Binance продолжает испытывать проблемы с некоторыми регуляторами по всему миру. Напомним, в ноябре 2023 года биржа признала собственную вину после расследования Минюста США и согласилась выплатить рекордный штраф в размере 4.3 миллиарда долларов. В условия сделки также входила отставка уже бывшего генерального директора платформы Чанпена Чжао, который в том числе является одним из сооснователей платформы.
Теперь Чжао ждёт приговор американского суда, который будет озвучен 30 апреля 2024 года. Предполагается, что Чанпен окажется в тюрьме на срок вплоть до 1.5 года.
В качестве смягчающих обстоятельств здесь выступает тот факт, что предприниматель лично явился в суд, признал собственную вину и также согласился выплатить все необходимые штрафы, которые в его случае исчисляются десятками миллионами долларов.
Бывший руководитель криптобиржи Binance Чанпен Чжао
В чём обвиняют криптобиржу Binance
28 февраля 2024 года появилась информация о том, что несколько сотрудников Binance были арестованы в Нигерии после проведения расследования в отношении компании. Чуть позже стали известны их имена — речь идёт о Надиме Анджарвалле и Тигране Гамбаряне. В итоге первому удалось покинуть страну, после чего Нигерийская комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) заявила о сотрудничестве с Интерполом, ФБР, а также британским и кенийским правительствами для поиска и экстрадиции беглеца.
Вдобавок к этому после расследования местный суд обвинил Binance в отмывании средств и уклонении от уплаты налогов. Обвинения также были выдвинуты против двух вышеупомянутых сотрудников биржи.
Согласно данным источников Decrypt, статья о побеге Анджарваллы была опубликована местным изданием Punch со ссылкой на анонимные источники в правительстве. Журналисты отметили, что подозреваемого хотят вернуть в страну, чтобы тот «ответил за свою роль в отмывании средств перед судом».
Сотрудника Binance также назвали «беглецом, сбежавшем из-под законного ареста». В четверг на этой неделе Анджарвалла должен был находиться в здании суда вместе с Тиграном Гамбаряном, главой отдела по борьбе с финансовыми преступлениями в компании.
Глава отдела Западной и Восточной Африки Надим Анджарвалла
Изначально Анджарвалле и Гамбаряну не были предъявлены обвинения, а оба подозреваемых были задержаны на 14 дней по запросу EFCC в соответствии с постановлением суда. В середине марта слушания по этому делу были продлены.
В целом в рамках расследования деятельности криптобирж Нигерия потребовала от Binance предоставить ей информацию о сотне крупнейших пользователях в стране, а также историю их транзакций за последние шесть месяцев. Очевидно, таким образом правительство ищет людей, которые могут уклоняться от уплаты налогов или предположительно быть виновными в других нарушениях.
Анджарвалла сбежал из-под стражи 22 марта после того, как охранники отвели его в близлежащую мечеть на молитву в Рамадан. У беглеца есть два гражданства – британское и кенийское. Он сдал свой британский паспорт, но при этом скорее всего сохранил кенийское удостоверение личности, чтобы попасть на ближайший самолет в Кению.
Руководитель международного отдела расследований Тигран Гамбарян
В тот же день Налоговая служба Нигерии (FIRS) выдвинула обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег против биржи, Анджарваллы и Гамбаряна. В судебных документах упоминается, что незаконные операции подозреваемых якобы оцениваются в объёме вплоть до 35.4 миллиона долларов.
Гамбарян остался в Нигерии и подал встречный иск против нигерийского правительства. Он обвинил правительственные структуры в нарушении его фундаментальных прав человека и заявил о том, что у него забрали паспорт вопреки Конституции страны.
😈 БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО МОЖНО НАЙТИ У НАС В ЯНДЕКС.ДЗЕНЕ!
Официальные представители Binance прокомментировали последние события и заявили, что Нигерия не должна перекладывать ответственность на отдельных сотрудников биржи. Всё же Гамбарян и Анджарвалла были приглашены в страну, а затем арестованы вопреки соблюдению любых международных норм. Другими словами, биржа просит правительство исключить из разбирательства конкретных людей.
Вот соответствующая реплика по данному поводу, которую приводит Coindesk.
Binance убедительно просит не привлекать к ответственности Тиграна Гамбаряна, который не имеет права принимать решения в компании, пока ведутся переговоры между Binance и представителями правительства Нигерии.
Бывший руководитель криптобиржи Binance Чанпен Чжао
Также сегодня представители биржи попросили подписчиков в социальных сетях подписать соответствующую петицию, чтобы привлечь внимание общественности к данной проблеме.
Петиция от жены Юки Гамбарян призывает вернуть домой Тиграна Гамбаряна, который столкнулся с «несправедливым задержанием в Нигерии». Сейчас эту форму подписало более 1500 человек.
Петиция в отношении задержания представителя криптобиржи Binance Тиграна Гамбаряна
Ситуация с властями Нигерии и представителями криптобиржи Binance напоминает захват заложника. Всё же представители торговой платформы прилетели в страну по приглашению, но оказались задержанными. Что особенно странно, правительство требует определённую информацию от руководства биржи, которая нужна для решения внутренних вопросов государства, из-за чего всё это кажется ещё более странным.
Больше интересного ищите в нашем крипточате бывших богачей. Там поговорим и на другие важные темы, связанные с миром блокчейна и децентрализованных платформ.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ, ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ.
