Накануне стало известно о том, что родительский дом бывшего руководителя FTX Сэма Банкмана-Фрида, в котором он находится под домашним арестом, атаковали неизвестные путём тарана заграждения на машине. Преступники скрылись, но их мотив может быть вполне понятен – скорее всего, это были обманутые клиенты биржи, чьи средства остались заблокированными на платформе после её банкротства.

Как быстро ликвидаторы компании найдут средства для возмещения ущерба кредиторов? Точный ответ неизвестен, однако развитие в этом деле тоже есть. Вчера стало известно, что инвестиция FTX и Alameda в венчурную компанию Modulo Capital скорее всего была проведена с использованием денег пользователей биржи — именно такую информацию опубликовали представители The New York Times со ссылкой на прокуратуру США.

Опубликован список кредиторов криптобиржи FTX. В нём оказались всемирно известные компании. Бывший генеральный директор FTX Сэм Банкман-Фрид. Фото.

Бывший генеральный директор FTX Сэм Банкман-Фрид

Конечно, подобная практика является незаконной — как минимум пользователи платформы не знали о финансовых операциях Сэма и не давали согласие на соответствующее использование их денег. В связи с этим теперь представители закона изучают вопрос изъятия вложенной суммы.

Речь идёт о 400 миллионах долларов, что сделало Modulo Capital одной из наиболее значимых инвестиций от FTX и Alameda.

Кому должна криптовалютная биржа FTX

На этой неделе юристы компании FTX подали список кредиторов в Суд США по делам о банкротстве округа Делавэр. В 115-страничном документе в алфавитном порядке указаны все имена кредиторов компании, причём с полной версией документа можно ознакомиться по данной ссылке.

Список богат организациями из самых разных индустрий. Здесь можно найти авиакомпании, отели, благотворительные организации, венчурные фирмы, медиаплатформы и так далее. Согласно данным источников Cointelegraph, далеко не каждая компания при этом находится в юрисдикции США.

Кому должна криптовалютная биржа FTX. «Акула бизнеса» Кевин О’Лири (справа) вместе с основателем FTX Сэмом Банкман-Фридом. Фото.

«Акула бизнеса» Кевин О’Лири (справа) вместе с основателем FTX Сэмом Банкман-Фридом

Среди видных игроков криптоиндустрии среди кредиторов FTX следует выделить Coinbase, Galaxy Digital, Yuga Labs, Circle, Bittrex, Sky Mavis, Chainalysis, Messari и дочерние организации Binance. Есть и технологические гиганты – Apple, Netflix, Amazon, Meta, Google, LinkedIn, Microsoft и Twitter. Кроме того, в списке можно найти медийные издания The New York Times, The Wall Street Journal и CoinDesk.

В списке также есть Налоговое управление США (IRS), а также правительственные учреждения Японии, Австралии и Гонконга. FTX задолжала не только крупным организациям, но и более мелким предприятиям: в списке фигурируют компания по борьбе с вредителями из Нассау и садовый центр. В поданных документах не указана сумма долга для каждой организации, при этом само включение в список не означает, что у компаний был аккаунт для трейдинга на FTX.

😈 БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО МОЖНО НАЙТИ У НАС В ЯНДЕКС.ДЗЕНЕ!

С учётом всех долгов обанкротившейся биржи существует немало проблем, поэтому расследование краха FTX независимым экспертом могло бы быть хорошим решением. Однако юристы компании с этим не согласны – накануне они заявили, что подобная процедура обойдётся в сумму до 100 миллионов долларов, причём якобы без какой-либо выгоды для кредиторов.

Эти аргументы стали частью возражения, поданного 25 января на ходатайство Доверительного управляющего Соединённых Штатов в декабре, который призвал судью назначить независимого эксперта для обеспечения прозрачности любых расследований по FTX и обнародования их результатов. Вот соответствующая реплика по делу.

Можно ожидать, что назначение эксперта с мандатом, который ещё предстоит определить, обойдётся в десятки миллионов долларов.

Ну а лишние расходы будут означать затянувшееся возмещение убытков средств кредиторов. Очевидно, именно на это намекают представители стороны FTX.

Кому должна криптовалютная биржа FTX. А тем временем цена токена FTX выросла в несколько раз за последние недели. Фото.

А тем временем цена токена FTX выросла в несколько раз за последние недели

Комитет кредиторов FTX 25 января подал своё возражение против назначения независимого эксперта, ссылаясь на непомерные расходы и уже ведущиеся расследования различных сторон. В первоначальном ходатайстве Доверительный управляющий США отметил, что суд мог бы дать доступ эксперту к уже проделанной работе, оптимизировав процесс расследования. Вот цитата.

Эксперт также может позволить более быстрое и экономически эффективное решение этих дел, позволив новому руководителю FTX мистеру Джону Рэю сосредоточиться на его основной обязанности по стабилизации бизнеса должников, в то время как эксперт будет проводить расследование.

Команда ликвидаторов на Багамах и FTX US также выступили против вышеупомянутой инициативы, ссылаясь на раздел кодекса о банкротстве, который позволяет судье назначить эксперта «по мере необходимости». По словам представителей, ненужные расходы и задержки, которые будут сопровождать назначение эксперта, делают его «неуместным».


Мы считаем, что опубликованные данные подтверждают популярность индустрии криптовалют и блокчейна. Ведь как можно понять из списка кредиторов, даже если определённая компания не интегрирует в свой бизнес децентрализованные решения и цифровые активы, это не значит, что её руководство не видит перспектив в подобном занятии со стороны других компаний. Так что возможно, другим крупным компаниям стоит начать относиться к миру блокчейна менее критично. Причём уже сейчас.

Ещё больше интересного ищите в нашем крипточате миллионеров. Там говорим на прочие важные темы, которые так или иначе сказываются на мире блокчейна и децентрализации.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ, ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ.