На этой неделе Кэролайн Эллисон уже давала показания в суде. Тогда она подтвердила, что Сэм Банкман-Фрид придумал использовать средства клиентов FTX для потребностей Alameda. Причём тогда он предполагал, что об этом никто не узнает. Подробнее о первой порции важной информации из уст Эллисон читайте в отдельной статье.
Детали суда по делу Сэма Банкмана-Фрида
Ранее Эллисон подтвердила, что Сэм Банкман-Фрид знал обо всех мошеннических схемах в его «криптоимперии», поэтому уйти от ответственности ему вряд ли удастся. Кэролайн тоже была причастна к этим процессам.
Однако как она отметила, это произошло из-за постоянного давления со стороны Сэма. Вот соответствующая цитата Кэролайн по данному поводу.
Я находилась в состоянии постоянного страха.
Как отмечают представители Decrypt, трейдинговая компания Alameda ещё задолго до коллапса активно пользовалась средствами клиентов FTX. Причём пользователи торговой платформы об этом не догадывались.
Собственно, именно поэтому массовые попытки вывести собственные активы в ноябре 2022 года закончились банкротством компании. Из-за траты монет пользователей руководством Alameda и FTX на кошельках последней попросту не было достаточного объёма для удовлетворения заявок на вывод.
Кэролайн из-за этого находилась в постоянном стрессе. Как отмечает Эллисон, она знала, что как только клиенты биржи сделают слишком крупный запрос на вывод средств, всей системе настанет конец. Вот её реплика.
Я знала, что нам придётся взять деньги из кредитной линии FTX, и я знала, что это деньги, которые могут быть востребованы в любой момент. И каждый день я беспокоилась о том, что клиенты могут потребовать вывод средств, что об этом станет известно, и что произойдёт с людьми, которые пострадают от этого.
Деньги клиентов FTX использовались для операционной деятельности трейдинговой компании Alameda по типу выплат долгов кредиторам и обеспечения торговых позиций. Вдобавок средства шли на личные потребности руководства компаний по типу приобретения недвижимости и самолётом. У бывшего руководителя FTX Сэма Банкмана-Фрида, к примеру, их было два. Речь идёт о моделях Bombardier Global 5000 BD-700-1A11 и Embraer Legacy EMB-135BJ, которые могут обойтись в десятки миллионов долларов.
Бывшая руководительница Alameda Research Кэролайн Эллисон
После этих слов бывшая руководительница Alameda расплакалась, а затем сделала ещё одно признание. Когда Эллисон осознала, что обе компании окончательно рухнули, она испытала огромное облегчение. Она продолжает.
Я просто испытала чувство облегчения от того, что мне больше не придётся лгать.
Популярный автор крипторасследований под псевдонимом Coffeezilla присутствовал на заседании и подтвердил, что Кэролайн Эллисон расплакалась после своих слов и раскаялась в своих действиях. По его словам, выступление стало первым проявлением эмоций на процессе и наверняка запомнилось присяжным.
Вскоре на заседании присяжным представили доказательство её слов – переписку Эллисон с Банкманом-Фридом в финальные дни Alameda. Она заявила ему, что находится «в лучшем настроении» за всё время работы. Соответственно, Кэролайн не скрывала радости из-за завершения существования криптоимперии Сэма.
Бывшая руководительница Alameda Research Кэролайн Эллисон по дороге на судебное заседание
😈 БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО МОЖНО НАЙТИ У НАС В ЯНДЕКС.ДЗЕНЕ!
И это ещё не все важные подробности от свидетельницы. Оказывается, команда Alameda пыталась вывести заблокированные китайским правительством средства с помощью «тайских проституток».
Речь идёт о деньгах компании на сумму около 1 миллиарда долларов на биржах Huobi и OKX. В 2021 году счета Alameda были закрыты в рамках расследования по подозрению в отмывании денег, причём в то время Сэм ещё был генеральным директором данной компании. Он пытался вывести деньги путём переговоров через адвокатов, однако эти старания не принесли результатов.
Затем под руководством Банкмана-Фрида исполнительный директор Alameda Сэм Трабукко создал счета для трейдинга на указанных торговых платформах, использовав для этого данные тайских проституток. С этих счетов совершались противоположные заблокированным аккаунтам сделки. Таким образом команда надеялась вернуть хотя бы часть средств, отмечают источники.
Финальным решением вопроса стал подкуп некоторых китайских чиновников. Причём Эллисон подтвердила, что она также участвовала в мозговом штурме по поводу проблемы. Ну а сам сценарий со взяткой с признанием Эллисон может серьёзно усугубить положение Сэма в суде.
Присяжным также позволили ознакомиться с архивным скриншотом списка задач Эллисон. В нём нашлось место для пункта "заставить регуляторов расправиться с криптобиржей Binance", что позволяет создать представление о методах работы верхушки FTX.
Также Эллисон рассказала о словах Сэма Банкмана-Фрида, который перед банкротством рассказывал о наличии лишь трети суммы, необходимой для удовлетворения всех запросов на выводы криптовалюты. При этом публично он заявлял, что все нужные деньги есть.
Бывший руководитель криптобиржи FTX Сэм Банкман-Фрид
После всей озвученной информации положению Сэма Банкмана-Фрида точно не позавидуешь. Ключевые свидетели подтвердили, что именно Сэм стал инициатором внедрения функции для вывода средств клиентов FTX на счета Alameda — а это ломает версию его адвокатов о том, что Банкман-Фрид якобы был не в курсе происходящего. В связи с происходящим первоначальные прогнозы о заключении Сэма в тюрьму на несколько десятков лет уже не кажутся слишком фантастическими.
Ещё больше интересного ищите в нашем крипточате бывших богачей. Там мы обсуждаем и другие важные истории, которые сказываются на происходящем в индустрии децентрализованных активов.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ, ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ.
