Отметим, что сейчас Сэм Банкман-Фрид пытается разыгрывать из себя жертву обстоятельств и заодно передать часть вины на представителей Alameda Research — трейдинговой компании, которую он и основал. Впрочем, накануне руководитель криптовалютной биржи Coinbase Брайан Армстронг порекомендовал не верить заявлениям Сэма.
Брайан уверен, что не заметить дыру в балансе в несколько миллиардов долларов невозможно. А значит нынешняя позиция Банкмана-Фрида является всего лишь прикрытием для будущего судебного дела.
Руководитель Coinbase Брайан Армстронг
Почему не арестовали основателя FTX
В глазах большинства Банкман-Фрид ответственен за крах FTX. И хотя он действительно мог сделать много неэтичных и незаконных вещей в управлении компанией, у правительственных органов пока нет чёткого доказательства его вины. В интервью изданию Decrypt опрошенные журналистами юристы отметили, что в отношении Сэма ведётся сразу несколько крупных расследований. И пока выясняются детали произошедшего, бывший руководитель FTX вряд ли попадёт в тюрьму.
Экс-CEO FTX Сэм Банкман-Фрид
После Сэма новым генеральным директором FTX стал Джон Рэй III: именно этот юрист занимается судебными делами о банкротстве крупных корпораций. Ранее он заявлял, что управление биржи её высшим руководством совершалось с крайней степенью халатности, причём подобное Рэй не встречал за все годы своей юридической практики. Однако суду всё равно нужны доказательства перед вынесением приговора, то есть одних комментариев здесь, конечно же, недостаточно.
Кроме того, FTX – это крупная организация с сотнями связанных компаний, платформ и представительств в разных странах мира. Вот как это прокомментировал юрист Чарльз Сламовиц.
Во-первых, тот факт, что Сэм и FTX связаны с Багамскими островами, добавляет дополнительный уровень сложности в расследование в США. Во-вторых, прокуроры не так хорошо разбираются в крупномасштабном криптовалютном мошенничестве, это относительно новое явление в их практике. Поэтому сбор необходимой информации для предъявления обвинений является сложным и непрозрачным.
Иначе говоря, относительная новизна индустрии цифровых активов определённым образом помогает Сэму не оказаться за решёткой более быстро, чем он мог это сделать.
FTX
Партнёр Dorsey & Whitney LLP Томас Горман специализируется на защите расследований, исполнительных действий Комиссии по ценным бумагам и биржам США и уголовных делах «белых воротничков». Сейчас он согласен с тем, что факт размещения штаб-квартиры FTX на Багамах усложняет ситуацию. Вот его цитата.
Это создаёт некоторые проблемы, поскольку различные аспекты деятельности организации регулируются законами разных юрисдикций. Это в конечном итоге повлияет на то, кому и за что будут предъявлены обвинения – если, конечно, их кому-то предъявят.
Сейчас Сэм Банкман-Фрид находится на Багамах, и если судебное разбирательство станет куда более жёстким для него, у этой страны есть договор об экстрадиции с США. Однако по словам Гормана, в Вашингтоне пока никто не принял решения о необходимости выдвижения уголовных обвинений. И если они будут выдвинуты, пройдёт некоторое время, прежде чем подозреваемый окажется за решёткой.
😈 БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО МОЖНО НАЙТИ У НАС В ЯНДЕКС.ДЗЕНЕ!
Тем временем Сэм может хранить молчание – по крайней мере, так ему настоятельно советуют адвокаты. Хотя Банкман-Фрид к этим рекомендациям не прислушался, ведь совсем недавно он в виртуальном формате посетил конференцию DealBook Summit. Бывший CEO также скоро может выступить в Конгрессе США, на чём настаивает конгрессвумен от демократов Максин Уотерс.
Напомним, ранее Уотерс отправила Банкману-Фриду неформальное приглашение на очередное заседание Комитета по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса, которое пройдёт 13 декабря. Твит Уотерс был опубликован в нейтральном тоне без ноты принуждения к Сэму. Тот ответил уклончиво и слегка по-хамски, что вынудило Уотерс настоять на своем.
Вот её последний твит с обращением к Банкману-Фриду.
Вам обязательно нужно присутствовать на слушаниях 13 числа, и мы готовы назначить продолжение слушаний, если позже появится дополнительная информация.
Твит Максин Уотерс
Уотерс также намекнула на важность персоны Сэма.
Исходя из вашей роли генерального директора и ваших интервью СМИ за последние несколько недель, нам ясно, что информации, которой вы располагаете на данный момент, достаточно для дачи показаний.
Вице-президент BitMEX Женя Михальченко в ответ на очередное обращение конгрессвумен потребовал от политиков более жёстких мер. Вот соответствующая реплика.
Мисс Уотерс, при всём уважении – давайте перестанем заигрывать с неизбежным исходом и прекратим этот фарс. Начните процесс экстрадиции, чтобы вернуть его на территорию США, где его можно будет судить и должным образом наказать за грубые и мошеннические проступки. Отправьте повестку в суд.
Основатель криптовалютной биржи FTX Сэм Банкман-Фрид
Очевидно, что чем дольше будет затягиваться дело FTX, тем больше времени Сэм сможет оставаться на свободе. Недовольство кредиторов биржи и пострадавших инвесторов будет расти. Возможно, в итоге оно и станет одним из поводов для ареста Банкмана-Фрида.
Мы считаем, что разбирательство по делу Сэма Банкмана-Фрида всё же будет начато, и сторона обвинения сможет найти убедительные аргументы в пользу вины основателя FTX. Впрочем, у последнего есть огромное количество связей, которые Сэм завоёвывал с помощью пожертвований. Так что сдаваться он здесь явно не будет — равно как и признавать весь свой вклад в случившееся.
А что вы думаете по этому поводу? Поделитесь своим мнением в нашем крипточате миллионеров. Там говорим и на прочие важные темы, которые влияют на ситуацию с рынком монет.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ. ТУЗЕМУН НЕ ЗА ГОРАМИ!
