Блокчейн — не гарантия анонимности

Давайте рассмотрим, как чаще всего можно узнать, кто именно скрывается за адресом криптовалютного кошелька.

В «публичной учётной книге» Биткоина можно найти все адреса кошельков, которые когда-либо участвовали в транзакциях. Многие криптоэнтузиасты публиковали в социальных сетях свои адреса для получения пожертвований, то есть их уже можно связать с личностью определенного человека.

Если вы "засветили" свой кошелёк хоть где-то в интернете, можете не рассчитывать на анонимность.

Всё это также касается работы с биржами — все крупные торговые площадки требуют пройти процедуру подтверждения личности трейдера, чтобы снять с него ограничения по выводу средств и предоставить более выгодные условия для трейдинга.

Исключения среди платформ есть. Мы даже писали о них отдельный материал. В нём собраны биржи, которые не требуют светить документы для работы, так что наверняка пригодится.

В своё время на Кворе тему приватности в криптовалютах комментировал Адам Бэк, руководитель Blockcstream. Вот его цитата.

Биржа Mt. Gox в своё время вела учёт своих клиентов. Потом база с их именами была слита в интернет. Практически каждая торговая площадка, которая имеет дело с фиатными валютами, должна соблюдать законы по противодействию отмыванию денег. То есть её клиенты должны предоставлять свои паспорта, банковские выписки и другие документы, подтверждающие личность.

Адам Бэк криптоэнтузиаст

Адам Бэк


Адам намекает, что о мыслях о приватности при работе с популярными платформами можно забыть. Хотя мы хотим отметить, что некоторые площадки позволяют работать с ограниченными объёмами криптовалют без демонстрации документов. В случае с платформой LocalBitcoins речь идёт об операциях эквивалентом 1000 евро за год, то есть раскрывать свою личность при таких объёмах не придётся. Хотя в случае возникновения проблем её наверняка раскроют — всё же на этой платформе оплата за монеты выполняется в виде банковского перевода. Так что при желании выйти на человека благодаря похожему времени перевода денег и монет тоже получится.

Для продажи или покупки крипты можно совершать OTC-сделки или прямые сделки без участия биржи. По словам соучредителя Casa Джеймсона Лоппа, у OTC-торговли есть как свои плюсы, так и свои минусы. Если вы продаёте биткоины другому человеку напрямую, у вас тоже нет гарантий, что этот человек не станет вникать в историю происхождения монет. То есть и здесь есть пространство для деанонимизации.

Логика следующая: даже при операции с человеком напрямую последний узнает ваш адрес. И ему ничего не помешает залезть в историю переводов по вашему кошельку и сделать какие-то выводы. Мы также считаем, что подобные сделки очень рискованные. В подобных ситуациях случаются грабежи и обманы, так что лучше с подобным не связываться. Либо использовать очень надёжных людей.

Аноним маска

Маска анонима

Самые ярые фанаты анонимности, которые не желают отказываться от Биткоина, могут разве что воспользоваться Биткоин-миксерами. Однако такие сервисы доставляют неудобства полиции, от которой злоумышленники прячут деньги в криптовалюте. Так что не факт, что подобная активность не привлечёт лишнего внимания.


Напомним, Биткоин-миксер — платформа для анонимизации, которая усложняет или делает практически невозможным отслеживание транзакций в блокчейне Биткоина. Большинство миксеров дробят средства клиента на мелкие части и смешивают с монетами других клиентов. В итоге на его кошелёк поступает сумма, состоящая из транзакций от большого количества разных источников.

Биткоин Монеро криптовалюты

Сравнение уровня анонимности Биткоина и Monero XMR

Мы считаем, что если человек хочет обеспечить себе полную анонимность, ему проще перейти на предназначенные для этого криптовалюты, чем разбираться в миксерах. Например, на Monero. Биткоин не анонимен и попытки сделать его таковым не стоят затраченных усилий. Это, кстати, ещё один камень в огород тем представителям обычных медиа, которые считают BTC причиной чуть ли не всех преступлений в мире и называют его абсолютно анонимным.

Ещё больше интересного о крипте ищите в нашем крипточате.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ. ДАДИМ БОЙ МОШЕННИКАМ!