Отметим, что слово «пирамида» в контексте криптовалют в этом году упоминается не первый раз. Накануне так охарактеризовали модель работы лендинг-платформы Celsius, которая стала банкротом в 2022 году.
Оказывается, до краха у компании были настолько заметные финансовые проблемы, что она в том числе использовала деньги новых пользователей для выплат существующим. Естественно, подобная активность нарушает условия обслуживания клиентов, которые точно бы не оценили данное решение.
Логотип лендинг-платформы Celsius
За что арестовывают в криптовалютах
Согласно свежему пресс-релизу Министерства юстиции США, приговор Крейтеру был вынесен судьёй окружного суда США Дениз Каспер в штате Массачусетс. При этом Крейтер был осуждён федеральным жюри по четырём пунктам обвинения в мошенничестве, трём пунктам обвинения в незаконных денежных операциях и одному пункту обвинения в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег.
My Big Coin за время своего существования успела привлечь достаточно пользователей. Помимо успешных "партнёрств", её также позиционировали как криптобиржу, где цифровые активы можно обменять на доллары США.
Рэндалл Крейтер
Суммарно Крейтеру и его пособникам удалось украсть около 7.6 миллиона долларов. Существенная часть этой суммы была потрачена на недвижимость и дорогие машины. Ещё один миллион ушёл на антиквариат, драгоценности и произведения искусства.
Прокурор США Рэйчел Роллинс в своём заявлении отметила, что ущерб, нанесённый Крейтером, причинил серьёзный удар и финансовые трудности его жертвам. Вот соответствующая реплика, которую приводит Cointelegraph.
В течение почти четырёх лет мистер Крейтер поддерживал наглую мошенническую схему, охотясь на инвесторов и клиентов, которые поверили ему и его фальшивому бизнесу, в результате чего потери жертв составили более 7.5 миллиона долларов.
Криптовалютные мошенники
Даже после вынесения приговора Крейтер продолжал отстаивать свою невиновность, заявив в видеоролике на YouTube, что кредитная карта My Big Coin действительно существовала. Кроме того, один из инвесторов проекта якобы дал показания под присягой о том, что неоднократно пользовался этой картой. Вот ролик, о котором идёт речь.
После своего пребывания Крейтера за решёткой он будет находиться под надзором в течение последующих трёх лет.
😈 БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО МОЖНО НАЙТИ У НАС В ЯНДЕКС.ДЗЕНЕ!
Следующим в тюрьму из-за махинаций с криптовалютами пользователей может попасть основатель биржи FTX Сэм Банкман-Фрид. И теперь условия его ограниченного пребывания на свободе стали более жёсткими. В частности, вчера судья Льюис Каплан по Южному округу Нью-Йорка вынес официальный запрет на любые контакты между ним и текущими или бывшими сотрудниками FTX и Alameda Research.
Ранее возможность подобного запрета рассматривалась в суде по делу о банкротстве FTX в контексте месседжеров с возможностью шифровки сообщений. Теперь любые контакты Сэма будут происходить «только в присутствии адвоката».
Что происходит с FTX
Новый запрет был внесён в условия освобождения Сэма под залог. До этого в декабре он вышел из зала суда под домашний арест и сейчас находится в доме своих родителей в Пало-Альто.
Вот цитата Каплана из его постановления.
Неоспоримая информация, доступная суду относительно «характера и серьёзности опасности, которую представляет собой дальнейшее освобождение подсудимого на существующих условиях», существенно изменилась с момента его освобождения. Похоже, существует существенная угроза ненадлежащего контакта с предполагаемыми свидетелями.
Другими словами, суд опасается, что Банкман-Фрид может повлиять на свидетелей по делу в личных разговорах. По словам Каплана, именно Сэм стоял за решением удалить переписку в Slack и Signal между сотрудниками FTX и Alameda, начиная с 2021 года. Тогда он сообщил бывшему генеральному директору Alameda Кэролайн Эллисон, что без надлежащей документации любое потенциальное судебное дело против компаний будет вести сложнее.
Напомним, ранее Сэм действительно выходил на связь с бывшими коллегами, предлагая им "наладить отношения". Вдобавок он написал письмо новому руководителю FTX Джону Рэю и даже предложил встретиться с ним лично. Очевидно, подобная активность кажется суду подозрительной.
Судья Льюис Каплан
В суд США по делам о банкротстве округа Делавэр накануне было подано ещё одно ходатайство, направленное на получение ценной информации от Габриэля Банкмана-Фрида и Барбары Фрид, брата и матери основателя FTX. По мнению кредиторов биржи, члены семьи могут владеть важной информацией о местонахождении активов, которые получилось бы использовать для компенсаций пострадавшим.
Согласно данным Cointelegraph, «больше сговорчивости» требуют и от самого Сэма. Вот соответствующая реплика.
Несмотря на все заявления, мистер Самуэль Банкман-Фрид не ответил на запросы и не выполнил их добровольно. В результате необходима санкционированная судом повестка.
Экс-CEO FTX Сэм Банкман-Фрид
В рамках этих запросов бывший главный технический директор FTX Group Гэри Ван и бывшая руководительница Alameda Research Кэролайн Эллисон тоже отказались предоставлять дополнительную информацию, хотя они и сотрудничают со следствием. При этом мать Сэма — Барбара Фрид — вообще «проигнорировала» запросы.
Мы считаем, что перспективы создания проблем Сэму Банкману-Фриду более чем реальные. И хотя сам бывший предприниматель отказывается признавать свою вину, некоторые его коллеги уже сотрудничают со следствием. Соответственно, аргументов у стороны обвинения к началу заседаний в октябре 2023 года может быть более чем достаточно. И не факт, что Сэм сможет их оспорить.
Ещё больше интересного ищите в нашем крипточате миллионеров. Там обсудим прочие популярные новости, которые так или иначе сказываются на ситуации в мире блокчейна и децентрализованных активов.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ. ТУТ ЕЩЁ БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ.
