Блокчейн — не гарантия анонимности
Давайте рассмотрим, как чаще всего можно узнать, кто именно скрывается за адресом криптовалютного кошелька.
В «публичной учётной книге» Биткоина можно найти все адреса кошельков, которые когда-либо участвовали в транзакциях. Многие криптоэнтузиасты публиковали в социальных сетях свои адреса для получения пожертвований, то есть их уже можно связать с личностью определенного человека.
Если вы "засветили" свой кошелёк хоть где-то в интернете, можете не рассчитывать на анонимность.
Всё это также касается работы с биржами — все крупные торговые площадки требуют пройти процедуру подтверждения личности трейдера, чтобы снять с него ограничения по выводу средств и предоставить более выгодные условия для трейдинга.
Исключения среди платформ есть. Мы даже писали о них отдельный материал. В нём собраны биржи, которые не требуют светить документы для работы, так что наверняка пригодится.
В своё время на Кворе тему приватности в криптовалютах комментировал Адам Бэк, руководитель Blockcstream. Вот его цитата.
Биржа Mt. Gox в своё время вела учёт своих клиентов. Потом база с их именами была слита в интернет. Практически каждая торговая площадка, которая имеет дело с фиатными валютами, должна соблюдать законы по противодействию отмыванию денег. То есть её клиенты должны предоставлять свои паспорта, банковские выписки и другие документы, подтверждающие личность.
Адам намекает, что о мыслях о приватности при работе с популярными платформами можно забыть. Хотя мы хотим отметить, что некоторые площадки позволяют работать с ограниченными объёмами криптовалют без демонстрации документов. В случае с платформой LocalBitcoins речь идёт об операциях эквивалентом 1000 евро за год, то есть раскрывать свою личность при таких объёмах не придётся. Хотя в случае возникновения проблем её наверняка раскроют — всё же на этой платформе оплата за монеты выполняется в виде банковского перевода. Так что при желании выйти на человека благодаря похожему времени перевода денег и монет тоже получится.
Для продажи или покупки крипты можно совершать OTC-сделки или прямые сделки без участия биржи. По словам соучредителя Casa Джеймсона Лоппа, у OTC-торговли есть как свои плюсы, так и свои минусы. Если вы продаёте биткоины другому человеку напрямую, у вас тоже нет гарантий, что этот человек не станет вникать в историю происхождения монет. То есть и здесь есть пространство для деанонимизации.
Логика следующая: даже при операции с человеком напрямую последний узнает ваш адрес. И ему ничего не помешает залезть в историю переводов по вашему кошельку и сделать какие-то выводы. Мы также считаем, что подобные сделки очень рискованные. В подобных ситуациях случаются грабежи и обманы, так что лучше с подобным не связываться. Либо использовать очень надёжных людей.
Самые ярые фанаты анонимности, которые не желают отказываться от Биткоина, могут разве что воспользоваться Биткоин-миксерами. Однако такие сервисы доставляют неудобства полиции, от которой злоумышленники прячут деньги в криптовалюте. Так что не факт, что подобная активность не привлечёт лишнего внимания.
Напомним, Биткоин-миксер — платформа для анонимизации, которая усложняет или делает практически невозможным отслеживание транзакций в блокчейне Биткоина. Большинство миксеров дробят средства клиента на мелкие части и смешивают с монетами других клиентов. В итоге на его кошелёк поступает сумма, состоящая из транзакций от большого количества разных источников.
Мы считаем, что если человек хочет обеспечить себе полную анонимность, ему проще перейти на предназначенные для этого криптовалюты, чем разбираться в миксерах. Например, на Monero. Биткоин не анонимен и попытки сделать его таковым не стоят затраченных усилий. Это, кстати, ещё один камень в огород тем представителям обычных медиа, которые считают BTC причиной чуть ли не всех преступлений в мире и называют его абсолютно анонимным.
Ещё больше интересного о крипте ищите в нашем крипточате.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ. ДАДИМ БОЙ МОШЕННИКАМ!