксперты рассказали о главных игроках рынка. Рекордсменом по незаконным операциям в биткоинах стала Европа, которая опережает показатели Северной Америки в пять раз.
Подписывайтесь на наш канал в Телеграме. В нём много мемов и знания.
