Отметим, что мошенников в сфере криптовалют действительно достаточно. Причём оказаться в их поле зрения может любой — для этого необязательно быть известным инвестором с десятками или сотнями тысяч долларов.

В частности, нам постоянно приходят сообщения от незнакомцев в Телеграме, которые маскируют вредоносные ссылки под возможность заработать на крипте с помощью эирдропа или другого канала. Также в Твиттере регулярно отображаются упоминания от скамеров, предлагающих получить новый NFT-токен из популярной коллекции.

Но это ещё не всё: некоторые разработчики умудряются пиарить собственные скам-схемы с помощью NFT-токенов. Например, весной мы получили представителей якобы официальной NFT-коллекции от создателя Solana Анатолия Яковенко. С помощью токена мошенники предлагали перейти по ссылке, чтобы «обменять токен на NFT». А значит таким образом они пытаются заставить жертву провести транзакцию с собственного адреса, что точно нельзя делать.

Так выглядел упомянутый NFT.

nft solana скам

Мошеннический NFT-токен в сети Solana

И вот его описание.

Описание мошеннического NFT-токена в сети Solana

И хотя мошеннических схем в индустрии хватает, защититься от них и не попадаться на крючок скамеров достаточно просто. Здесь достаточно никому не доверять и попросту не переходить по предложенным ссылкам под любым предлогом. То же самое касается раскрытия фразы восстановления от криптовалютного адреса — ей делиться вообще ни с кем нельзя.

Как теряют деньги на криптовалютах

Примечательно, что только в первом квартале 2022 года был зафиксирован объём потерь от мошенничества с криптовалютами в размере 329 миллионов долларов — а это почти половина от суммы за вообще весь 2021 год в 680 миллионов долларов. К сожалению, обороты деятельности злоумышленников только увеличиваются.

мошенничество график криптовалюты

Объемы мошеннических схем с криптовалютами

Больше всего жертв увидели рекламные объявления мошенников в Instagram — речь идёт о 32 процентах пострадавших. Еще 26 процентов «попались» в ловушку в Facebook, а 9 и 7 процентов стали жертвами мошенников в WhatsApp и Telegram соответственно. Что самое интересное, в исследовании вовсе не упоминается Twitter, хотя эта платформа является едва ли не самой популярной среди криптоэнтузиастов и просто «кишит» мошенниками.

Согласно данным источников Cointelegraph, из вышеупомянутого миллиарда долларов украденных средств почти 575 миллионов относятся к мошенническим схемам, связанным напрямую с инвестициями. Вот цитата экспертов по данной теме.

Эти мошеннические схемы часто ложно обещают потенциальным инвесторам, что они могут получить огромные доходы при инвестиции в их проект. Но в реальности люди просто теряют все вложенные деньги.

Яркий пример такой схемы: некий инвестиционный менеджер связывается со своей жертвой и предлагает ей существенно приумножить капитал, взяв её средства «в управление». Для перевода самих средств жертва должна совершить криптотранзакцию на кошелёк мошенника. Ещё один популярный метод — создание фейковых аккаунтов знаменитостей в соцсетях с рекламными кампаниями об инвестициях в мошеннические проекты. И хотя реклама определённого проекта от богатого предпринимателя сама по себе кажется странной, на такую схему всё же покупаются люди.

мошенничество график криптовалюты

Типы афер в криптосфере

Следующая по величине категория потерь, связанных с криптомошенничеством — романтические аферы, на которые приходится 185 миллионов долларов потерь с начала 2021 года. В схемах данного типа мошенники пытаются заманить инвестиции жертвы с помощью любовного интереса. Наконец, третье место заняли мошеннические схемы с выдачей себя за бизнесменов и представителей власти. Здесь речь идёт о 133 миллионах долларов.

Отметим, что масштабы "любовных" обманов достаточно велики, однако для них мошенникам нужен не только подвешенный язык, но и готовность выделить на создание иллюзии отношений несколько недель или месяцев. Мы подробно разбирали данный кейс в отдельном материале, рекомендуем ознакомиться для понимания происходящего на рынке.

В отчёте не было конкретного акцента на сфере NFT, но это не означает, что холдеры уникальных токенов полностью защищены от мошенников. В частности, накануне сооснователь популярной NFT-коллекции Bored Ape Yacht Club (BAYC) Гордон Гонер заявил в Твиттере, что Discord не подходит для сообществ Web 3. Вот его реплика.

Discord просто не работает для нормального общения сообщества в Web 3. Нам нужна платформа получше, которая ставит безопасность на первое место.

Причиной столь резкой реплики стал свежий инцидент с кражей уникальных токенов в Discord-сервере BAYC, причём недавно мошенники украли у холдеров NFT на сумму как минимум 200 ETH. Студия разработки коллекции Yuga Labs уже признала случившееся и заявила, что работает над расследованием причин.


Схема обмана банальна: владельцам NFT-токенов из легендарной линейки предлагают получить какой-то новый невзаимозаменяемый токен. Для этого их просят перейти по ссылке и подписать транзакцию. Ну а здесь всё зависит от деятельности разработчиков-мошенников. Они могут заставить смарт-контракт тут же получить чужие NFT или сделать это позже.

Фишка заключается в том, что благодаря взломам социальной платформы подобные сообщения выглядят либо крайне убедительно, либо и вовсе публикуются известными в комьюнити личностями. Поэтому в данном случае проще не доверять никому и не вестись на схемы, которые заманивают жертв ложной возможностью оказаться в числе первых.

Как отметили некоторые комментарии в Твиттеры, вины Discord в случившемся действительно практически нет. Корень проблемы состоит в социальной инженерии, которые применили мошенники, а значит сообществу BAYC следовало бы уделить больше внимания обучению базовых правил кибербезопасности своих инвесторов.


Мы считаем, что проблема мошенничества является издержкой децентрализации. Всё же владельцы крипты полностью отвечают за сохранность монет и токенов, а значит в случае обмана они безвозвратно ими "поделятся". Так что начинающим инвесторам нужно уделить внимание безопасности активов и понять, каким образом мошенники могут украсть их активы. Благодаря этому удастся обезопасить себя и свои деньги.

А что вы думаете по этому поводу? Поделитесь своим мнением в нашем крипточате миллионеров. Там обсуждаем прочие важные события, которые влияют на сферу децентрализованных активов.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ. ТУТ ЕЩЁ БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ.