Отметим, что Сэм Банкман-Фрид действительно покинул зал суда в США и не отправился в тюрьму. Соответствующее видео от журналистов доступно по ссылке.
Скриншот видео с Сэмом Банкманом-Фридом, который покинул зал суда
Озвученный залог для освобождения Сэма составил 250 миллионов долларов, что является огромной суммой для подобного. В целом Банкман-Фрид покинул суд, а значит нужные деньги в теории должны были найти. Однако ранее Сэм отмечал, что у него есть лишь один банковский счёт, на котором находится «около 100 тысяч долларов».
Значит ли это, что Банкман-Фрид в очередной раз обманул аудиторию? Если вкратце, то нет, причём он вообще не вносил какие-либо деньги в качестве залога. Рассказываем об особенностях работы судебной системы США в данном контексте подробнее.
Почему основателя криптобиржи FTX не посадили
Банкман-Фрид уже освобождён под залог в 250 миллионов долларов, на чём настоял федеральный судья Нью-Йорка Габриэль Горенштейн.
Сэм Банкман-Фрид прибыл в США после процедуры экстрадиции
Согласно данным источников CNBC, условия освобождения под залог были согласованы прокурорами и адвокатами Банкмана-Фрида. Бывший миллиардер должен будет носить браслет электронного мониторинга, проходить консультации по психическому здоровью, а его деятельность будет ограничена Северным округом Калифорнии. Бывшему генеральному директору FTX также будет запрещено открывать новые кредитные линии в ожидании суда, при этом ему можно пользоваться компьютером.
Горенштейн отметил, что Сэм будет нуждаться в "строгом" надзоре после освобождения. Предполагается, что он будет жить в доме своих родителей в Калифорнии.
Однако как мы уже отметили, вносить какую-либо сумму для освобождения Банкмана-Фрида не пришлось. Дело в том, что Сэм был освобождён под так называемое «обязательство явки». Речь идёт об обещании соблюдать определённые ограничения и явиться на заседание суда, когда придёт время. В рамках обещания Сэму пришлось внести теоретический залог в размере 10 процентов от 250 миллионов, то есть 25 миллионов долларов.
Почему теоретический? Дело в том, что для выхода Сэма вносить какие-либо деньги не понадобилось, однако в качестве залога было определено некоторое имущество — в частности, дом родителей Банкмана-Фрида в Калифорнии. И если Сэм не явится на заседание суда или нарушит другие условия его пребывания за рамками судебного зала, тогда власти смогут взыскать данную сумму в виде активов. Соответственно, сейчас выход Банкмана-Фрида основан исключительно на его обещании следовать ограничениям и прийти в суд, когда от него это потребуют.
Поручителями для Сэма в данном случае должны стать четыре человека, среди которых как минимум один не должен быть членом семьи. Пока документ содержит лишь две подписи — Аллана Джозефа Банкмана и Барбары Фрид, то есть отца и матери Сэма, сообщает Decrypt.
Обязательство явки Сэма Банкмана-Фрида
Отдельно отметим, что выход под залог не означает освобождение Банкмана-Фрида от ответственности. Против него по-прежнему ведётся дело, ну а дальше Сэм будет обязан явиться в суд.
Детали происходящего объяснила профессор Бруклинской школы права Мириам Баер. Вот её реплика.
Когда близкий человек или член семьи подписывает обязательство явки, неявка правонарушителя в суд повлияет на тех, кто относится к внесению залога.
Соответственно, если Банкман-Фрид попробует сбежать, эквивалент 250 миллионов долларов будет отобран у поручителей.
Баер продолжает.
Но в некоторых случаях требование подписания обязательства — особенно если речь идёт о большой сумме — является более действенным способом обеспечить повторный визит обеспеченного человека в суд.
Есть ли у родителей Сэма Банкмана-Фрида сотни миллионов долларов? По данным Reuters, ранее руководство FTX вместе с родителями Сэма приобретали недвижимость на Багамских Островах в эквиваленте 300 миллионов долларов. Соответственно, в теории эта сумма может найтись.
При этом нынешний дом родителей Банкмана-Фрида оценивается приблизительно в 4 миллиона долларов. Он находится в Калифорнии, в нём пять спален и бассейн.
Вот фотографии этого жилища, где будет в ближайшее время находиться Сэм Банкман-Фрид.
Дом родителей Сэма Банкмана-Фрида
Кабинет в доме родителей Сэма Банкмана-Фрида
Фотографии архивные, чем и объясняется их низкое качество.
Гостиная в доме родителей Сэма Банкмана-Фрида
При этом в доме есть бассейн.
