Что бывает с криптовалютными мошенниками

Дело Bitconnect продолжает звучать отголосками по всему миру. На этой неделе глава азиатской группы финансовой пирамиды был арестован по подозрению в связях с исчезновением нескольких миллионов долларов, которые инвесторы Bitconnect вложили в проект.

По данным местных СМИ, официальный офис Дарджи был зарегистрировал в Великобритании, но сам мошенник руководил из небоскрёба Бурдж-Халифа в Дубае.

Примечательно, что создание Bitconnect идеально совпало с демонетизацией индийских рупий. В 2016 году правительство Индии анонсировало упразднение купюр ценностью 500 и 1000 рупий в рамках борьбы с чёрным рынком и терроризмом.

Всё бы ничего, но демонетизация была резкой и неожиданной. В стране мгновенно создалась проблема нехватки наличных, а перед банками выстроились огромные очереди из паникующих граждан. Необдуманное решение правительства сильно пошатнуло индийскую экономику, при этом акции крупнейших компаний страны начали стремительно падать.

И тут на сцену выходит Bitconnect. Финансовая пирамида завоевала огромную популярность в Индии. Зачем хранить деньги в фиате, который с минуты на минуту опять может быть обесценен чиновниками? Жители клюнули на удочку мошенников и понесли свои сбережения в токены BCC.

На фоне бычьего тренда 2017 года дела у Bitconnect были лучше некуда. Но вот первая январская коррекция Биткоина мгновенно обрушила всю финансовую пирамиду. «Менторы» Bitconnect тут же начали массово покидать Индию. Расследование мошеннической схемы раскрыло сотрудничество даже крупных индийских политиков с руководством скама.

Представитель местного разведывательного управления поведал о деталях ареста Дивеша Дарджи.

Дарджи ещё проживал в Дубае, когда нам был выдан ордер на его арест. Департамент иммиграции предупредил наш отдел о том, что Дарджи покинул ОАЭ и направляется в Ахмадабад. Почти сразу же после этого мошенника задержали в аэропорту. Обвиняемый проводил мероприятия в Индии и других странах, обещая высокий процент на инвестиции в монеты Bitconnect.

Поделом: главу индийского отделения Bitconnect арестовали при попытке бегства из страны. Что бывает с криптовалютными мошенниками. Фото.

Напомним, скоро торги токенами BCC будут остановлены насовсем. Однако истерия вокруг рухнувшей пирамиды всё ещё продолжается. Чтобы не стать жертвой подобного скама, прислушайтесь к мудрым советам в нашем крипточате.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ. ТУТ ТОЛЬКО ПРОВЕРЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ.