Отмывание денег

Россиянин живёт в Одессе, сообщает RNS. Он якобы завладел чужими деньгами, а затем отмыл их при помощи криптовалют.

Правоохранители установили, что злоумышленник через специально созданные веб-ресурсы и офшорные компании создал систему нелегальной конвертации денег, в том числе с использованием криптовалют. Среди клиентов дельца были физические и юридические лица из Украины и России. Задокументировано, что предприниматель завладел также деньгами граждан США, «отмыл» переводя их в «биткоины» и другие криптовалюты.

Сотрудники СБУ назвали причиной проживания обвиняемого в Украине фиктивный брак. К тому же рассказали об отсутствии постоянных доходов, но «получении большой прибыли от противоправной деятельности».

Агенты уверены в личном общении жителя Одессы с руководителем министерств и ведомств РФ и даже прямом сотрудничестве с Главой правления Сбербанка. Последние якобы создают российскую систему перевода средств через блокчейн.

Источники сообщают — в грязных делах обвинили основателя издания Forklog Анатолия Каплана. Во время обыска СБУ изъяла личный ноутбук предпринимателя, с которого затем якобы исчезла криптовалюта.

Стороны противоречат друг другу, поэтому каждый делает свой выбор. Обычно в Украине обвиняют в сотрудничестве с Крымом и российскими чиновниками в случае серьёзной зрады. Что будет с делом — покажет время.

Подписывайтесь на наш канал в Телеграме. Читатели зарабатывают на крипте больше, чем игроки в гольф.