Оба дела разворачиваются на фоне войны США и Израиля с Ираном, которая бьёт по энергетической инфраструктуре и нефтяным поставкам на Ближнем Востоке. Одновременно Тегеран сам делает ставку на криптовалюты: Центробанк Ирана, по данным Financial Times, разрешил экспортёрам возвращать выручку домой через Биткоин и USDT. Получается редкая картина: одна страна санкционирует биржи и замораживает стейблкоины, другая официально встраивает их в свою экономику.
BitBank проводил биткоины за «страховку» в Ормузском проливе
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) в четверг внесло в санкционный список иранскую биржу криптовалют BitBank. По данным ведомства, с июня структура Hormuz Safe Marine Services Authority использовала BitBank, чтобы переводить полученные платежи Корпусу стражей исламской революции (КСИР).
Сама схема Hormuz Safe, как ранее утверждал Минфин, работает так: суда фактически принуждают покупать «морскую страховку» для прохода через пролив, причём в покрытие входит защита от захвата самим Ираном. Платежи принимаются в Биткоине, а дальше деньги, по версии США, уходят силовикам. Минфин связывает BitBank с иранским финансистом Бабаком Занджани и называет биржу частью архитектуры, через которую он перевёл КСИР сотни миллионов долларов в Биткоине.
Вместе с BitBank под санкции попали разработчик её софта Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company и три соратника Занджани. Глава Минфина Скотт Бессент заявил: «Сегодняшние санкции против иранской инфраструктуры цифровых активов ясно показывают, что попытки финансировать иранский режим с помощью криптовалют не находятся вне досягаемости OFAC». Это очередной шаг в кампании по отключению Ирана от мировой финансовой системы, где биржи криптовалют стали одной из главных мишеней.
Минюст требует $61 млн в USDT из нефтяной сети на $1,5 млрд
Второе дело идёт по линии Минюста США. В понедельник прокуратура Южного округа Нью-Йорка подала иск о конфискации более $61 млн в USDT: по версии обвинения, деньги получены от продажи подсанкционной иранской нефти на чёрном рынке и предназначались правительству и военным Ирана, включая КСИР.
Мышеловка с логотипом Tether на фоне карты Ирана и нефтяных танкеров
Схема, как её описывает Минюст, выглядит так. Две компании из Гонконга, Blessed Trust и Hexa Whale, через аккаунты на Binance выводили выручку от нефти, проданной покупателям в Китае. Сеть связанных адресов получила и распределила более $1,5 млрд, в том числе в пользу связанных с КСИР платёжных контор, криптовалютных адресов и одной иранской биржи. Сумма в $61 млн — лишь та часть потока, которую удалось поймать.
Заходите в наш Telegram-чат 2Bitcoins, если хотите обсудить новость с другими читателями.
Поймала её Tether: в 2025 году эмитент заморозил $61,19 млн на 10 адресах в сети Tron. Binance в разговоре с Cointelegraph подчеркнула, что иск подан не против биржи и претензий к ней в документах нет. Компания заявила, что не допускает операций с подсанкционными лицами и продолжает сотрудничать с правоохранителями, включая расследование, ограничение и блокировку аккаунтов.
Иран официально разрешил экспортёрам расчёты в USDT и Биткоине
Пока Вашингтон давит, Тегеран идёт навстречу криптовалютам. По данным Financial Times, Центробанк Ирана смягчил валютный контроль, чтобы бизнес охотнее возвращал зарубежную выручку в страну, в том числе через криптовалюты. Речь идёт о расчётах в USDT и Биткоине через иранские биржи. Экспортёры также могут напрямую оплачивать импорт своей валютной выручкой, не продавая её государству по официальному курсу. На запрос Cointelegraph иранский Центробанк не ответил.
Торговец с смартфоном показывает график клиентам на восточной улице
Масштаб иранских потоков через криптовалюты давно не секрет. В июне аналитики TRM Labs оценили переводы между биржей CoinEx и подсанкционными иранскими структурами за семь с лишним лет в более $3,8 млрд. CoinEx отрицает какие-либо коммерческие связи с иранским правительством и местными биржами и заявляет, что никогда не давала каналов финансирования подсанкционным лицам.
Следите за новостями в нашем Telegram-канале 2Bitcoins.
США тем временем наращивают темп. В начале июня Минфин в рамках кампании «Economic Fury» ввёл санкции против четырёх иранских бирж криптовалют, а Бессент незадолго до этого сообщил о конфискации примерно $1 млрд иранских криптовалютных активов. 14 июля он же объявил о заморозке более $130 млн в кошельках, связанных с Центробанком Ирана. Любопытно, что в это же время Центральный Банк России готовится к запуску легального рынка с теми же активами — Биткоином, Эфириумом и USDT, но уже в регулируемом периметре.
Заморозка стейблкоинов стала главным рычагом давления
Для рынка эти истории важны не суммами, а механикой. Дело о $61 млн показывает, что USDT на Tron — не «неприкасаемые» деньги: Tether может заблокировать адреса по запросу властей, и конфискация после этого становится вопросом судебной процедуры. Для санкционных ведомств это удобный инструмент, для держателей стейблкоинов — напоминание о том, что централизованный эмитент всегда остаётся в цепочке. Биткоин такой кнопки не имеет, поэтому Иран и строит расчёты Hormuz Safe именно на нём, а США в ответ бьют по биржам, где Биткоин превращается в фиат.
В зоне риска оказываются крупные площадки. Binance формально ни в чём не обвиняют, но именно её аккаунты фигурируют в описании схемы, и это очередной аргумент за ужесточение проверок клиентов и контрагентов. Любая биржа с азиатскими или ближневосточными клиентами теперь будет внимательнее смотреть на потоки, которые могут тянуться к подсанкционным иранским адресам.
Читайте также: Последствия утечки данных клиентов Revolut: хакеры шантажируют онлайн-банк и требуют выкуп 3 млн долл в криптовалюте Monero
Прямого влияния на цену Биткоина или USDT источники не фиксируют. Зато на нефть события влияют напрямую: во вторник цены выросли после атак на саудовскую инфраструктуру и продолжающегося сокращения судоходства через пролив. О том, как военный конфликт вокруг Ирана раньше отражался на курсе Биткоина, мы делали детальный разбор.
Следить дальше стоит за двумя вещами: как быстро суд решит судьбу $61 млн и появятся ли новые заморозки со стороны Tether, а также продолжит ли OFAC добавлять в список иранские биржи и их зарубежных партнёров. Минфин прямо предупредил, что будет преследовать не только иранскую инфраструктуру, но и международных игроков, которые ей помогают.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ, ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ.