Бассейн в доме родителей Сэма Банкмана-Фрида
А значит если Сэм нарушит условия своего нахождения за пределами судебного зала, эта недвижимость скорее всего перестанет принадлежать родителям Банкмана-Фрида.
На Сэме разбирательство по делу FTX не заканчивается. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отдельно от прокуратуры сообщила, что она также предъявляет обвинения сооснователю FTX Гэри Ванг и бывшей руководительнице Alameda Research Кэролайн Эллисон «за их роль в многолетней схеме обмана инвесторов в FTX». Представители Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) также заявили, что регулятор внёс изменения в свои претензии к подозреваемым, так как они оказывают активное содействие судебному процессу и «не оспаривают свою ответственность» за участие в мошенничестве.
Прокурор США по Южному округу Нью-Йорка Дамиан Уильямс в своём публичном обращении подтвердил факт сотрудничества Ванга и Эллисон со следствием. Он также намекнул, что другие лица, потенциально причастные к мошенническим схемам внутри FTX, которые продолжают скрываться, тоже пока могут признать свою вину за значительные поблажки в наказании. Вот соответствующая реплика, которую приводит Decrypt.
Позвольте мне повторить заявление, которое я сделал на прошлой неделе. Если вы участвовали в неправомерных действиях в FTX или Alameda, сейчас самое время признаться. Судебный процесс развивается быстро, и наше терпение невечно.
Кэролайн Эллисон и Гэри Ванг
Что самое интересное, Уильямс не упомянул о Райане Саламе, который разделял должность руководителя FTX Digital Markets (FDM). Напомним, в период официального объявления банкротства биржи он предупредил власти Багамских островов о незаконных транзакциях внутри «криптоимперии» Сэма Банкмана-Фрида.
Обвинения против Ванга и Эллисон предъявлены Министерством юстиции США. Параллельно с ними свои обвинения выдвигает Комиссия по ценным бумагам и биржам США. Вот как это прокомментировал председатель Комиссии Гэри Генслер.
Кэролайн Эллисон и Сэм Банкман-Фрид задумали манипулировать ценой FTT — биржевого токена, который был неотъемлемой частью FTX, чтобы поддержать капитализацию своего карточного домика. Когда FTT и всё остальное рухнуло, мистер Банкман-Фрид, миссис Эллисон и мистер Ванг оставили инвесторов ни с чем.
Кэролайн Эллисон замечена в Нью-Йорке накануне
Заместитель директора Отдела правоприменения Комиссии по ценным бумагам и биржам США Санджай Вадхва назвал пару ближайших людей из окружения Сэма «активными участниками схемы сокрытия существенной информации от инвесторов FTX». Вот его цитата.
Эллисон и Ванг работали с Банкман-Фридом для искусственного повышения стоимости FTT, служившего обеспечением для нераскрытых кредитов, которые Alameda брала у FTX с практически неограниченной кредитной линией. Тайно перекачивая средства клиентов FTX на счета Alameda, ответчики скрывали реальные риски, с которыми сталкивались инвесторы и пользователи FTX.
Списка обвинений для Ванга и Эллисон достаточно, чтобы они провели остаток своей жизни за решёткой. Если быть точнее, речь идёт о перспективе заключения на 50 и 110 лет соответственно. Но сотрудничество со следствием значительно им помогло. К примеру, соглашение на сотрудничество с прокуратурой США от Эллисон освободит её от любых обвинений, кроме уголовных нарушений налогового законодательства. По условиям сделки со следствием она будет иметь право на освобождение под залог в 250 тысяч долларов, при этом Эллисон не сможет покинуть пределы США.
Обвинения против бывшего руководителя FTX Сэма Банкмана-Фрида стали доступны ранее. Если его признают виновным по всем пунктам, максимальный срок для Сэма мог бы составить 165 лет в федеральной тюрьме.
Бывший CEO FTX Сэм Бэнкман-Фрид
Мы считаем, что Сэму вряд ли удастся избежать наказания, поскольку сейчас он будет находиться на определённой территории с браслетом для наблюдения. Чем именно он займётся в ближайшее время — неизвестно. Представители блокчейн-сообщества уже в шутку допустили, что сейчас стоит ждать релиза анонимного шиткоина от Банкмана-Фрида, который позволит ему собрать нужную сумму для возмещения убытков пользователей FTX. Конечно же, это не спасёт его от ответственности за свои действия.
Ещё больше интересного ищите в нашем крипточате миллионеров. Там обсудим другие важные события из мира блокчейна и децентрализации.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ. ТУТ ЕЩЁ БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ.
