Зачем нужна криптовалюта Monero

Суть схемы злоумышленников была предельно простой: они использовали аккаунты известных личностей по типу Джеффа Безоса, Билла Гейтса, Барака Обамы, Илона Маска, Канье Уэста и других для рекламы классического обмана. С каждого аккаунта публиковалось сообщение с призывом переслать криптовалюту на определенный адрес, после чего человек якобы должен был получить её в удвоенном количестве.


Мошенники не отправляют ничего взамен. Вместо этого они попросту присваивают криптовалюту себе и исчезают. Данная схема актуальна как минимум с 2017 года — когда рынок криптовалют взлетел вверх и тем самым привлёк к себе внимание десятков тысяч новичков. Несмотря на внушительный возраст, некоторые люди по-прежнему доверяют сомнительным сообщениям в учётных записях известных пользователей и теряют деньги.

В данном случае речь идёт об эквиваленте приблизительно 117 тысяч долларов. Именно их лишились доверчивые пользователи платформы до того, как руководство площадки взяло ситуацию под контроль и запретило верифицированным пользователям отправлять сообщение. Напомним, именно запрет публикаций стал первым решительным шагом администрации в борьбе с мошенниками.

А вот публикация на Реддите, автор которой заметил сообщение в транзакциях.

Twitter hacker who famously hacked Barrack Obama, Elon Musk and others gets a message on his BTC address from CryptoCurrency

Так вот, по данным обозревателя блокчейна, один из пользователей отправил 0.00005348 BTC или почти 50 центов на кошелёк мошенников. Он потратил целых 11.19 доллара на комиссию, при этом в его транзакциях было зашифровано следующее сообщение: Just Read All Transaction Outputs As Text You Take Risk When Use Bitcoin For Your Twitter Game Bitcoin is Traceable Why Not Monero. На русский это послание переводится следующим образом.

Просто прочитайте все выходы транзакций как текст. Вы рискуете, используя Биткоин для своей махинации в Твиттере. Биткоин можно отследить, почему не Monero.

А вот скриншот тех самых сообщений.

сообщение криптовалюты Биткоин

Зашифрованное сообщение в списке адресов справа


То есть автор писем явно дал понять, что использовать Биткоин для подобных мошеннических схем опасно, ведь криптовалюту можно легко отследить. Вместо этого он предлагал использовать Monero XMR, которая является анонимной. Напомним, невозможность отслеживания транзакций в этой монете подтвердили даже представители Европола.

Мы считаем, что выбор криптовалюты хакерами очевиден. Всё же Биткоин — самая популярная монета в мире, поэтому шансов получить "пожертвования" от обманутых пользователей в случае с BTC значительно больше. К тому же зачастую начинающие пользователи покупают как раз биткоины: о других монетах по типу того же Monero или Grin они могут в принципе не знать.

Но есть и обратная сторона. Как отметил пользователь u/ethereumflow в треде на Reddit, холдеры XMR больше ценят свою безопасность и анонимность, поэтому вряд ли они могли бы стать жертвой такой очевидной мошеннической схемы. Это ещё один момент, который стоит учитывать в вопросе выбора криптовалюты для хакеров.

мошенники Реддит криптовалюты

Пользователи Биткоина намного чаще ведутся на мошенничество

Не исключена и ещё одна версия происходящего: хакер мог сам не особо разбираться в происходящем в мире криптовалют. Это стало понятно после публикации представителя ресурса The Block Ларри Чермака. Вот его цитата.

Вчера я думал, что взломавший аккаунты в Твиттере парень был гением и имел какой-то скрытый мотив, помимо простой кражи нескольких биткоинов. Сегодня я уверен, что хакер на самом деле идиот, который зашёл слишком далеко. Небрежная работа с кошельками, слабые попытки смешивания монет и связь с криптовалютными биржами.

То есть Ларри сообщает, что мошенник оставил слишком много следов именно при работе с украденными криптовалютами. С учётом этого можно предположить, что он действительно хотел просто заработать пару биткоинов — и на этом всё.

Ларри продолжает развивать точку зрения.

Я не удивлюсь, если сотрудники ФБР уже знают, кто за этим стоит. Хакеры просто были такими неаккуратными, что сейчас небольшой быстрый анализ блокчейна + KYC из Coinbase скорее всего сможет вывести их на чистую воду. Мошенник определенно выглядит как обычный криптовалютный дегенерат.


Похоже, ситуация оказалась значительно проще, чем казалось изначально. Выбор хакера в пользу Биткоина мог объясняться не только желанием больше заработать на самой популярной криптовалюте, но и банальным отсутствием опыта его работы с монетами. В пользу этого говорит обилие следов, которые мошенник оставил при попытке вывести крипту. В частности, его смогли ассоциировать с определённой криптовалютной биржей, так что его поимка — это дело техники. Возможно, сотрудники ФБР уже действительно знают, кто стоит за весельем в Твиттере на этой неделе.

Что с ним будет потом — неизвестно. Остаётся дождаться развития ситуации и действий представителей власти. Есть вероятность, что скоро имя хакера станет достоянием общественности.

Если вы не хотите стать жертвой, узнайте об основных правилах безопасности при работе с криптой в нашем чате. Также не забудьте подписаться на нашу новостную рассылку в Google News.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ, ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ.