Отметим, что разбирательство по делу FTX и Alameda Research продолжается, причём теперь в деле участвуют бывшая руководительница Alameda Кэролайн Эллисон и сооснователь FTX Гэри Ван. Ранее представители власти подтвердили, что с названными людьми ведётся сотрудничество, причём в обмен на их сведения Кэролайн и Гэри получат менее строгое наказание.

Судя по всему, Эллисон решила поставить под удар непосредственно основателя FTX Сэма Банкмана-Фрида. В ходе дела накануне стало известно, что Ван действительно создал бэкдор в системе биржи FTX, который позволял отправлять средства пользователей биржи руководству трейдинговой компании Alameda. Кэролайн Эллисон, в свою очередь, использовала чужие деньги для торговли, а Сэм Банкман-Фрид тратил их на инвестиции, покупку недвижимости и пожертвования политикам.

Руководитель Ripple считает несправедливым внимание мира к краху криптобиржи FTX. Почему? Материалы дела против FTX и Alameda. Фото.

Материалы дела против FTX и Alameda

Как отмечает сторона обвинения, спустя некоторое время Банкман-Фрид и Ван отправили миллиарды долларов пользовательских средств на счёт компании Alameda. Ну а дальше Сэм использовал чужие деньги на счету гиганта в качестве своей личной «копилки».

Руководитель Ripple считает несправедливым внимание мира к краху криптобиржи FTX. Почему? Основные материалы дела против FTX и Alameda. Фото.

Основные материалы дела против FTX и Alameda

Что особенно важно, бывшая руководительница Alameda Research Кэролайн Эллисон подтвердила, что именно Банкман-Фрид давал ей указание брать средства пользователей FTX в обмен на нативный токен биржи под названием FTT. Ранее Сэм утверждал, что не был в курсе дел Alameda, поэтому этот нюанс точно не пойдёт на пользу судьбе Банкмана-Фрида.

Руководитель Ripple считает несправедливым внимание мира к краху криптобиржи FTX. Почему? Бывшая CEO Alameda Research Кэролайн Эллисон. Фото.

Бывшая CEO Alameda Research Кэролайн Эллисон

В целом пока мир следит за развитием ситуации с FTX, новости о штрафах банков остаются практически незамеченными.

За что штрафуют банк

Продвижение новостей об FTX в массы возмутило руководителя Ripple Брэда Гарлингхауса. У себя в Твиттере он заявил, что общественность не замечает «по-настоящему крупных афер». Вот его реплика, которую приводит CryptoPotato.

Мир относительно возмущён мошенничеством Сэма Банкмана-Фрида и FTX, но когда Wells Fargo неправильно распоряжается миллиардами средств клиентов, этого никто не замечает. Тут есть о чём подумать…

Справедливости ради стоит отметить, что банкротство криптовалютной биржи FTX и незаконные действия руководства платформы также привели к миллиардам долларов финансовых потерь пользователей. При этом происшествий подобного масштаба с торговыми платформами раньше не происходило, поэтому внимание журналистов к происходящему к FTX достаточно предсказуемо. Впрочем, всевозможные нарушения закона банками действительно могли бы освещаться более подробно.

За что штрафуют банк. Твит Брэда Гарлингхауса. Фото.

Твит Брэда Гарлингхауса

Глава CFPB Рохит Чопра назвал четвёртый по величине банк США «неоднократным нарушителем законодательства», который нанёс ущерб своим клиентам на миллиарды долларов, включая потерю автомобилей и домов для тысяч людей. Банк также обвинили в мошенническом начислении комиссий и процентов по автомобильным и ипотечным кредитам, в «ошибочном изъятии» авто и неправильном распределении платежей клиентов по займам.

Wells Fargo даже выступал против любых модификаций ипотечных кредитов, которые, по мнению членов Бюро, должны были одобрить. Этот отказ привёл к тому, что некоторые заёмщики потеряли свои дома, причём банк якобы знал об этой проблеме, но решил её лишь спустя годы.

😈 БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО МОЖНО НАЙТИ У НАС В ЯНДЕКС.ДЗЕНЕ!

История банкротства FTX пестрит интересными деталями, и сам по себе коллапс настолько крупной криптобиржи по объёмам торгов ещё не имеет прецедентов. Поэтому не стоит удивляться, что очередной «мошеннический банк» не попал на первые полосы новостей. Кстати, в ходе судебного процесса о банкротстве FTX раскрываются новые подробности о ведении бизнеса биржи.

Согласно данным источников Decrypt, недавно стало известно, что сделка по покупке платформы Blockfolio на 94 процента состояла из нативных токенов биржи FTT, которые выпускала сама FTX. Напомним, FTX приобрела Blockfolio в 2020 году. Тогда в новостях заявили, что сделка была проведена за фиат, крипту и ценные бумаги. Сумма приобретения составила 150 миллионов долларов.

За что штрафуют банк. Токены FTT практически полностью обесценились после банкротства FTX. Фото.

Токены FTT практически полностью обесценились после банкротства FTX

Соучредитель и тогдашний исполнительный директор платформы Эд Монкада тогда заявил, что «взволнован потенциалом объединения одной из лучших команд индустрии с лучшей биржей в этой сфере». К сожалению, сейчас представители Blockfolio отказываются давать журналистам какие-либо комментарии о связи их платформы с FTX. И этому вряд ли стоит удивляться с учётом того, что произошло за последние полтора месяца.

К слову, сайт приложения Blockfolio ещё работает, и посетить его может любой желающий. Выглядит платформа так.

За что штрафуют банк. Сайт платформы Blockfolio. Фото.

Сайт платформы Blockfolio

Однако самого приложения в соответствующих магазинах от Apple и Google не существует. При попытке перехода в Google Play, к примеру, появляется следующее сообщение.

За что штрафуют банк. Отсутствие приложения Blockfolio в магазине Google Play. Фото.

Отсутствие приложения Blockfolio в магазине Google Play


Очевидно, коллапс FTX заслуживает внимания, которое сегодня получает биржа-банкрот. Всё же криптоактивы сейчас — удобная тема для критики с учётом результатов 2022 года для курсов монет. Вдобавок подобных крахов централизованных криптоплатформ из-за действий своего руководства ранее не случалось. Впрочем, про банки также не стоит забывать. Всё же именно их представители регулярно критикуют крипту и позиционируют децентрализованные активы как инструмент для незаконной деятельности. Хотя как показывают нынешние события, банки тоже не упускают возможности обойти закон.

Ещё больше интересного ищите в нашем крипточате миллионеров. Там говорим на другие важные темы, которые так или иначе сказываются на ситуации с рынком монет.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ. ТУТ ЕЩЁ БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ.